주주총회소집결의 2024-02-22 07:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800001
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 4층 SUPEX홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제40기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 4인. 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인) ·제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 유영상) ·제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 김양섭) ·제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 이성형) ·제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보: 노미경) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 노미경) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원보수지급규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제40기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영상 | 1970-05 | 3 | 재선임 | - 현)SK텔레콤 대표이사(2021~현재) - SK텔레콤 MNO 사업대표(2019~2021) - SK텔레콤 Corporate 센터장(2017~2018) |
| 김양섭 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - 현)SK텔레콤 Corporate Planning 담당/CFO(2024~현재) - SK이노베이션 재무부문장/CFO(2022~2023) - SK이노베이션 재무본부장/CFO(2021) - SK이노베이션 재무2실장(2018~2020) |
| 이성형 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - 현)SK(주) CFO/사장 겸 재무부문장(2024~현재) - SK(주) CFO/사장 겸 PM부문장(2023) - SK(주) 재무부문장/CFO(2018~2022) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노미경 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - 현)HSBC 홍콩, Credit Risk Review/아태지역 Risk 총괄(2017~현재) - HSBC 서울, EVP, Chief Risk Officer(2010~2017) - HSBC 서울, EVP, Deputy Chief Risk Officer(2009~2010) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노미경 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)HSBC 홍콩, Credit Risk Review/아태지역 Risk 총괄(2017~현재) - HSBC 서울, EVP, Chief Risk Officer(2010~2017) - HSBC 서울, EVP, Deputy Chief Risk Officer(2009~2010) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800001
