정기주주총회결과 2024-03-15 17:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315801081
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 66,127,029 | - 매출액 | 41,895,681 | |
| - 부채총계 | 26,229,920 | - 영업이익 | 2,870,174 | ||
| - 자본금 | 18,722 | - 당기순이익 | 2,719,106 | ||
| - 자본총계 | 39,897,109 | *주당순이익(원) | 13,556 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,037,555 | - 매출액 | 24,473,670 | |
| - 부채총계 | 16,289,965 | - 영업이익 | 991,681 | ||
| - 자본금 | 18,722 | - 당기순이익 | 1,568,192 | ||
| - 자본총계 | 30,747,590 | *주당순이익(원) | 9,583 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,600 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 417,346,635,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | 2.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅁ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제60기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·제1-1호 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ·제1-2호 : 제60기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호(이사회안) : 보통주 현금배당 주당 2,550원, 우선주 현금배당 주당 2,600원 제1-2-2호(소수주주제안, 시티오브런던 외 4인) : 보통주 현금배당 주당 4,500원, 우선주 현금배당 주당 4,550원 ※ 시티오브런던외 4인 지분합계 1.46%입니다. ※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. → 제1-2-1호 원안대로 승인, 제1-2-2호 부결 - 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안(소수주주제안, 시티오브런던 외 4인) : 자기주식 취득의 건 ※ 시티오브런던외 4인 지분합계 1.46%입니다. → 부결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ·제4-1-1호 : 사외이사 최중경 선임의 건 ·제4-1-2호 : 사외이사 김경수 선임의 건 ·제4-2-1호 : 사내이사 오세철 선임의 건 ·제4-2-2호 : 사내이사 이준서 선임의 건 ·제4-2-3호 : 사내이사 이재언 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 최중경 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-15 주주총회소집공고 2024-02-15 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세철 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 2021-현재 : 삼성물산 대표이사 사장 겸 건설부문장 - 2016-2020 : 삼성물산 건설부문 플랜트사업부장 부사장 - 2013-2015 : 삼성물산 건설부문 글로벌조달실장 전무 - 2011-2012 : 삼성물산 건설부문 건축팀장 |
| 이준서 | 1967-01 | 3 | 재선임 | - 2021-현재 : 삼성물산 패션부문장 부사장 - 2020 : 삼성물산 패션부문 상해법인장 전무 - 2019 : 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 사업부장 전무 - 2017-2018 : 삼성물산 패션부문 경영지원담당 겸 에잇세컨즈 사업부장 전무 - 2016 : 삼성물산 패션부문 경영지원담당 상무 - 2015 : 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 사업부장 상무 - 2014 : 제일모직 패션부문 액세서리 사업부장 상무 - 2012-2013 : 제일모직 패션부문 경영지원담당 겸 전략기획담당 상무 - 2011-2012 : 제일모직 패션부문 전략기획담당 상무 |
| 이재언 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 2023-현재 : 삼성물산 상사부문 사장 - 2022-2023 : 삼성물산 상사부문 기획팀장 겸 신사업팀장 부사장 - 2020-2022 : 삼성물산 상사부문 소재사업부장 부사장 - 2018-2020 : 삼성물산 상사부문 일본총괄 상무 - 2017(5~12월) : 삼성물산 상사부문 베트남담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최중경 | 1956-09 | 3 | 재선임 | - 2021-현재 : 한미협회장 - 2020-현재 : CJ ENM 사외이사 - 2017-현재 : 한국가이드스타 이사장 - 2017-2019 : 고려대 행정전문대학원 석좌교수 - 2016-2020 : 한국공인회계사회 회장 - 2011(1~11월) : 제3대 지식경제부 장관 - 2010(4~12월) : 대통령실 경제수석비서관 - 2008-2010 : 주 필리핀대사 - 2008(3~7월) : 기획경제부 제1차관 - 2003-2005 : 재정경제부 국제금융국 국장 - 2001-2003 : 재정경제부 비서실 실장 | - CJ ENM(사외이사) |
| 김경수 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | - 2019-현재 : 법무법인(유) 율촌 변호사 - 2016-현재 : 한국동물병원협회 고문변호사 - 2015(2~12월) : 대구고등검찰청 검사장 - 2013-2015 : 부산고등검찰청 검사장 - 2013(4~12월) : 대전고등검찰청 검사장 - 2012-2013 : 대검찰청 중앙수사부 부장 - 2011-2012 : 서울고등검찰청 차장검사 - 2010-2012 : 서울고등검찰청 형사부 부장검사 | - 한화에너지 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최중경 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021-현재 : 한미협회장 - 2020-현재 : CJ ENM 사외이사 - 2017-현재 : 한국가이드스타 이사장 - 2017-2019 : 고려대 행정전문대학원 석좌교수 - 2016-2020 : 한국공인회계사회 회장 - 2011(1~11월) : 제3대 지식경제부 장관 - 2010(4~12월) : 대통령실 경제수석비서관 - 2008-2010 : 주 필리핀대사 - 2008(3~7월) : 기획경제부 제1차관 - 2003-2005 : 재정경제부 국제금융국 국장 - 2001-2003 : 재정경제부 비서실 실장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315801081
