[기재정정]주주총회소집결의 2021-05-27 18:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210527900549
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-05-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-04-21 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부사항 미확정) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강대균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정동수 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 이태호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 장성익 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 홍광표 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 천다니엘 선임의 건 제3호 의안 : 박을용 감사 선임의 건(재선임) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-21 | 2021-05-27 |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 불참 | 참석 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-11 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16 (주)피에스엠씨 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강대균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정동수 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 이태호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 장성익 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 홍광표 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 천다니엘 선임의 건 제3호 의안 : 박을용 감사 선임의 건(재선임) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-04-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-04-21 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대균 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 2011~2021(현) 에프앤티 대표 |
| 정동수 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 2011~2021(현) (주)피에스엠씨 대표 |
| 이태호 | 1980-07 | 3년 | 신규선임 | 2020~2021(현) 주식회사 GNM에듀 이사 |
| 장성익 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍광표 | 1989-01 | 3년 | 신규선임 | 2012~2013 AIA생명 2014~2021(현) 케이비에이파트너스 | - |
| 천다니엘 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | 2017~2019 퓨리오사AI CVO 2020~2021(현) 앤도버홀딩스대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박을용 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2008~2011 (주)HBS 감사 2011~2021(현) (주)피에스엠씨 감사 |
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