[기재정정]주주총회소집결의 2023-02-24 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900695
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-01 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일시 변경 및 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 날짜 | 2023-03-10 | 2023-03-13 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김홍철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 진인혜 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이병걸 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 황민철 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박정연 선임의 건 제3호 의안 : 상근 감사 이한종 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-01 | 2023-02-24 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-13 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 (주)피에스엠씨 본점 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김홍철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 진인혜 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이병걸 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 황민철 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박정연 선임의 건 제3호 의안 : 상근 감사 이한종 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 에이치엘비(주) 대표이사 에이치엘비생명과학(주) 사내이사(이사회의장) |
| 김홍철 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 에이치엘비(주)대외협력팀 부사장 |
| 진인혜 | 1996-10 | 3년 | 신규선임 | 베리스모 테라퓨틱스 리서치 애널리스트 에이치엘비인베스트먼트(주) 투자본부 |
| 이병걸 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | 베리스모 테라퓨틱스 COO 현대약품(주) 라이선스팀 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황민철 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 우일 변호사 | 엑스큐어(주) 사외이사 |
| 박정연 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 노무법인 마로 대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한종 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)나노캠텍 사외이사 한양증권 본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 바이오 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 14. 생물학적 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 15. 유전학적 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 16. 의약품 등의 관련 제품의 개발, 제조, 수출, 판매업 17. 연구개발 용역업 및 자문, 서비스업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 반도체장비 부품의 제조, 판매업 2. 전자, 전기부품의 제조, 판매업 3. 정보통신기기부품의 제조, 판매업 4. 초정밀 금형의 제조, 판매업 5. 정보처리 및 정보통신 서비스업 6. 국내외 투자사업 7. 수출입업 8. 부동산의 매매 및 임대업 9. 반도체장비 제조, 판매업 10. 생명공학 관련 제조, 판매업 11. 금속가공품의 제조 및 판매업 12. 전 각호의 사업에 관련된 부대사업일체 | 1. 반도체장비 부품의 제조, 판매업 2. 전자, 전기부품의 제조, 판매업 3. 정보통신기기부품의 제조, 판매업 4. 초정밀 금형의 제조, 판매업 5. 정보처리 및 정보통신 서비스업 6. 국내외 투자사업 7. 수출입업 8. 부동산의 매매 및 임대업 9. 반도체장비 제조, 판매업 10. 생명공학 관련 제조, 판매업 11. 금속가공품의 제조 및 판매업 12. 전 각호의 사업에 관련된 부대사업일체 13. 바이오 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 14. 생물학적 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 15. 유전학적 의약품 등의 연구개발 및 기술이전 사업, 기술료 수익사업 16. 의약품 등의 관련 제품의 개발, 제조, 수출, 판매업 17. 연구개발 용역업 및 자문, 서비스업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900695
