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지더블유바이텍 (036180) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2023-03-15 17:58:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902251
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2023-03-30
시간
오전 10시
2. 장소
서울시 금천구 벚꽃로 244, 1205호
3. 의안 주요내용
- 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 :사내이사 김승일 선임의 건
제2-2호 의안 :기타비상무이사 김수동 선임의 건
제2-3호 의안 :기타비상무이사 정만호 선임의 건
제2-4호 의안 :사외이사 임호석 선임의 건
제2-5호 의안 :사내이사 안민혁 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 해임의 건
제3-1호 의안 :사내이사 김성지 해임의 건
제3-2호 의안 :사내이사 한승일 해임의 건
제3-3호 의안 :사외이사 김재현 해임의 건
- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(일십억원, 전년 동일)
- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(일억원, 전년 동일)
4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15
-사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김승일
1975-02
3
재선임
현)글로우웨일 대표이사
전)제일기획 브랜드익스피리언스 국장
김수동
1966-11
3
재선임
현)아주대학교 약학대학 교수
전)아주대학교 제약임상대학원 대학원장
정만호
1958-06
3
재선임
전)강원도 경제부지사
전)청와대 국민소통수석
안민혁
1996-11
3
신규선임
현)큐러블 사내이사
현)포세이돈 감사
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임호석
1972-07
3
재선임
전)제7~8회 의정부 시의원
-
사업목적 변경 세부내역
구분
내용
이유
사업목적 추가
1. 백신 제조 및 유통업
2. 기초 화학물질 제조업
3. 비임상연구 및 시험수탁사업, 임상 및 임상중개업
4. 생물학적 제제의 임상연구용역업
5. 동물용 백신 및 의약품의 제조 및 판매업
6. 동물용 기능성 사료 등의 제조 및 판매업
7. 동물용 관련 약품, 의료기기, 관련용품의 제조, 판매 및 중개업
8. 일반 사료 및 사료 원료, 첨가제의 제조, 판매 및 중개업
9. 토양개선제 및 비료의 제조, 판매 및 중개업
사업목적 다각화
사업목적 변경
변경전
변경후
이유
-
-
-
사업목적 삭제
-
-
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902251
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