주주총회소집결의 2021-03-12 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312801145
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제49기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정희철 제3-2호 의안 : 사외이사 심일선 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희철 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 삼일PwC 파트너(2003~2014) ㈜알머스 경영지원 본부장(2015~2018) (현)㈜코리아써키트 기획관리본부장(2018~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1 | 신규선임 | 서울시교육청감사자문위원회 위원 (2014~2018) 강원교육복지재단이사 (2020~현재) | ㈜인터플렉스사외이사 (임기만료예정) 시그네틱스㈜사외이사 (사임예정) |
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