주주총회소집결의 2023-03-10 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310801197
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤영선 제2-2호 의안 : 사내이사 유완준 제2-3호 의안 : 사외이사 심일선 제3호 의안: 감사 선임의 건(성병준) 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영선 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | (전) ㈜코리아써키트 PKG공장장 (전) ㈜코리아써키트 해외영업총괄 (현) ㈜코리아써키트 PKG사업부장 |
| 유완준 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | (전) ㈜코리아써키트 HDI영업본부장 (전) ㈜코리아써키트 국내영업총괄 (현) ㈜코리아써키트 HDI사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1 | 재선임 | (전) 서울시교육청 감사자문위원회 위원 (전) 강원교육복지재단 이사 (현) ㈜영풍 사외이사/감사위원 (현) ㈜코리아써키트 사외이사 | ㈜영풍 사외이사/감사위원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성병준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 한국항공우주산업㈜ 경영지원본부 상무 (현) ㈜인터플렉스 감사 (현) ㈜코리아써키트 감사 |
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