코리아써키트 (007810) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-29 14:01:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210329800536

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제49기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 921,746 - 매출액 902,121
- 부채총계 355,403 - 영업이익 13,403
- 자본금 13,685 - 당기순이익 -11,775
- 자본총계 566,343 *주당순이익(원) 422
나. 개별(별도) - 자산총계 469,970 - 매출액 562,976
- 부채총계 124,943 - 영업이익 33,849
- 자본금 13,685 - 당기순이익 3,419
- 자본총계 345,027 *주당순이익(원) 124
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 2
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 □ 제 49기 회의목적 사항

※ 보고사항 : 1. 감사보고
               2. 영업고고
               3. 내부회계관리제도
                  운영실태보고

○ 제1호 의안 :
    제49기 재무제표(결손금처리계산서
    (안)포함) 및 연결재무제표 승인의
    건

→ 원안대로 승인


○ 제2호 의안:
    정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인


○ 제3호 의안 :
    이사선임의 건

    제3-1호 의안 : 사내이사 정희철
    제3-2호 의안 : 사외이사 심일선

→ 원안대로 승인


○ 제4호 의안 :
     이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(10억원)


○ 제5호 의안 :
    감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(3억원)
5. 주주총회일자 2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정희철 1964-08 2 재선임 삼일PwC 파트너(2003~2014)
㈜알머스 경영지원 본부장(2015~2018)
(현)㈜코리아써키트 기획관리본부장(2018~현재)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심일선 1956-04 1 신규선임 한국은행 부국장
(1975~2003)

산재의료관리원 이사장
(2007~2008)

서울시교육청감사자문위원회 위원
(2014~2018)

(현)강원교육복지재단 이사
(2020~현재)
(현)㈜영풍 사외이사/ 감사위원

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