의결권대리행사권유참고서류 2021-05-27 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210527000640
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2021 년 5 월 27 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 피에스엠씨 주 소: 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 전화번호: 031-522-3700 |
| 작 성 자: | 성 명: 강 상 진 부서 및 직위: 경영관리 / 상무 전화번호: 031-522-3700 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)피에스엠씨 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2021년 05월 27일 | 라. 주주총회일 | 2021년 06월 11일 |
| 마. 권유 시작일 | 2021년 06월 01일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | http://evote.ksd.or.kr | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC): http://evote.ksd.or.kr (Mobile): http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)피에스엠씨 | 보통주 | 7,024 | 0.02 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (유)에프앤티 | 주요주주 | 보통주 | 2,500,000 | 6.16 | 주요주주 | - |
| 강대균 | 주요주주 특수관계자 | 보통주 | 1,999,181 | 4.93 | 주요주주의 특수관계자 | - |
| 김윤정 | 주요주주의 특수관계자 | 보통주 | 1,108,000 | 2.73 | 기타 | - |
| 김현석 | 주요주주의 공동보유자 | 보통주 | 7,658,703 | 18.88 | 기타 | - |
| 정동수 | 주요주주 특수관계자 | 보통주 | 150,009 | 0.37 | 대표집행임원 | - |
| 이승한 | 주요주주의 공동보유자 | 보통주 | 50,009 | 0.12 | 기타 | - |
| 계 | - | 13,465,902 | 33.19 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이광용 | 보통주 | 3,000 | 직원 | 직원 | - |
| 하동욱 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김연진 | 보통주 | 30 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2021년 05월 27일 | 2021년 06월 01일 | 2021년 06월 10일 | 2021년 06월 11일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부폐쇄 기준일(2021년 05월 10일) 현재, (주)피에스엠씨 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주 |
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2021년6월1일 오전9시 ~ 2021년6월10일 오후5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중24시간 이용가능 - 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실 수 있습니다. 나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부하거나 팩스로 전송 보내실 곳: 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 (주)피에스엠씨 팩스번호 : 031-522-3716 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2021년 6월 11일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 (주)피에스엠씨 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2021년6월1일 오전9시~ 2021년6월10일 오후5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템 (PC): http://evote.ksd.or.kr (Mobile): http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용가능 - 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 안내 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. - 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 24조 ① 회사에 이사 3인(사내이사 2인, 사외이사 1인)을 두고 이들은 주주총회에서 선임한다. (단서 이하 생략) | 제 24조 ① 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 한다. (단서 이하 생략) | -이사의 수 변경 |
제 27조 ① 회사는 대표집행임원과 집행임원을 둔다. 대표집행임원과 집행임원의 수, 직책, 보수 등은 이사회의 결의로 정한다. ② 대표집행임원과 집행임원은 이사회의 결의로 선임한다. ③ 대표집행임원과 집행임원의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결한 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다. | 제27조 대표이사는 이사회에서 선임한다. | -집행임원 제도 폐지에 따른 변경 |
제 28조 ① 대표집행임원은 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. ② 집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 회사의 업무를 분장한다. ③ 대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ④ 대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회의 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. | 제 28조 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. | -집행임원 제도 폐지에 따른 변경 |
제 29조의 2 이사 또는 집행임원은 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다 | 제 29조의 2 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. | -집행임원 제도 폐지에 따른 변경 |
| - | 부칙(2021.6.11) 제1조 시행일 본 정관은 2021년 6월 11일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
□ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사2명)
제2-1호 의안 : 사내이사 강대균 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 정동수 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 : 사내이사 이태호 선임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 장성익 선임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사 홍광표 선임의 건
제2-6호 의안 : 사외이사 천다니엘 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강대균 | 1968.04.20 | 사내이사 | 미해당 | 대표이사 | 이사회 |
| 정동수 | 1967.07.10 | 사내이사 | 미해당 | 특수관계인 | 이사회 |
| 이태호 | 1980.07.18 | 사내이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 장성익 | 1967.04.25 | 사내이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 홍광표 | 1989.01.20 | 사외이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 천다니엘 | 1979.02.01 | 사외이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강대균 | 에프앤티 (대표) | 2004~2009 2009~2011 2011~현재 | KPG파트너스(주) 상무 GW 파트너스 대표 에프앤티 대표 | 대여금 |
| 정동수 | (주)피에스엠씨 (대표) | 2000~2003 2004~2005 2009~2011 2011~현재 | (주)텔렉 상무 한국사이버페이먼트(주) PT.BARA INDOCO 이사 (주)피에스엠씨 대표 | 대여금 |
| 이태호 | 주식회사 GNM에듀 (이사) | 2012~2015 2015~2017 2020~현재 | 주식회사 37도씨에듀 대표 강한대지학원 대표 주식회사 GNM에듀 이사 | - |
| 장성익 | 포티스 (고문) | 1996~2004 2003~2004 2004~2006 2009~2010 2010~현재 | 3R 주식회사 대표 현대시스콤 대표 비티아이 대표 써니트렌드 이사 포티스 고문 | - |
| 홍광표 | 케이비에이파트너스 (팀장) | 2012~2012 2012~2013 2014~현재 | 롯데 코리아세븐 AIA생명 케이비에이파트너스 | - |
| 천다니엘 | 앤도버홀딩스 (대표) | 2014~2017 2017~2019 2020~현재 | SBCN 사외이사 퓨리오사AI CVO 앤도버홀딩스 대표 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보 강대균, 정동수, 이태호, 장성익 후보자에 대한 추천 사유] 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. [사외이사 홍광표, 천다니엘 후보자에 대한 추천 사유] 회사의 정책사항 집행과정에 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
확인서
확인서(강대균) |
확인서(장성익) (2) |
확인서(정동수) |
확인서(홍광표) |
확인서(이태호) |
확인서(천다니엘) |
※ 기타 참고사항
□ 제 3호 의안 : 박을용 감사 선임의 건
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박을용 | 1966.03.07 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박을용 | (주)피에스엠씨 (감사) | 2000~ 2008~2011 2011~현재 | KB 창업투자 감사실장 (주)HRS 감사 (주)피에스엠씨 감사 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 감사 후보자는 전문지식과 곧은 성품으로 회사의 의사결정 과정에서 의견 견제가 가능하고, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로 부터 독자적으로 견제 감사 감독 역할을 수행하여 당사의 투명경영 및 경쟁력 제고에 크게 이바지 할 것입니다. |
확인서
확인서(박을용) |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210527000640
