정기주주총회결과 2024-03-25 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900532
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 61기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,283 | - 매출액 | 185,485 | |
| - 부채총계 | 35,447 | - 영업이익 | -14,824 | ||
| - 자본금 | 42,864 | - 당기순이익 | -15,242 | ||
| - 자본총계 | 117,836 | *주당순이익(원) | -178 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,382 | - 매출액 | 185,485 | |
| - 부채총계 | 35,447 | - 영업이익 | -14,999 | ||
| - 자본금 | 42,864 | - 당기순이익 | -15,429 | ||
| - 자본총계 | 117,935 | *주당순이익(원) | -180 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □ 상근이사 1명(윤부수) 신규선임 □ 사외이사 1명(정진섭) 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제61기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 윤부수 신규선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 정진섭 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤부수 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 전) 시그네틱스 이사 전) 시그네틱스 상무이사 현) 시그네틱스 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진섭 | 1952-04 | 1 | 신규선임 | 전) 재단법인 한국방송개발원 상임이사 전)제17~18대 국회의원 현)법무법인(유) 로웰드 변호사 현)GKL사회공헌재단 이사장 | - |
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