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대신정보통신 (020180) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2023-05-26 14:07:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230526900274
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2023-06-23
시간
오전 9시
2. 장소
서울시 금천구 가산디지털2로 169-16(가산동, 하우스디가산퍼스타) 9층 대신정보통신 회의실
3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제36기('22.4.1~'23.3.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
2-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
3-1호 의안 : 비상근감사 이재권 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-05-26
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제36기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시
2023-03-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
최현택
1961-05
3
재선임
홍익대학교 대학원 석사
동신대학교 대학원 박사
(현)대신정보통신 대표이사
(현)한국IT서비스산업협회 회장
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
이재권
1970-09
3
재선임
비상근
고려대학교 법학과 졸업
(현)법무법인 동인 변호사
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230526900274
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