주주총회소집결의 2023-06-14 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614900267
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 HLB이노베이션(주) 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제46기(2022년 4월 1일 ~ 2023년 3월 31일)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 사외이사 이석신 선임의 건(신규) 제5호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제4호의안 이석신 사외이사 후보자는 공직자윤리위원회 취업승인 대상자로서 취업승인일로부터 임기 개시되며, 취업승인이 되지 않을 경우 선임의 효력이 없는 조건부로 선임하고자 합니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석신 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 외교부 근무 | - |
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