정기주주총회결과 2024-03-29 14:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901756
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 359,774 | - 매출액 | 496,098 | |
| - 부채총계 | 216,726 | - 영업이익 | 6,015 | ||
| - 자본금 | 11,033 | - 당기순이익 | 3,303 | ||
| - 자본총계 | 143,048 | *주당순이익(원) | 148 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,307,897 | - 매출액 | 1,116,975 | |
| - 부채총계 | 1,330,782 | - 영업이익 | 46,451 | ||
| - 자본금 | 11,033 | - 당기순이익 | -39,145 | ||
| - 자본총계 | 977,115 | *주당순이익(원) | -1,675 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항 없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,113,707,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 42기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 보통주 1주당 100원) -> 원안대로 승인 : 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적추가, 조항정비) -> 원안대로 승인 : 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 차호만 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정배종 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차호만 | 1968-10 | 1 | 재선임 | 엠케이전자(주) 재경팀장 한국토지신탁(주) 재무팀장 現, 엠케이전자(주) 경영기획총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정배종 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)에코프라임피이 부사장 現, 엠케이전자(주) 감사 |
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