정기주주총회결과 2024-03-26 15:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800814
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 30,119,227 | - 매출액 | 17,608,511 | |
| - 부채총계 | 17,890,828 | - 영업이익 | 1,753,204 | ||
| - 자본금 | 30,493 | - 당기순이익 | 1,145,937 | ||
| - 자본총계 | 12,228,399 | *주당순이익(원) | 4,954 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,995,932 | - 매출액 | 12,589,220 | |
| - 부채총계 | 14,559,839 | - 영업이익 | 1,455,870 | ||
| - 자본금 | 30,493 | - 당기순이익 | 1,059,750 | ||
| - 자본총계 | 10,436,093 | *주당순이익(원) | 4,798 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,050 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,490 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 765,617,025,070 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 의결 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 의결 ○제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 유영상) → 원안대로 의결 ○제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김양섭) → 원안대로 의결 ○제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 이성형) → 원안대로 의결 ○제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 노미경) → 원안대로 의결 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 노미경) → 원안대로 의결 ○제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 의결 ○제6호 의안 : 임원보수지급규정 개정의 건 → 원안대로 의결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 주주총회(2024년 3월 26일) 이후 이사회 구성 현황 - 사내이사 : 유영상, 강종렬, 김양섭 - 기타비상무이사 : 이성형 - 사외이사 : 김용학, 김석동, 김준모, 오혜연, 노미경 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영상 | 1970-05 | 3 | 재선임 | - 현)SK텔레콤 대표이사(2021~현재) - SK텔레콤 MNO 사업대표(2019~2021) - SK텔레콤 Corporate 센터장(2017~2018) |
| 김양섭 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - 현)SK텔레콤 Corporate Planning 담당/CFO(2024~현재) - SK이노베이션 재무부문장/CFO(2022~2023) - SK이노베이션 재무본부장/CFO(2021) - SK이노베이션 재무2실장(2018~2020) |
| 이성형 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - 현)SK(주) CFO/사장 겸 재무부문장(2024~현재) - SK(주) CFO/사장 겸 PM부문장(2023) - SK(주) 재무부문장/CFO(2018~2022) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노미경 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - 현)HSBC 홍콩, Credit Risk Review/아태지역 Risk 총괄(2017~현재) - HSBC 서울, EVP, Chief Risk Officer(2010~2017) - HSBC 서울, EVP, Deputy Chief Risk Officer(2009~2010) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노미경 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)HSBC 홍콩, Credit Risk Review/아태지역 Risk 총괄(2017~현재) - HSBC 서울, EVP, Chief Risk Officer(2010~2017) - HSBC 서울, EVP, Deputy Chief Risk Officer(2009~2010) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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