정기주주총회결과 2024-03-28 13:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900826
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,041 | - 매출액 | 32,124 | |
| - 부채총계 | 15,675 | - 영업이익 | 1,388 | ||
| - 자본금 | 32,579 | - 당기순이익 | 2,078 | ||
| - 자본총계 | 50,366 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,658 | - 매출액 | 74,567 | |
| - 부채총계 | 38,458 | - 영업이익 | 4,445 | ||
| - 자본금 | 32,579 | - 당기순이익 | 2,450 | ||
| - 자본총계 | 51,200 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임(김동기) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제31기(2023년도) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사외이사 김동기 => 원안대로 가결 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 : 사외이사 김동기 => 원안대로 가결 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함) => 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동기 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | (주)와미디어(방송본부장) -아주대학교 경영대학원(특임교수) -(사)가치향상경영연구소(이사) -(재)아경장학재단(상임이사) | (주)에이치피케이(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동기 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)와미디어(방송본부장) -아주대학교 경영대학원(특임교수) -(사)가치향상경영연구소(이사) -(재)아경장학재단(상임이사) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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