주주총회소집공고 2023-05-31 10:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531000317
| 2023 년 5 월 31일 | ||
| 회 사 명 : | 대신정보통신(주) | |
| 대 표 이 사 : | 이재원, 최현택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 서구 상무중앙로 110(치평동, 우체국보험회관) | |
| (전 화) 02-2107-5000 | ||
| (홈페이지)http://www.dsic.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획실장 | (성 명) 양동해 |
| (전 화) 02-2107-5000 | ||
| (제36기 정기주주총회) |
주주 여러분의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다. 우리회사는 정관 제16조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2023년 6월 23일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-16 (가산동, 하우스디가산퍼스타)
9층 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제36기('22.4.1~'23.3.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함)
승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 참조)
2-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 참조)
3-1호 의안 : 비상근 감사 이재권 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2023년 6월 13일 오전9시 ~ 2023년 6월 22일 17시(기간중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증
7. 기타사항
- 금번 주총시에도 참석주주님을 위한 주총 기념품은 별도 지급되지 않습니다.
- 문의전화 : 02-2107-5010, 기획실 허정희 이사
2023년 5월 31일
대신정보통신주식회사 |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 사외이사의 성명 |
|---|---|---|---|
| 허인석 (출석률: 30%) | |||
| - | 2022.05.06 | 내부회계관리제도 운영실태에 관한 건 | 불참 |
| - | 2022.05.25 | 제35기 결산 재무제표 확정의 건 | 찬성 |
| - | 제35기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건 | 찬성 | |
| - | 정관 일부 변경(안) 결정 | 찬성 | |
| - | 이사 후보자 결정 | 찬성 | |
| - | 이사 보수한도(안) 결정 | 찬성 | |
| - | 감사 보수한도(안) 결정 | 찬성 | |
| - | 2022.06.08 | 제35기 재무제표 승인의 건 | 불참 |
| - | 제35기 현금배당 결정의 건 | 불참 | |
| - | 2022.08.08 | 제36기 분기결산 재무제표 확정의 건 | 찬성 |
| - | 2022.09.19 | 지점 이전의 건(서울영업소) | 불참 |
| - | 2022.11.14 | 제36기 반기결산 재무제표 확정의 건 | 찬성 |
| - | 2022.12.22 | 건축물 철거 결정에 따른 폐기손실 처리 | 불참 |
| - | 2023.02.13 | 제36기 분기결산 재무제표 확정의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,200,000,000 | 20 | 20 | - |
※ 주총 승인금액은 사내이사 2명의 보수를 포함한 금액임
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
시스템통합사업은 사용자의 환경과 요구에 가장 적합한 정보시스템을 구축. 운영하기 위하여 컨설팅, 분석, 설계, 개발, 구축 및 운영, 교육, 유지보수를 종합적으로 수행하는 산업입니다.
시스템통합사업은 지식과 기술집약적인 고부가, 첨단산업으로 국가의 정보화 확산을위한 견인역할을 함과 동시에 산업전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키는 전략적 국가기간 산업으로서 중점 육성되어야 할 분야로 인식되고 있습니다.
IT산업은 모든 산업분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 국내 정보화 수요면에서 공공과 민간의 정보화는 업무효율화 및 생산성 향상을 위한 업무지원수준이 아니라 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 인식되었습니다. 이에 따라 IT산업의 핵심 유관산업인 시스템통합사업은 그 중요성이 날로 커지고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
국내 SW시장은 패키지 SW, IT서비스 등 전통 사업의 영역 간 경계가 점차 희석되고 있는 가운데, 인공지능, 자율주행, 빅데이터, 블록체인, 사물인터넷, 클라우드 등이 주된 이슈로 지속되고 있으며, 이 새로운 기술이 시장성장의 동력으로 작용하고 있습니다.
과학기술정보통신부와 행정안전부는 매년 정부의 SW수요예보를 발표하고 있습니다. 이 수요예보 확정 결과 자료에 의하면 국가기관, 공공기관, 교육기관, 지방자치단체 등을 대상으로 조사한 2023년 발주 예정 SW사업 추진계획 및 ICT 장비 구매계획에 따른 공공부문 정보화 예산은 전년 6조 591억 원 대비 2.7%가 증가한 6조 2,238억 원으로 집계되었습니다.
공공부문 정보화예산 |
| (단위:백만원) |
| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 전 체 | 6,223,889 | 6,059,190 | 2.7% |
| ICT 장비 구매 | 1,322,737 | 1,105,299 | 19.7% |
| 상용SW 구매 | 360,528 | 354,118 | 1.8% |
| SW 구축 | 4,540,624 | 4,599,773 | -1.3% |
※ 출처 : 정보통신산업진흥원 SW산업정보시스템, 2023년 SW수요예보 통계정보
(3) 경쟁요소
공공부문 IT시장은 비전속 시장으로서 2013년 중소소프트웨어사업자를 지원하기 위하여 소프트웨어산업진흥법에 따라 대기업 소프트웨어사업자의 공공부문 사업참여를 제한하고 있습니다. 또한, 정부는 대기업의 공공소프트웨어사업자 참여제한 예외사업 고시로 국방사업, 외교사업, 치안사업, 전력사업, 기타 국가안보사업 등 일부 사업에만 대기업 참여를 허용하고 있는 바, 중소소프트웨어사업자가 자유롭게 시장에 참여하도록 하고 있습니다. 이에 따라 공공부문 IT시장 일감 확보를 위한 IT서비스 기업 간 경쟁은 매우 치열합니다.
한편, 민수기업시장은 국내 대다수의 대기업집단이 IT서비스 기업을 계열회사로 두고 있으며, 기업집단 내부의 IT사업 대부분을 이 IT서비스 기업이 독점하는 전속시장(Captive Market)을 형성하고 있어 높은 진입 장벽이 존재합니다.
(4) 자원조달의 특성
IT서비스사업은 핵심기술력과 수행경험을 갖춘 전문고급인력의 확보가 경쟁 우위를 높이는 큰 요소로 작용합니다. 각 기업에서는 현장에 바로 투입하기 위하여 실무경험이 풍부한 경력자 위주의 인력을 필요로 하지만 전문인력의 공급은 수요를 따라가지 못하고 있는 실정입니다. 또한 IT산업 중 응용소프트웨어를 제외한 국내 정보통신장비 및 소프트웨어 시장은 외산 장비들이 대부분을 장악하고 있어 국내 기업체들은 외국본사로부터 수입하거나 외국기업의 국내지사로부터 물품을 조달합니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
회사는 제36기('22.4.1~'23.3.31) 사업연도에 공공부문 ICT 인프라 구축 및 유지관리 사업 수주 호조로 전체 매출액이 전년대비 26% 증가한 2,284억 원을 기록하였습니다. 이로 인하여 영업이익은 전년대비 82%가 증가한 41억 원의 실적을 기록하였습니다. 다만, 영업이익이 전년대비 큰폭으로 증가하였음에도 당기순이익은 적자전환하였는 바, 이는 회사가 매출 및 수익 증대를 위하여 보유 부동산을 개발하기 위해기존 건물 폐기에 따라 발생한 일회성 비용 43억 원을 반영함에 따른 것입니다.
당사는 이번 사업연도에 ICT 인프라 구축 사업, 정보시스템 개발 및 유지관리사업에서 기존 고객을 지키고 핵심 고객을 확보하기 위한 전사적인 노력을 기울였습니다. 그 결과 국가정보자원관리원이 발주한 5개 정보자원 통합구축을 비롯한 다수의 구축사업과 한국공항공사 및 해군본부가 발주한 운영 유지관리사업을 수주하였습니다.
그 동안 당사는 다양한 분야에서 정보자원 인프라 구축 및 정보시스템 유지관리서비스를 안정적으로 제공함으로써 우수한 사업이행 능력을 보여주고 있습니다. 앞으로 당사는 고객의 니즈를 정확히 파악하고 사업자간 협력으로 더욱 양질의 서비스를 제공하겠습니다. 또한, 미래 먹거리 발굴을 위하여 디지털서비스, 인공지능, 빅데이터 등 미래지향형 분야에 대한 전문성 강화를 위하여 지속적인 투자를 기울이고 가시적인 성과가 나올 수 있도록 노력하겠습니다
(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 한국표준산업분류표상 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(J62000)의 단일사업부문을 가지고 있으며 주요제품으로는 공공분야, 금융분야, 물류분야의 정보시스템 구축 및 유지관리, 네트웍 및 보안 컨설팅, 모바일 솔루션 등이 있습니다
(3) 시장의 특성
국내 정보통신시장은 높은 외형 성장에도 불구하고 국내 기업의 경쟁력은 열악합니다. 특히 장비산업에 있어서는 국내 기업들이 외국회사의 대리점 정도의 역할을 수행하고 있는 실정입니다. 정보통신산업의 기술수명주기는 다른 산업에 비하여 빠르며, 정보통신관련 제품의 진부화 속도가 타산업 제품에 비하여 매우 빠릅니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
"해당사항 없음"
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조"
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제36기 2023. 03. 31 현재 |
| 제35기 2022. 03. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제36(당)기 | 제35(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 70,400,166,517 | 58,050,718,973 |
| 현금및현금성자산 | 22,568,255,053 | 19,870,944,884 |
| 매출채권및기타채권 | 12,092,231,011 | 12,956,630,200 |
| 계약자산 | 9,122,450,474 | 8,005,501,658 |
| 재고자산 | 18,544,026,081 | 11,152,639,572 |
| 기타금융자산 | 512,842,953 | 5,091,967,003 |
| 기타유동자산 | 7,560,360,945 | 973,035,656 |
| II. 비유동자산 | 14,681,674,829 | 26,076,668,645 |
| 기타금융자산 | 4,064,939,349 | 3,282,125,134 |
| 지분법적용투자주식 | 86,627,904 | 81,898,584 |
| 투자부동산 | - | 6,940,391,188 |
| 유형자산 | 9,346,344,615 | 14,878,582,366 |
| 무형자산 | 568,730,025 | 254,932,579 |
| 이연법인세자산 | 615,032,936 | 638,738,794 |
| 자 산 총 계 | 85,081,841,346 | 84,127,387,618 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 55,301,503,334 | 44,438,474,973 |
| 매입채무및기타채무 | 28,998,822,968 | 30,573,838,263 |
| 단기차입금 | 10,000,000,000 | - |
| 선수금 | 107,063,858 | 27,905,639 |
| 계약부채 | 13,542,201,729 | 10,987,560,375 |
| 당기법인세부채 | - | 443,225,239 |
| 기타부채 | 2,468,704,748 | 2,298,938,412 |
| 충당부채 | 184,710,031 | 107,007,045 |
| II. 비유동부채 | 1,195,122,036 | 10,671,050,356 |
| 장기차입금 | - | 10,000,000,000 |
| 기타부채 | 1,195,122,036 | 671,050,356 |
| 부 채 총 계 | 56,496,625,370 | 55,109,525,329 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 19,214,457,500 | 19,214,457,500 |
| II. 기타자본 | 566,640,272 | 566,640,272 |
| III. 기타포괄손익누계액 | (117,000,000) | (117,000,000) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 8,921,118,204 | 9,353,764,517 |
| 자 본 총 계 | 28,585,215,976 | 29,017,862,289 |
| 부채 및 자본총계 | 85,081,841,346 | 84,127,387,618 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제36기 (2022. 04. 01 부터 2023. 03. 31 까지) |
| 제35기 (2021. 04. 01 부터 2022. 03. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제36(당)기 | 제35(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 228,487,621,631 | 180,570,933,137 |
| II. 매출원가 | 210,688,226,087 | 166,316,354,018 |
| III. 매출총이익 | 17,799,395,544 | 14,254,579,119 |
| IV. 판매비와관리비 | 13,624,139,793 | 11,971,136,787 |
| V. 영업이익 | 4,175,255,751 | 2,283,442,332 |
| VI. 기타영업외수익 | 468,687,858 | 716,284,535 |
| VII. 기타영업외비용 | 4,546,377,384 | 263,356,671 |
| VIII. 금융수익 | 325,089,152 | 229,437,244 |
| IX. 금융비용 | 308,128,447 | 286,298,131 |
| X. 법인세비용차감전이익 | 114,526,930 | 2,679,509,309 |
| XI. 법인세비용 | 162,884,093 | 629,660,719 |
| XII. 당기순이익 | (48,357,163) | 2,049,848,590 |
| XIII. 총포괄이익 | (48,357,163) | 2,049,848,590 |
| XIV. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (1) | 53 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제35기 | 제34기 |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) | 10 | 10 |
| 시가배당율(%) | 0.5 | 0.5 |
| 배당금총액(원) | 384,289,150 | 384,289,150 |
| ※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제36기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다. ※ 상기 내용은 제36기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최현택 | 1961.05.12 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최현택 | 회사임원 | 2018~현재 2021~현재 2022~현재 | 대신정보통신 대표이사 인공지능산학연협회 회장 한국IT서비스산업협회 회장 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최현택 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사외이사 후보자 : 최현택> 위 후보자는 대신정보통신 대표이사로 재임하는 동안 회사가 국내 IT서비스업계를 대표하는 중견기업으로 성장하는데 크게 이바지하였으며, 향후 근무 경험 및 활발한 대외활동을 바탕으로 당사가 한단계 더 발전하는데 있어 중추적인 역할을 담당할 것으로 기대됩니다. |
확인서
확인서_최현택 |
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이재권 | 1970.09.30 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재권 | 변호사 | 2004~2011 2011~현재 | 조달청 변호사 법무법인(유) 동인 변호사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이재권 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 사법연수원을 수료한 이후 조달청 변호사, 배재대 겸임교수를 역임하였고, 2011년부터 현재까지 법무법인 동인의 구성원 변호사로 재직하고 있는 바, 관련분야에 대한 충분한 전문성을 보유하고 있고, IT산업에 대한 식견을 가지고 있어 당사 감사로서 적임자로 판단됩니다. |
확인서
확인서_이재권 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 16억 원 |
| 최고한도액 | 20억 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제36기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.2억원 |
| 최고한도액 | 1억 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제36기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.06.15 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2023년 6월 15일)까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(PR센터/공지사항)에 게재할 예정입니다.
- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 회사 홈페이지 : www.dsic.co.kr
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART-정기공시에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
▶ 전자투표에 관한 안내 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 6월 13일~2023년 6월 22일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531000317
