정기주주총회결과 2023-03-27 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800663
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,293,449 | - 매출액 | 1,596,875 | |
| - 부채총계 | 541,836 | - 영업이익 | 99,195 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 85,751 | ||
| - 자본총계 | 751,613 | *주당순이익(원) | 2,507 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 862,007 | - 매출액 | 804,573 | |
| - 부채총계 | 408,796 | - 영업이익 | 60,294 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 54,734 | ||
| - 자본총계 | 453,211 | *주당순이익(원) | 1,999 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계 산서(안)포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤영선 제2-2호 의안 : 사내이사 유완준 제2-3호 의안 : 사외이사 심일선 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 (성병준) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(10억원) ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(3억원) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영선 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | (현)㈜코리아써키트 PKG사업부장 (2022~현재) ㈜코리아써키트 해외영업총괄 (2016~2021) ㈜코리아써키트 PKG공장장 (2012~2016) |
| 유완준 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | (현)㈜코리아써키트 HDI사업부장 (2022~현재) ㈜코리아써키트 국내영업총괄 (2016~2021) ㈜코리아써키트 HDI영업본부장 (2012~2016) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1 | 재선임 | (현)㈜코리아써키트 사외이사 (2021~현재) (현)㈜영풍 사외이사 (2021~현재) 강원교육복지재단 이사 (2020~2021) 서울시 교육청 감사자문 위원회 위원 (2014~2018) | ㈜영풍 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성병준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 | (현)㈜코리아써키트 감사 (2008~현재) (현)㈜인터플레스 감사 (2008~현재) 한국항공우주산업㈜ 상무 (2005~2007) |
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