주주총회소집결의 2024-03-12 15:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800547
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94(목내동) 본사 대강당 5층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제36기(2023년1월 1일~2023년12월 31일) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 조경호 선임의 건 - 제3-2호: 사외이사 신각수 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사 석동율 선임의 건(상근감사) ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기내용은 정기주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경호 | 1972-08 | 3 | 재선임 | (전) 연세대경제학과 졸업 한국산업은행 근무 (현) 주식회사 서원 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신각수 | 1955-01 | 3 | 재선임 | (전) 외교통상부 제1차관 주일본대한민국대사관대사 국립외교원 겸임교수 겸 국제법센터 소장 등 사단법인세토포럼 이사장 KPX문화재단 감사 등 (현) 주식회사 서원 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석동율 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장 채널A 소비자경제부 부장 W재단총재 (현) 주식회사 서원 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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