[기재정정]주주총회소집결의 2021-08-27 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210827800350
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-08-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-06-10 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 나. 부의안건 | - 제1호 의안 : 주식분할 및 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 | - 제1호 의안 : 주식분할 및 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보:최규남) |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-10 | 2021-08-27 |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | - |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -금번임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2021년 7월 16일입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | 하기 <제3호 의안 관련 사항> 추가 |
| <제3호 의안 관련 사항> - 제3호 의안 관련, 기타비상무이사 조대식은 2021년 8월 25일자로 사임하였습니다. - 금번 임시주주총회를 통해 선임되는 이사의 임기는 회사 정관 제33조 제1항에 의거, 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회의 종료시에 만료됩니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-10-12 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 4층 SUPEX홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □임시주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 주식분할 및 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보:최규남) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2021년 7월 16일입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 제3호 의안 관련, 기타비상무이사 조대식은 2021년 8월 25일자로 사임하였습니다. - 금번 임시주주총회를 통해 선임되는 이사의 임기는 회사 정관 제33조 제1항에 의거, 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회의 종료시에 만료됩니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규남 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 현) SK SUPEX추구협의회 미래사업팀장(2020~현재) - SK SUPEX추구협의회 Global사업개발담당(2018~2019) - 제주항공 대표이사 사장(2012~2018) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210827800350
