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정기주주총회결과
2023-03-30 16:44:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901899
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
58,743
- 매출액
53,880
- 부채총계
25,134
- 영업이익
-4,193
- 자본금
24,597
- 당기순이익
-6,657
- 자본총계
33,610
*주당순이익(원)
-147
나. 연결
- 자산총계
64,916
- 매출액
52,526
- 부채총계
29,115
- 영업이익
-7,251
- 자본금
24,597
- 당기순이익
-8,911
- 자본총계
35,801
*주당순이익(원)
-185
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사2명, 기타비상무이사2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9
사외이사총수
3
사외이사선임비율(%)
33.3
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1
비상근감사 수
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원 수
-
4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건
---> 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 :사내이사 김승일 선임의 건
제2-2호 의안 :기타비상무이사 김수동 선임의 건
제2-3호 의안 :기타비상무이사 정만호 선임의 건
제2-4호 의안 :사외이사 임호석 선임의 건
제2-5호 의안 :사내이사 안민혁 선임의 건
--->원안대로 가결
- 제3호 의안 : 이사 해임의 건
제3-1호 의안 :사내이사 김성지 해임의 건
제3-2호 의안 :사내이사 한승일 해임의 건
제3-3호 의안 :사외이사 김재현 해임의 건
--->원안대로 가결
- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
---> 부결
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(일십억원, 전년 동일)
--->원안대로 가결
- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(일억원, 전년 동일)
--->원안대로 가결
5. 주주총회일자
2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김승일
1975-02
3
재선임
현)글로우웨일 대표이사
전)제일기획 브랜드익스피리언스 국장
김수동
1966-11
3
재선임
현)아주대학교 약학대학 교수
전)아주대학교 제약임상대학원 대학원장
정만호
1958-06
3
재선임
전)강원도 경제부지사
전)청와대 국민소통수석
안민혁
1996-11
3
신규선임
현)큐러블 사내이사
현)포세이돈 감사
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임호석
1972-07
3
신규선임
전)제7~8회 의정부 시의원
-
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901899
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