주주총회소집결의 2024-02-08 13:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208800514
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (정학수) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 2023년 결산연도부터 외부감사인이 삼정KPMG(기존 삼일PWC)로 변경되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정학수 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 2008년~2009년 농림수산식품부 제1차관 2009년~2013년 전주대학교 석좌교수 2018년~2020년 한국농식품유통공사 사외이사 2018년~현재 사단법인 동아시아농업협회 회장 2020년~2023년 사조산업㈜ 사외이사 2021년~현재 팬오션㈜ 사외이사 2022년~현재 한국농어촌희망재단 이사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정학수 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008년~2009년 농림수산식품부 제1차관 2009년~2013년 전주대학교 석좌교수 2018년~2020년 한국농식품유통공사 사외이사 2018년~현재 사단법인 동아시아농업협회 회장 2020년~2023년 사조산업㈜ 사외이사 2021년~현재 팬오션㈜ 사외이사 2022년~현재 한국농어촌희망재단 이사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208800514
