주주총회소집공고 2023-03-10 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000882
| 2023년 03월 10일 | ||
| 회 사 명 : | 시그네틱스(주) | |
| 대 표 이 사 : | 백 동 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 탄현면 평화로 711 | |
| (전 화)031-940-7400 | ||
| (홈페이지)http://www.signetics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 일 배 |
| (전 화) 031-940-7400 | ||
| (제60기 정기) |
주주님께 | |||||
제60기 정기주주총회 소집 통지서 | |||||
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. | |||||
상법 365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하 | |||||
여 주시기 바랍니다. | |||||
- 아 래 - | |||||
1. 소집일시 : 2023년 03월 27일(월) 오전 9시 | |||||
2. 소집장소 : 경기도 파주시 탄현면 성동로 20-45 호텔 위즈 지하1층 컨퍼런스홀 | |||||
3. 회의목적사항 | |||||
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고 | |||||
나. 부의안건 | |||||
제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | |||||
제2호 의안 : 이사 선임의 건 | |||||
| 제 2-1호 의안 사내이사 백동원 재선임의 건 | |||||
| 제 2-2호 의안 사내이사 송영희 재선임의 건 | |||||
| 제 2-3호 의안 사내이사 김일배 재선임의 건 | |||||
| 제 2-4호 의안 사외이사 신정수 재선임의 건 | |||||
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | |||||
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | |||||
4. 경영참고사항 비치 | |||||
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원에 | |||||
비치하고 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참조하시기 바랍니다. | |||||
5. 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 | |||||
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부 폐지됨에 따라 금번 주주총 | |||||
회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 | |||||
한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 | |||||
에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습 | |||||
니다. | |||||
6. 주주총회 참석시 준비물 | |||||
- 직접행사 : 신분증 | |||||
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 | |||||
| |||||
| 7. 전자투표에 관한 사항 | |||||
| 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하기로 결의 | |||||
| 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. | |||||
| 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 | |||||
| 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. | |||||
| 가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com | |||||
| 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 26일 오후 5시 | |||||
| - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) | |||||
| 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 | |||||
| - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 | |||||
| 로 의결권 행사 | |||||
| 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투 | |||||
| 표는 기권으로 처리 | |||||
8. 기타사항 | |||||
코로나19 감염 예방을 위해 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 발열 및 | |||||
호흡기 증상이 있으신 경우에는 의결권 대리행사를 요청 드립니다. | |||||
※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다. | |||||
2023년 03월 10일 | |||||
시그네틱스 주식회사 | |||||
대 표 이 사 백 동 원 [직인생략] | |||||
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 |
|---|---|---|---|
| 신정수 (출석률 : 80%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022년 1월 11일 | 제1호의안 : 한국산업은행 운영자금대출 차입(대환)의 건 | 찬성 |
| 2 | 2022년 2월 09일 | 제1호의안 : 한국산업은행 운영자금대출 차입(신규)의 건 | 찬성 |
| 3 | 2022년 2월 25일 | 제1호의안 : 제59기 재무제표 및 그 부속명세서 승인의 건 [보고사항] 내부회계관리제도운영실태 평가보고 | 찬성 - |
| 4 | 2022년 3월 11일 | 제1호의안 : 제59기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 제2호의안 : 전자투표/전자위임장 제도 한시적 도입의 건 | 찬성 | ||
| 5 | 2022년 3월 28일 | 제1호의안 : 이사 보수 결정의 건 제2호의안 : 감사 보수 결정의 건 제3호의안 : 사외이사 경업 승인의 건 | 불참 불참 불참 |
| 6 | 2022년 4월 26일 | 제1호의안 : 신한은행 수출(매입외환) 한도 신규 개설의 건 | 찬성 |
| 7 | 2022년 10월 05일 | 제1호의안 : 한국산업은행 운영자금대출 차입(기한연장)의 건 | 찬성 |
| 8 | 2022년 10월 13일 | 제1호의안 : 우리은행 기업운전자금대출의 건 제2호의안 : 우리은행 기업운전자금대출의 건 | 불참 불참 |
| 9 | 2022년 10월 20일 | 제1호의안 : 특수관계인에 대한 주식 취득의 건 | 찬성 |
| 10 | 2022년 12월 01일 | 제1호의안 : 감사 업무 관련 규정 제정의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,000 | 40 | 40 | - |
※제60기 주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대하여 승인된 이사보수한도액은 10억원 입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 원재료매입 | (주)코리아써키트 (계열회사) | 2022.01.01-2022.12.31 | 314 | 11% |
| 유형자산매입 | YOUNG POONG JAPAN Corp. (계열회사) | 2022.01.01-2022.05.31 | 30 | 1% |
| 주식취득 | (주)테라닉스 (계열회사) | 2022.10.20 | 150 | 5% |
※ 비율(%)은 별도기준 2022년 매출총액 대비 비율기준 입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)코리아써키트 (계열회사) | 원재료매입 | 2022.01.01-2022.12.31 | 314 | 11% |
| (주)테라닉스 (계열회사) | 주식취득 | 2022.10.20 | 150 | 5% |
※ 비율(%)은 별도기준 2022년 매출총액 대비 비율기준 입니다.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
반도체산업은 파급효과가 매우 큰 산업으로 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업등 첨단산업에 걸쳐있는 고부가가치 산업으로 국가경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 기반산업으로 이른바 "산업의 쌀" 또는 "경제의 인프라"로비유되는 부가가치가 높은 산업입니다.
최근 반도체산업은 양산능력을 중요시하는 생산기반 중심산업에서 지식기반 중심산업으로 전환되는 가운데 기술경쟁력을 중심으로 업계의 재편이 활발하게 전개되고 있습니다. 반도체산업은 21세기에도 디지털화와 네트워킹화로 요약되는 고도정보화사회로의 진전에 따라 새로운 기술과 수요를 창출함으로써 한국의 선진국 진입을 주도하는 선도적 역할을 수행할 국가 핵심전략 산업입니다.
반도체산업은 크게 반도체 소자제조업, 반도체장비 및 원ㆍ부자재 제조업등을 모두 포함하며 반도체산업의 인프라를 구성하는 기초ㆍ기반기술, 지식산업으로 구분할 수있습니다. 좁은 의미의 반도체산업은 설계, 웨이퍼가공, 조립 및 테스트 사업부문으로 나눌 수 있습니다.
| 구 분 | 특 징 | 주 요 기 업 |
| IDM | - 기획,R&D,설계,생산,판매 등을 일괄수행 - 대규모 R&D및 설비투자 필요 | 삼성전자,하이닉스,Intel, Micron 등 |
| Packaging | - 가공된 Wafer의 Assembly/Test 전문회사 - 축적된 경험 및 거래선 확보 필요 | Amkor,스테츠칩팩,ASE, SFA반도체.시그네틱스 |
| Foundry | - Wafer의 가공만을 전문적으로 수행 - 전문 수탁 생산회사 (고부가 비메모리 위주) | 한국:동부하이텍 대만:TSMC,UMC 중국:SMIC등 |
| Fabless | - 설계기술만 보유하고 위탁생산 판매 - 높은 기술, 인력 인프라 요구 | 코아로직,엠텍비젼 EMLSI,Qualcomm,Xilinx |
(2) 산업의 성장성
1980년대 이후 국내 반도체 산업은 급속한 발전을 이루어 미국에 이어 세계2위의 반도체 공급국가로 성장하였고 단일품목으로는 1992년 이래 수출1위 품목(2020년 총수출의 20%)으로 우리경제의 중추적 역할을 수행하고 있습니다. 반도체 패키징 산업또한 반도체 산업 전반과 맥락을 같이하여 삼성전자, 하이닉스, 페어차일드 등에서 제조되는 웨이퍼(Wafer)를 최종 사용자의 요구 규격에 맞도록 패키징 전문 업체에서 조립,테스트 해야하는 필연적인 관계를 가지고 있습니다.
국내 주요 패키징 업체인 Amkor코리아, STATSChipPAC코리아, ASE코리아, 하나마이크론, SFA반도체 등 반도체 소자 업체와의 유기적인 관계를 유지하며 신패키지 개발에 동참하여 반도체 산업 전체에 차지하는 비중은 날로 높아져가고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
반도체 산업은 실리콘사이클(Silicon Cycle)이라고 하는 산업적 특징이 있습니다.
이는 주기적인 시장변동으로 4년을 한 주기로 반복되고 있습니다. 특히 메모리제품에서 주기현상이 현저히 나타나며 D램에서 가장 심하게 나타납니다.
반도체 산업의 순환 사이클을 살펴보면, 대개 PC경기 둔화로 Micro processor 시장이 축소되면 D램 시장의 경우 Logic, Micro component시장에 비해 변동폭이 큰 관계로 전체 반도체 시장 경기를 좌우하는 지표가 되고 있습니다. 그러나 과거 실리콘사이클은 PC용 메모리 수요 의존도에 따른 현상이었으나 최근에는 smart phone 시장 급성장을 배경으로 확대되고 있는 플래시 메모리와 모바일 D램 등도 반도체 경기에 적지 않은 영향을 주고 있어 실리콘 사이클이 실종되어 선형성장 패턴이 이어지고 있습니다.
(4) 경쟁요소
패키징기술이 고집적, 소형화로 변모하면서 패키징 기술 난이도가 높아지고 있어 고가의 장비 투자가 필요하며 우수한 인력의 선확보가 중요해지고 있습니다.
또한 고객의 요구가 점점 다양화 지면서 내부혁신을 통한 고객만족 극대화가 더욱더 중요해지고 있습니다. 이러한 빠른 변화 추세는 신규업체들의 시장진입장벽을 높이는 요인이 되고 있습니다.
따라서 초소형화, 초박형화를 구현하는 제조 및 생산기술의 확보, 프로세스 혁신, 연구개발 등을 통하여 경쟁력과 부가가치를 더욱 높여야 합니다.
(5)자원조달상 특성
자원조달상의 특성국내 반도체 산업에 사용되는 원ㆍ부재료는 Lead Frame(해성디에스), Gold Wire(엠케이전자,희성금속), EMC(삼성에스디에스,케이씨씨, 에스모머티리얼즈), EPOXY(헨켈코리아), PCB(삼성전기,코리아써키트) 등이며 주요 원재료는 이미 국산화가 이루어져 수급상에 큰 어려움은 발생되지 않습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사가 영위하는 반도체패키징업(테스트포함)은 반도체 제조 과정 중 후공정에 속하는 산업으로, 칩에 전기적인 연결을 해주고, 외부의 충격에 견디도록 밀봉 포장하여 물리적인 기능과 형상을 갖게 해주는 공정을 말합니다.
현재까지 반도체 기술은 마이크론 이하의 선폭, 백만개 이상의 셀(cell), 고속, 많은 열방출 등으로 발달하고 있으나 상대적으로 패키징 기술은 낙후되어 있어 반도체의 전기적 성능이 반도체 자체의 성능 보다는 패키징과 이에 따른 전기 접속에 의해 결정되고 있습니다.
실제로 고속 전자제품의 전체 전기신호 지연은 50% 이상이 칩과 칩 사이에서 발생하는 패키지 지연에 의해 발생하며 이는 향후 시스템의 크기가 큰 경우, 80% 이상으로 예상되고 있으므로 패키징 기술의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한 당사의 전방산업인 반도체 산업은 우리나라의 중추산업으로서 수출, 고용실적 등 국가경제에 이바지 하는 바가 매우 큽니다.
반도체 메모리 용량이 증가되고, wafer 미세가공기술이 초정밀화 (65nm, 45nm 등) 됨에 따라, Packaing 시장도 급변하고 있습니다. 기존 1980년 이전 개발되고 주로 양산제품이었던 PDIP, QFP, SOIC 제품(lead Frame계열)등은 성장률이 퇴보 또는 단종하는 반면, Package 기능이 고용량화, 최정밀화 된 FBGA(BGA계열), eMCP, eMMC, Flip Chip 제품 등은 계속 증가추세에 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 반도체제조 공정상 분류시 후공정 업체에 해당합니다.
반도체 생산업체는 제조공정에 따라 크게 일관공정 업체(IDM : Integrated Device Manufacturer), 설계전문업체(Fabless), 웨이퍼 전문제조업체(Foundry), 등의 전공정 (Front-End Process)업체와 후공정(Back-End Process)의 패키징 및 테스트 전문업체가 있습니다. 당사는 반도체 후공정 중 패키징 사업을 주목적 사업으로 하고 있습니다
(2) 시장점유율
국내 반도체 Packaging 시장은 정보 취득의 한계로 재무제표를 공시하는 경쟁사 매출액 기준으로만 표시하였습니다. 또한 당사의 세계시장 점유율은 대략 0.3%를 상회 할 것으로 예상됩니다.
| (단위 : 억원, %) | |||||||
| 2021년 | 시그네틱스 | 하나마이크론 | SFA반도체 | 앰코테크놀로지 | ASE코리아 | 에이티세미콘 | 윈팩 |
| 매출액 (억원) | 2,699 | 3,682 | 6,043 | 31,223 | 6,517 | 1,130 | 1,014 |
| 시장점유율(%) | 5.2 | 7.0 | 11.6 | 59.7 | 12.5 | 2.2 | 1.9 |
※ 점유율 산출근거 : 각사 공시자료 매출액 기준 (별도 및 개별재무제표)
(3) 시장의 특성
1980년대 이후 국내 반도체 산업은 급속한 발전을 이루어 미국에 이어 세계2위의 반도체 공급국가로 성장하였고 단일품목으로는 1992년 이래 수출1위 품목(2020년 총수출의 20%)으로 우리경제의 중추적 역할을 수행하고 있습니다. 반도체 패키징 산업또한 반도체 산업 전반과 맥락을 같이하여 삼성전자, 하이닉스, 페어차일드 등에서 제조되는 웨이퍼(Wafer)를 최종 사용자의 요구 규격에 맞도록 패키징 전문 업체에서 조립,테스트 해야하는 필연적인 관계를 가지고 있습니다.
국내 주요 패키징 업체인 Amkor코리아, STATSChipPAC코리아, ASE코리아, 하나마이크론, SFA반도체 등 반도체 소자 업체와의 유기적인 관계를 유지하며 신패키지 개발에 동참하여 반도체 산업 전체에 차지하는 비중은 날로 높아져가고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 Fingerprint Sensor 패키지 기술 개발을 통하여 매출을 확대하였고, 고부가가치 프리미엄 반도체 패키징 타입인 Recon Filp Chip을 개발 및 지속 투자하여 양산 중에 있습니다.
최근에는 전자기기기들의 경량화, 다기능화, 고집접화, 고용량화라는 반도체 시장변화에 따른 반도체 PKG의 SiP , Large Body ,Fine pitch 등 New Biz 매출 창출을 위한 LAB(Laser Assisted bond system) 기술을 지속적으로 투자 및 개발 중에 있으며, Advanced SiP Module 제품의 수요 증가에 대응하기 위하여 양산 Infra를 확보 및 고부가가치 프리미엄 반도체 패키지인 Recon플립칩 양산 Infra를 확보하였습니다. 또한 시장변화에 대응하기 위하여 고성능 Fine Pitch에 적합한 Iconn등의 Wire Bonder 설비를 교체 및 12인치 wafer 생산 가능한 설비를 구축하였으며, 지속적인 프리미엄 반도체 패키징 제품개발을 함으로써 수주향상에 노력을 기울이고 있습니다
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제60기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 60(당)기말 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 59(전)기말 2021년 12월 31일 현재 |
| 시그네틱스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 60(당)기말 | 제 59(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,144,468,816 | 7,518,773,336 |
| 매출채권및기타채권 | 27,481,183,344 | 32,414,770,199 |
| 계약자산 | 2,618,682,313 | 2,401,735,801 |
| 기타유동금융자산 | 18,277,966,328 | 26,264,758,362 |
| 기타유동자산 | 188,408,091 | 182,068,716 |
| 재고자산 | 41,156,898,085 | 36,700,047,474 |
| 유동자산 합계 | 91,867,606,977 | 105,482,153,888 |
| 비유동자산 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 14,538,612,000 | - |
| 기타비유동금융자산 | 30,980,194 | 30,279,250 |
| 유형자산 | 80,850,129,809 | 68,924,534,338 |
| 무형자산 | 320,000,000 | 334,000,000 |
| 사용권자산 | 239,478,909 | 233,923,734 |
| 이연법인세자산 | 5,362,990,928 | 7,311,127,320 |
| 비유동자산 합계 | 101,342,191,840 | 76,833,864,642 |
| 자산총계 | 193,209,798,817 | 182,316,018,530 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무및기타채무 | 39,601,939,544 | 44,867,842,592 |
| 단기차입금 | 11,002,628,358 | - |
| 유동성장기차입금 | 4,500,000,000 | 6,500,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 1,916,769,801 | 1,754,984,193 |
| 기타유동부채 | 274,815,330 | 228,459,738 |
| 리스부채 | 152,745,099 | 173,995,509 |
| 당기법인세부채 | 229,164,834 | 197,718,526 |
| 충당부채 | 246,811,985 | 43,084,999 |
| 유동부채 합계 | 57,924,874,951 | 53,766,085,557 |
| 비유동부채 | ||
| 기타비유동금융부채 | 109,926,023 | 328,432,944 |
| 확정급여부채 | 3,774,217,292 | 4,665,457,833 |
| 리스부채 | 88,046,433 | 62,143,994 |
| 비유동부채 합계 | 3,972,189,748 | 5,056,034,771 |
| 부채총계 | 61,897,064,699 | 58,822,120,328 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | ||
| 자본금 | 42,864,159,500 | 42,864,159,500 |
| 자본잉여금 | 52,209,912,989 | 52,209,912,989 |
| 기타포괄손익누계액 | (347,432,904) | 8,043,328 |
| 이익잉여금 | 36,586,094,533 | 28,411,782,385 |
| 지배기업 소유주지분 합계 | 131,312,734,118 | 123,493,898,202 |
| 비지배지분 | - | |
| 자본총계 | 131,312,734,118 | 123,493,898,202 |
| 부채및자본총계 | 193,209,798,817 | 182,316,018,530 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 60(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 59(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 시그네틱스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 60(당)기 | 제 59(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 287,600,045,582 | 269,880,765,944 |
| Ⅱ. 매출원가 | 268,324,269,568 | 242,127,892,820 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 19,275,776,014 | 27,752,873,124 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 10,391,027,931 | 8,476,173,865 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 8,884,748,083 | 19,276,699,259 |
| Ⅵ. 영업외손익 | ||
| 기타수익 | 291,417,681 | 297,525,253 |
| 기타비용 | (29,882,288) | (838,265,396) |
| 금융수익 | 7,298,940,930 | 2,152,564,454 |
| 금융원가 | (6,633,158,346) | (2,050,253,427) |
| 영업외손익 합계 | 927,317,977 | (438,429,116) |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 9,812,066,060 | 18,838,270,143 |
| Ⅷ. 법인세비용(수익) | 2,280,187,107 | 1,846,654,424 |
| Ⅸ. 당기순이익(손실) | 7,531,878,953 | 16,991,615,719 |
| 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익(손실) | 7,531,878,953 | 16,991,615,719 |
| 비지배지분 귀속 당기순이익(손실) | - | |
| Ⅹ. 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 해외사업환산손익 | 8,307,303 | 8,742,683 |
| 법인세효과 | (1,827,607) | (1,923,390) |
| 법인세차감후 금액 | 6,479,696 | 6,819,293 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손실 | (464,046,061) | - |
| 법인세효과 | 102,090,133 | - |
| 법인세차감후 금액 | (361,955,928) | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 794,512,894 | 157,441,565 |
| 법인세효과 | (152,079,699) | (33,727,904) |
| 법인세차감후 금액 | 642,433,195 | 123,713,661 |
| 기타포괄손익 합계 | 286,956,963 | 130,532,954 |
| ⅩⅠ. 총포괄손실 | 7,818,835,916 | 17,122,148,673 |
| 지배기업소유주지분 귀속 총포괄손실 | 7,818,835,916 | 17,122,148,673 |
| 비지배지분 귀속 총포괄손실 | ||
| ⅩⅡ. 지배기업소유주지분 귀속 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당손실 | 87.86 | 198.20 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 60(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 59(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 시그네틱스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 합계 | 비지배지분 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일(전기초) | 42,864,159,500 | 52,209,912,989 | 1,224,035 | 11,296,453,005 | 106,371,749,529 | - | 106,371,749,529 |
| 총포괄손익 | - | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 16,991,615,719 | 16,991,615,719 | - | 16,991,615,719 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 123,713,661 | 123,713,661 | - | 123,713,661 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 6,819,293 | - | 6,819,293 | - | 6,819,293 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | 6,819,293 | 17,115,329,380 | 17,122,148,673 | - | 17,122,148,673 |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 42,864,159,500 | 52,209,912,989 | 8,043,328 | 28,411,782,385 | 123,493,898,202 | - | 123,493,898,202 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 42,864,159,500 | 52,209,912,989 | 8,043,328 | 28,411,782,385 | 123,493,898,202 | - | 123,493,898,202 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 7,531,878,953 | 7,531,878,953 | - | 7,531,878,953 |
| 기타포괄손익 | - | - | (361,955,928) | - | (361,955,928) | - | (361,955,928) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 642,433,195 | 642,433,195 | - | 642,433,195 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 6,479,696 | 0 | 6,479,696 | - | 6,479,696 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | (355,476,232) | 8,174,312,148 | 7,818,835,916 | - | 7,818,835,916 |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 42,864,159,500 | 52,209,912,989 | (347,432,904) | 36,586,094,533 | 131,312,734,118 | - | 131,312,734,118 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 60(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 59(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 시그네틱스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 60(당)기 | 제 59(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 14,376,439,086 | 9,429,750,185 | ||
| 당기순이익(손실) | 7,531,878,953 | 16,991,615,719 | ||
| 비현금항목의 조정 | 11,351,817,840 | 10,048,580,289 | ||
| 법인세비용(수익) | 2,280,187,107 | 1,846,654,424 | ||
| 외화환산손실 | 621,779,463 | 35,880,649 | ||
| 이자비용 | 629,756,736 | 267,375,968 | ||
| 감가상각비 | 9,126,978,218 | 7,326,982,522 | ||
| 유형자산처분손실 | - | 763,359,711 | ||
| 재고자산처분손실 | - | 51,702 | ||
| 대손충당금상각비(환입) | (16,012,546) | 3,467,732 | ||
| 보상비 | 217,658,486 | 23,054,010 | ||
| 퇴직급여 | 871,627,128 | 868,465,692 | ||
| 이자수익 | (723,409,476) | (453,258,915) | ||
| 유형자산처분이익 | (43,201,416) | (190,828,778) | ||
| 외화환산이익 | (1,620,259,455) | (410,890,585) | ||
| 재고자산처분이익 | (7,286,405) | (7,733,843) | ||
| 무형자산손상차손환입 | 14,000,000 | (24,000,000) | ||
| 운전자본의 조정 | (4,256,796,170) | (17,463,602,997) | ||
| 매출채권 | 5,248,972,729 | (9,545,750,612) | ||
| 미수금 | (913,592,567) | (873,822,009) | ||
| 미수수익 | (33,276,705) | (85,857,743) | ||
| 기타유동자산 | 220,779,960 | 44,236,088 | ||
| 재고자산 | (4,449,564,206) | (19,173,001,916) | ||
| 계약자산 | (216,946,512) | (895,487,082) | ||
| 매입채무 | (2,537,285,911) | 12,086,349,376 | ||
| 미지급금 | (574,618,548) | 2,020,684,260 | ||
| 미지급비용 | (65,333,727) | 328,883,084 | ||
| 기타유동부채 | 46,355,592 | (40,031,406) | ||
| 퇴직금의 지급 | (968,354,775) | (1,049,776,019) | ||
| 판매충당보증부채 | (13,931,500) | (280,029,018) | ||
| 이자의 수취 | 723,409,476 | 453,258,915 | ||
| 이자의 지급 | (629,756,736) | (262,020,697) | ||
| 법인세 환급(납부) | (344,114,277) | (338,081,044) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (28,895,040,125) | 5,759,195,536 | ||
| 단기금융상품의 취득 | (64,500,000,000) | (43,500,000,000) | ||
| 단기금융상품의 상환 | 72,500,000,000 | 59,500,000,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 21,233,699 | 920,139 | ||
| 임차보증금의 증가 | (1,164,960) | (2,153,838) | ||
| 구축물의 취득 | (360,000,000) | (171,696,000) | ||
| 기계장치의 취득 | (16,735,904,500) | (7,259,895,955) | ||
| 기계장치의 처분 | 30,998,000 | 190,599,985 | ||
| 비품의 취득 | (4,860,513,803) | (3,019,634,010) | ||
| 비품의 처분 | 12,969,500 | 21,055,215 | ||
| 매도가능금융자산의 처분 | (15,002,658,061) | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,937,443,713 | (16,824,952,947) | ||
| 단기차입금의 차입 | 11,118,785,374 | - | ||
| 단기차입금의 상환 | - | (10,000,000,000) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (2,000,000,000) | (6,600,000,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (181,341,661) | (224,952,947) | ||
| 현금및현금성자산의 증가 | (5,581,157,326) | (1,636,007,226) | ||
| 환율변동효과 | 206,852,806 | 367,501,682 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 7,518,773,336 | 8,787,278,880 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 2,144,468,816 | 7,518,773,336 | ||
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 60(당)기말 2022년 12월 31일 현재 제 59(전)기말 2021년 12월 31일 현재 |
| 시그네틱스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 60(당)기 | 제 59(전)기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,828,473,961 | 7,373,244,936 |
| 매출채권및기타채권 | 27,474,549,028 | 32,408,564,106 |
| 계약자산 | 2,618,682,313 | 2,401,735,801 |
| 기타유동금융자산 | 18,277,966,328 | 26,264,758,362 |
| 기타유동자산 | 177,075,375 | 171,759,122 |
| 재고자산 | 41,156,898,085 | 36,700,047,474 |
| 유동자산 합계 | 91,533,645,090 | 105,320,109,801 |
| 비유동자산 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 14,538,612,000 | - |
| 종속기업투자 | 11,076,802 | 11,076,802 |
| 기타비유동금융자산 | 20,120,700 | 20,120,700 |
| 유형자산 | 80,850,129,809 | 68,924,534,338 |
| 무형자산 | 320,000,000 | 334,000,000 |
| 사용권자산 | 239,478,909 | 233,923,734 |
| 이연법인세자산 | 5,367,087,166 | 7,313,395,951 |
| 비유동자산 합계 | 101,346,505,386 | 76,837,051,525 |
| 자산총계 | 192,880,150,476 | 182,157,161,326 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무및기타채무 | 39,553,851,845 | 44,852,433,463 |
| 단기차입금 | 11,002,628,358 | - |
| 유동성장기차입금 | 4,500,000,000 | 6,500,000,000 |
| 리스부채 | 152,745,099 | 173,995,509 |
| 기타유동금융부채 | 1,916,769,801 | 1,754,984,193 |
| 충당부채 | 246,811,985 | 43,084,999 |
| 기타유동부채 | 274,815,330 | 228,459,738 |
| 당기법인세부채 | 229,164,834 | 197,718,526 |
| 유동부채 합계 | 57,876,787,252 | 53,750,676,428 |
| 비유동부채 | ||
| 기타비유동금융부채 | 109,926,023 | 328,432,944 |
| 리스부채 | 88,046,433 | 62,143,994 |
| 확정급여부채 | 3,774,217,292 | 4,665,457,833 |
| 비유동부채합계 | 3,972,189,748 | 5,056,034,771 |
| 부채총계 | 61,848,977,000 | 58,806,711,199 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 42,864,159,500 | 42,864,159,500 |
| 자본잉여금 | 52,209,912,989 | 52,209,912,989 |
| 기타포괄손익누계 | (361,955,928) | |
| 이익잉여금 | 36,319,056,915 | 28,276,377,638 |
| 자본총계 | 131,031,173,476 | 123,350,450,127 |
| 부채및자본총계 | 192,880,150,476 | 182,157,161,326 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 60(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 59(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 시그네틱스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 60(당)기 | 제 59(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 287,600,045,582 | 269,854,343,575 |
| Ⅱ. 매출원가 | 268,324,269,568 | 242,127,892,820 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 19,275,776,014 | 27,726,450,755 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 10,517,646,321 | 8,531,028,689 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 8,758,129,693 | 19,195,422,066 |
| Ⅵ. 영업외손익 | ||
| 기타수익 | 289,294,180 | 297,113,193 |
| 기타비용 | (29,882,288) | (838,265,396) |
| 금융수익 | 7,296,049,950 | 2,150,022,405 |
| 금융원가 | (6,633,158,346) | (2,050,253,427) |
| 영업외손익 합계 | 922,303,496 | (441,383,225) |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 9,680,433,189 | 18,754,038,841 |
| Ⅷ. 법인세비용(수익) | 2,280,187,107 | 1,846,654,424 |
| Ⅸ. 당기순이익(손실) | 7,400,246,082 | 16,907,384,417 |
| Ⅹ. 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익(손실) | (464,046,061) | - |
| 법인세효과 | 102,090,133 | - |
| 법인세차감후 금액 | (361,955,928) | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 794,512,894 | 157,441,565 |
| 법인세효과 | (152,079,699) | (33,727,904) |
| 법인세차감후 금액 | 642,433,195 | 123,713,661 |
| 기타포괄손익 합계 | 280,477,267 | 123,713,661 |
| ⅩⅠ. 총포괄손익 | 7,680,723,349 | 17,031,098,078 |
| ⅩⅡ. 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당손실 | 86.32 | 197.22 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 60(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 59(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 시그네틱스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 기타포괄손익 누계액 | 이 익 잉여금 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일(전기초) | 42,864,159,500 | 52,209,912,989 | - | 11,245,279,560 | 106,319,352,049 |
| 총포괄이익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 16,907,384,417 | 16,907,384,417 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 123,713,661 | 123,713,661 |
| 총포괄이익 합계 | - | - | - | 17,031,098,078 | 17,031,098,078 |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 42,864,159,500 | 52,209,912,989 | - | 28,276,377,638 | 123,350,450,127 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 42,864,159,500 | 52,209,912,989 | 28,276,377,638 | 123,350,450,127 | |
| 총포괄이익 | |||||
| 당기순이익 | 7,400,246,082 | 7,400,246,082 | |||
| 기타포괄손익 | (361,955,928) | (361,955,928) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 642,433,195 | 642,433,195 | |||
| 총포괄이익 합계 | (361,955,928) | 8,042,679,277 | 7,680,723,349 | ||
| 2022년 12월 31일(당기말) | 42,864,159,500 | 52,209,912,989 | (361,955,928) | 36,319,056,915 | 131,031,173,476 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 60(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 59(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 시그네틱스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 60(당)기 | 제 59(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 14,205,271,687 | 9,323,853,107 | ||
| 당기순이익(손실) | 7,400,246,082 | 16,907,384,417 | ||
| 비현금항목의 조정 | 11,351,817,840 | 10,048,580,289 | ||
| 법인세비용(수익) | 2,280,187,107 | 1,846,654,424 | ||
| 외화환산손실 | 621,779,463 | 35,880,649 | ||
| 이자비용 | 629,756,736 | 267,375,968 | ||
| 감가상각비 | 9,126,978,218 | 7,326,982,522 | ||
| 대손상각비(환입) | (16,012,546) | 3,467,732 | ||
| 보상비 | - | 23,054,010 | ||
| 유형자산처분손실 | - | 763,359,711 | ||
| 퇴직급여 | 871,627,128 | 868,465,692 | ||
| 재고자산처분손실 | - | 51,702 | ||
| 이자수익 | (723,409,476) | (453,258,915) | ||
| 유형자산처분이익 | (43,201,416) | (190,828,778) | ||
| 무형자산손상차손환입 | 14,000,000 | (24,000,000) | ||
| 외화환산이익 | (1,620,259,455) | (410,890,585) | ||
| 제품보증충당부채환입액 | 217,658,486 | - | ||
| 재고자산처분이익 | (7,286,405) | (7,733,843) | ||
| 운전자본의 조정 | (4,288,023,395) | (17,476,526,090) | ||
| 매출채권 | 5,248,972,729 | (9,545,750,612) | ||
| 미수금 | (913,164,344) | (873,311,596) | ||
| 계약자산 | (216,946,512) | (895,487,082) | ||
| 미수수익 | (33,276,705) | (85,857,743) | ||
| 기타유동자산 | (5,316,253) | 45,145,471 | ||
| 재고자산 | (4,449,564,206) | (19,173,001,916) | ||
| 퇴직급여의 지급 | (968,354,775) | (1,049,776,019) | ||
| 매입채무 | (2,537,285,911) | 12,086,349,376 | ||
| 미지급금 | (607,297,118) | 2,006,341,371 | ||
| 미지급비용 | 161,785,608 | 328,883,084 | ||
| 기타유동부채 | 46,355,592 | (40,031,406) | ||
| 제품보증충당부채 | (13,931,500) | (280,029,018) | ||
| 이자의 수취 | 723,409,476 | 453,258,915 | ||
| 이자의 지급 | (629,756,736) | (262,020,697) | ||
| 법인세의 환급 | (352,421,580) | (346,823,727) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (28,895,040,125) | 5,759,195,536 | ||
| 비유동매도가능증권취득 | (15,002,658,061) | - | ||
| 단기금융상품의증가 | (64,500,000,000) | (43,500,000,000) | ||
| 단기금융상품의처분 | 72,500,000,000 | 59,500,000,000 | ||
| 임차보증금의 증가 | (1,164,960) | (2,153,838) | ||
| 임차보증금의 감소 | 21,233,699 | 920,139 | ||
| 구축물의 취득 | (360,000,000) | (171,696,000) | ||
| 기계장치의 취득 | (16,735,904,500) | (7,259,895,955) | ||
| 기계장치의 처분 | 30,998,000 | 190,599,985 | ||
| 비품의 취득 | (4,860,513,803) | (3,019,634,010) | ||
| 비품의 처분 | 12,969,500 | 21,055,215 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,937,443,713 | (16,824,952,947) | ||
| 단기차입금의 차입 | 11,118,785,374 | - | ||
| 단기차입금의 상환 | (16,600,000,000) | |||
| 유동성장기차입금의 상환 | (2,000,000,000) | |||
| 리스부채의 지급 | (181,341,661) | (224,952,947) | ||
| 현금및현금성자산의 증가 | (5,752,324,725) | (1,741,904,304) | ||
| 환율변동효과 | 207,553,750 | 368,337,160 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 7,373,244,936 | 8,746,812,080 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 1,828,473,961 | 7,373,244,936 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 60 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 59 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제60(당)기 | 제59(당)기 |
|---|---|---|
I. 미처분이익잉여금 | 36,319,056,915 | 28,276,377,638 |
전기이월미처분이익잉여금 | 28,276,377,638 | 11,245,279,560 |
매도가능증권처분이익 | - | - |
확정급여제도의 재측정요소 | 642,433,195 | 123,713,661 |
당기순이익 | 7,400,246,082 | 16,907,384,417 |
Ⅱ. 임의적립금적립액 | - | - |
Ⅲ. 합계 | 36,319,056,915 | 28,276,377,638 |
Ⅳ.이익잉여금처분액 | - | - |
Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금 | 36,319,056,915 | 28,276,377,638 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 백동원 사내이사
제 2-2호 의안 : 송영희 사내이사
제 2-3호 의안 : 김일배 사내이사
제 2-4호 의안 : 신정수 사외이사
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백동원 | 1955.03.14 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 송영희 | 1962.12.01 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 김일배 | 1967.08.05 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 신정수 | 1954.07.27 | 사외이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 백동원 | 시그네틱스(주) 대표이사 | 2021.03 ~ 현재 2018.03 ~ 2021.03 2015.02 ~ 2018.02 2013.01 ~ 2014.12 2010.09 ~ 2012.12 | 시그네틱스(주)대표이사 부회장 인터플렉스(주)대표이사 시그네틱스(주)대표이사 하이닉스충칭공장총괄사장 하이닉스PKG&TEST제조본부부사장 | - |
| 송영희 | 시그네틱스(주) 사내이사 | 2021.03 ~ 현재 2014.12 ~ 2020.03 2013.03 ~ 2014.08 2012.01 ~ 2012.12 2011.01 ~ 2011.12 | 시그네틱스(주) 부사장 써키트플렉스(주)대표이사 엑시콘(주)&DHK Solution(주)사장 삼성전자(주)LED사업부 품질팀장상무 삼성LED(주)조명개발팀PKG개발그룹장상무 | - |
| 김일배 | 시그네틱스(주) 사내이사 | 2021.01 ~ 현재 2001.05 ~ 2020.12 | 시그네틱스(주) 재무이사 시그네틱스(주) 재무팀 | - |
| 신정수 | 문화기관단체인 | 2021.03 ~ 현재 2015.05 ~ 현재 2014.05 ~ 2017.12 2009.04 ~ 2013.06 2008.03 ~ 2009.02 | 시그네틱스(주) 사외이사 풍석문화재단 이사장 한국주택에너지진단사협회 대표이사 한국에너지재단사무총장 국무총리실 정책분석평가실 실장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신정수 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 다년간 사외이사로서의 경험과 전문성으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고, 회사의 지속성장과 발전에 기여하는 직무를 수행할 계획임. 2. 위와같은 경험및 전문성을 바탕으로 최대주주로부터 독립적인 위치에서, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 계획임. 3. 시그네틱스㈜의 비전을 바탕으로 회사의 영속성을 위한 기업가치, 기업성장을 통한 주주가치, 동반 성장을 위한 이해관계자의 가치등 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획임. 4. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이상의 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 엄수할것이며, 시그네틱스(주)의 경영 원칙을 함께 숙지하고 준수할 계획임. 또한, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 후보자 백동원 회사 업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 사내이사 역할을 충실히 수행하며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함. - 사내이사 후보자 송영희 풍부한 기술적 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 회사 경영활동 사내이사 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함. - 사내이사 후보자 김일배 회사 재무및 세무 전반 업무 활동에 대한 전문적인 식견으로 사내이사 역할을 중추적으로 수행하여, 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함. - 사외이사 후보자 신정수 다양한 실무경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언및 기능을 충실히 수행할수있을것으로 판단되어 추천함 |
확인서
2023-03-10 확인서(백동원) |
2023-03-10 확인서(송영희) |
2023-03-10 확인서(김일배) |
2023-03-10 확인서(신정수) |
※ 기타 참고사항
해당사항없음.
□ 이사의 보수한도 승인
제 3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원)
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6.9억 |
| 최고한도액 | 10억 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
제 4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (3억원)
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3억 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 1.7억 |
| 최고한도액 | 3억 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 17일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
사업보고서 및 감사보고서는 당사 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.signetics.co.kr_ 투자정보_IR자료실)에 게재 예정입니다.
당사는 2023년 3월 27일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이며, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.
□ 전자투표에 관한 사항 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통해 변경사항을 재안내 드리도록 하겠습니다. □ 주총집중일 주총 개최사유 : 해당사항 없음. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000882
