케이바이오 (038530) 공시 - 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 2023-05-15 07:30:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512001473



주주총회소집공고


  2023년     5월     12일


회   사   명 : 주식회사 골드퍼시픽
대 표 이 사 : 조정영
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로555, 9층 907호

 (전   화) 02-2029-0700

 (홈페이지)http://gold-pacific.com


작 성  책 임 자 : (직  책) 대표이사 (성  명) 조정영

 (전  화) 02-2029-0700



주주총회 소집공고

(제27기 임시)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조 『소집통지 및 공고』와 상법 제363조 및 상법 제365조에 의하여 제27기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지(공고)는 당사의 정관19조 및 상법 제542조의4에 의거하여 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 


                                       -     아     래   -

 
1. 일    시 : 2023년 5월 30일 (화) 오전 09:00

 

2. 장    소 : 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원

3. 주주총회 목적사항

 
[보고사항]: 감사보고

[부의안건]
제1호 의안 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 자본금 감소의 건
제3호 의안 이사 선임의 건
          제3-1호 의안 사외이사 박현재 선임의 건(신규선임)

           제3-2호 의안 사외이사 김원진 선임의 건(신규선임)

 제4호 의안 감사 이찬기 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

2023년 5월 12일


주식회사  골드퍼시픽

대표이사  조정영  (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항


1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
추병혁
(출석률: 100%)
찬 반 여 부
1 2023.01.27 타법인 전환사채 인수계약 체결의 건 찬성
2 2023.01.30 타법인 주식 취득의 건 찬성
3 2023.01.30 타법인 주식 취득의 건 찬성
4 2023.02.03 타법인 주식 취득의 건 찬성
5 2023.03.03 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 찬성
6 2023.03.03 제26기 재무제표 승인의 건 찬성
7 2023.03.03 정기주주총회 소집의 건 찬성
8 2023.03.10 전환사채 조기상환 진행의 건 찬성
9 2023.03.13. 정기주주총회 이사호부자 변경의 건 찬성
10 2023.03.28. 대표이사 선임의 건 찬성


나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -


2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액		 비 고
사외이사 1 2,000(*) 4 4 2023년 1분기 기준

(*) 주총승인금액은 이사총수에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항


1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)		 거래기간 거래금액 비율(%)
유상증자 (주)호재에프앤씨
(종속회사)		 2022.03.23 9 2.67%
전환사채 인수 (주)인스코
(계열회사)		 2022.10.13 70 20.80%
전환사채 인수 (주)인콘
(계열회사)		 2022.11.10 100 29.71%

※ 상기 비율은 2022년도 별도 기준 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래상대방
(회사와의 관계)		 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
(주)인스코
(계열회사)		 전환사채 인수 2022.10.13 70 20.80%
(주)인콘
(계열회사)		 전환사채 인수 2022.11.10. 100 29.71%

※ 상기 비율은 2022년도 별도 기준 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항


1. 사업의 개요


가. 업계의 현황


1) 패션사업

패션업계는 명품시장과 저가시장의 뚜렷한 매출 성장세가 돋보이며, 가격 양극화가 심해지는 추세입니다. 패션업계는 최근들어 온라인 시장의 활성화가 가속되면서 백화점 기반의 중장년층을 타겟으로 잡은 브랜드 매출보다는 온라인 기반의 2~30대 청년층을 타겟으로 하는 디자이너 브랜의 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 동사와 같은 디자이너브랜드들은 연예인 및 인플루언서 마케팅 진행을 통해 인지도 및 매출 상승을 도모하고 있습니다.

산업통상자원부 한국섬유산업연합회 트랜드리서치 한국패션마켓트렌드2021 자료에 따르면 가방시장은 소비자의 라이프스타일 및 용도별로 품목이 세분되는데, 여행용도의 여행가방, 서류를 넣는 서류가방, 정장용 가죽가방, 캐주얼용 원단가방, 스포츠활동용 가방, 그리고 지갑, 벨트 등이 있습니다. 가방시장 성장을 주도한 것은 가죽가방으로 2020년 상반기에 상승세가 높았습니다. 지갑이 새로운 시장 핵심 품목으로 부상했으나, 반면 여행용가방 시장은 코로나19 영향으로 국내외 여행이 대폭 감소되어 위축되는 추세입니다.

2) 바이오 유통사업

실험기기시장(Laboratory Equipment and Supplies Market)은 모든 종류의 과학기술 연구개발 및 교육을 위한 실험이 이루어지는, 대학 실험실로부터 대규모의 전문 연구소까지를 그 수요처로 포함하는 매우 광범위한 시장입니다. 시장을 이루는 제품 또한 시험관(test tubes) 같은 실험용 소모품(laboratory consumables)으로부터 대형배양기(incubator) 및 전문 분석기기(Analytical Instrument)에 이르는 수만 가지 품목에 이릅니다.

연구장비는 국가 과학기술 경쟁력 제고를 위한 핵심요인이며, 주요국은 전략적 투자를 통해 기술 및 시장 확보를 추진하고 있습니다. 연구장비의 성능은 연구성과에 직접적으로 영향을 주며, 기존의 기술적 난제에 대한 해결 방안을 제시하여 신산업을 창출하기도 합니다. 우리나라의 정부 R&D 투자 예산은 2011년 14.9조원, 2015년 18.9조원, 2019년 20.5조원, 2020년 24.2조원으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 세계 연구장비 시장은 2013년도 기준 70.7조원에서 2022년에는 12.74조원 규모에 이를 것으로 추정되고 있으며, 연평균 6.9%로 지속 성장하고 있습니다.

<2021.09 제9호, 국가연구시설장비 정책 동향 및 공동활용 활성화 방안중 일부>

나. 회사의 현황


(1) 2023년 분기 영업 개황

회사가 2023년 분기말에 영위하고 있는 사업부문 및 각 사업부문의 매출액, 점유율 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구분 사업의 내용 2023년 분기 2022년
매출액 비중 매출액 비중
바이오 유통사업 연구용 시약 및 기기 등 유통업 7,009 92.85% 31,119 92.48%
패션 사업 핸드메이드 가죽제품 제작, 판매 등 467 6.18% 2,529 7.52%
기타사업부 기타 73 0.96% - -
합계 7,548 100.00% 33,648 100.00%


1) 회사는 2021년 11월 1일부터 (주)큐어바이오 유통사업부문을 영업양수하여 바이오 유통사업을 계속하고 있습니다. 유통사업부문의 연혁은 아래와 같습니다.

2002년 3월   ㈜큐어바이오 설립

2013년          라이프사이언스 코리아(Thermo Fisher Scientific 코리아)와
                   대리점 계약 체결

2016년          한국 MERCK와 대리점 계약 체결

2017년 9월    ㈜큐어바이오, ㈜네오믹스, ㈜범영바이오 3사 합병

2020년         Bellco Galss, Arbor Assays, Heathrow Scientific, ProSpec,
                   MyBiosource 등 해외 브랜드 대리점 계약 체결

2021년         Cloud-Clone, ELK Biotech 등 해외 브랜드 대리점 계약 체결
2021년 11월 ㈜골드퍼시픽 강동지점으로 전환

2022년         매출액 300억 달성

2023년         Thermo Fisher Scientific 코리아, 한국 MERCK와 대리점 계약 갱신


당사가 영업양수한 (주)큐어바이오 유통사업부문은 바이오테크놀로지 연구 및 실험에 사용되는 각종 시약, 기기 및 기자재 등의 상품을 매입해 대학교, 병원, 기타 거래처 등에 납품하는 사업을 영위하는 알짜 사업 부문으로 기존 제품의 시장 확대 및 신규 브랜드 확보 등에 힘입어 지속 성장이 예상되고 있습니다.

실험기기시장(Laboratory Equipment and Supplies Market)은 모든 종류의 과학기술 연구개발 및 교육을 위한 실험이 이루어지는, 대학 실험실로부터 대규모의 전문 연구소까지를 그 수요처로 포함하는 매우 광범위한 시장입니다. 시장을 이루는 제품 또한 시험관(test tubes) 같은 실험용 소모품(laboratory consumables)으로부터 대형배양기(incubator) 및 전문 분석기기(Analytical Instrument)에 이르는 수만 가지 품목에 이릅니다.

연구장비는 국가 과학기술 경쟁력 제고를 위한 핵심요인이며, 주요국은 전략적 투자를 통해 기술 및 시장 확보를 추진하고 있습니다. 연구장비의 성능은 연구성과에 직접적으로 영향을 주며, 기존의 기술적 난제에 대한 해결 방안을 제시하여 신산업을 창출하기도 합니다. 우리나라의 정부 R&D 투자 예산은 2011년 14.9조원, 2015년 18.9조원, 2019년 20.5조원, 2020년 24.2조원으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 세계 연구장비 시장은 2013년도 기준 70.7조원에서 2022년에는 12.74조원 규모에 이를 것으로 추정되고 있으며, 연평균 6.9%로 지속 성장하고 있습니다.<2021.09 제9호, 국가연구시설장비 정책 동향 및 공동활용 활성화 방안중 일부>

골드퍼시픽 강동지점은 대학교(원) 실험실, 의료원 실험실, 바이오벤처, 생산업체 연구실 또는 생산시설 등에서 생명과학 및 그와 관련된 실험, 생산에 필요한 시약 및 기자재를 수입, 판매 하고 있습니다. 일반 소비자를 대상으로 한 판매는 하지 않고, 관련 실험과 생산 등을 하는 학교, 병원, 회사의 예산과 국가 연구비를 집행하는 바이오산업 고객을 대상으로 영업이 진행됩니다.

골드퍼시픽 강동지점의 사업은 국내 법령상 시약판매업신고를 통해 위험물질 취급허가 받아야 하며, 일부 품목에 대해서는 의료기기 판매업, 동물의료기기 판매업 신고를 해야만 취급이 가능합니다. 당사는 이러한 모든 신고를 마치고 사업을 진행 중에 있습니다.

강동지점의 주요 영업지역은 서울과 경기 지역이며, 대전 등 일부 지방의 거래처를 유지하고 있습니다. 주로 학교, 병원, 연구소 등의 석사 과정 또는 석사 이상의 바이오관련 종사자와 거래가 이루어지며, 전체 매출의 65%를 차지하고 있습니다. 그 외는 강동지점이 대리점으로 취급하는 브랜드 제품을 구매하여 재판매하는 딜러들과의 거래입니다.

학업시기(학교), 연구비 지급시기(국가연구비 사용처) 등에 따라 구매수요의 변동성이 있으나, 일년 매출 규모로 볼 때 큰 영향은 없습니다. 학교의 경우 거래처의 연구비 동향, 즉 국가 과제 연구비의 규모에 따라 매출에 대한 영향이 있고, 벤처 등 연구소는 민간투자 규모에 따라 매출 영향을 받게 됩니다.

2) 회사는 2017년 9월말부터 패션사업을 시작하였습니다.

회사가 영위하고 있는 브랜드는 올해 18주년을 맞는 『hoze』로 handmade 가죽 패션 제품을 디자인합니다.

호재 소개


『hoze』를 통해 생산되는 제품으로는 가방, 의류, 엑세서리 등 가죽으로 구현될 수 있는 모든 패션 제품을 디자인합니다. 이렇게 디자인된 제품은 회사의 엄격한 품질관리를 받는 생산처를 통해 OEM방식으로 생산됩니다.

『hoze』의 매출처는 백화점, 인터넷몰, 면세점, 홈쇼핑 등으로 다양합니다. 베스트 상품으로는 'FLYNN', 'GABBY', MOONY HOBO', WISE', 'BRETT', 'FUNNY'등이 시장에서 꾸준한 인기를 얻고 있습니다.

패션업계는 명품시장과 저가시장의 뚜렷한 매출 성장세가 돋보이며, 가격 양극화가 심해지는 추세입니다. 패션업계는 최근들어 온라인 시장의 활성화가 가속되면서 백화점 기반의 중장년층을 타겟으로 잡은 브랜드 매출보다는 온라인 기반의 2~30대 청년층을 타겟으로 하는 디자이너 브랜의 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 동사와 같은 디자이너브랜드들은 연예인 및 인플루언서 마케팅 진행을 통해 인지도 및 매출 상승을 도모하고 있습니다.

기존의 디자이너가방 시장은 대부분 성인 여성을 대상으로 하고 있습니다. 그러나 최근에는 남성 및 젊은 세대를 대상으로 한 제품들도 출시되어 다양한 소비자층을 대상으로 시장이 확대되고 있습니다. 디자이너가방은 전통적인 브랜드 매장에서 판매되었지만, 최근에는 인터넷 쇼핑몰, SNS, 온라인 쇼핑몰 등 다양한 채널을 통해 유통되고 있어 시장 규모가 확대되고 있습니다.

새로운 디자이너가방 브랜드가 계속해서 출현하고 있습니다. 이러한 경쟁 업체들은 자신들만의 고유한 디자인과 품질, 가격 등으로 시장 경쟁력을 높이고 있습니다. 이에 대응하여 디자이너가방 브랜드는 더욱 차별화된 디자인과 높은 품질, 적절한 가격 등으로 경쟁력을 유지하고 성장해야 합니다. 브랜드 이미지는 제품의 디자인, 품질, 가격 등에 영향을 미치며, 고객에게 믿음과 신뢰를 전달해야 합니다. 브랜드 이미지의 손상은 소비자들의 신뢰를 상실시켜 브랜드를 유지하거나 성장하는 것이 어렵게 만들 수 있습니다.


(2) 지적재산권 현황

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 영위하는 사업과 관련하여 국내 상표권 7건, 해외 상표권 5건을 보유하고 있으며, 2023년 3월 '큐어바이오'관련 상표를 출원하였습니다. 각 지적재산권의 상세내역은 다음을 참고하시기 바랍니다. 

권리

국가

명칭(상품분류)

등록/출원일자

국내상표

한국


큐어바이오 상표출원

큐어바이오(01류, 09류)

CRER BIO CARE & CURE(01류, 09류)

  

  

2023.03.02.

2023.03.02.

2023.03.02.

HELIANTHUS(18류)

HELIANTHUS(26류)

HELIANTHUS(35류)

HELIANTHUS(14류)

HELIANTHUS(25류)

2011.11.02.

2011.11.02.

2011.11.02.

2011.11.02.

2011.11.02.

hoze(18류)

hoze(10류_의료용마스크)

2009.07.29.

2021.01.20.

해외상표

홍콩

HELIANTHUS(18, 26, 35)

2013.06.20.

중국

HELIANTHUS & Device(18)

2014.07.14.

HELIANTHUS & Device(26)

2015.05.07.

HELIANTHUS & Device(35)

2015.04.07.

HELIANTHUS(18)

2015.01.28.

인.허가

대한민국

의료기기판매업 신고

2021.10.

시약판매업 신고

2021.11.

동물의료기기 판매업 신고

2021.10.


(3) 조직도

조직도


2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -


나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사 골드퍼시픽이라 한다. 영문으로는 Gold Pacific Co.,Ltd라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사 케이바이오컴퍼니라 한다. 영문으로는 KBIO Company Co.,Ltd.(이)라 표기한다.

  

사업역량 집중을 위한 사명변경

제2조(목적)

1. 다음의 각호에 해당되는 건설사업을 위한 조사, 설계, 시공, 안전진단 및 컨설팅에 관한 일체의 엔지니어링 사업

⑴ 종합건설

⑵ 종합환경

⑶ 건축

1. 건설업

1. 건축자재 제조, 가공, 판매 및 수출입업

1. 건설자재 제조, 가공 판매 및 임대업

1. 부동산업(매매, 대여, 주차, 택지개발, 주택사업)

1. 부동산개발, 시행, 분양 및 분양대행업

1. 부동산매매, 임대, 관리 및 관리대행업

1. 택지개발 및 분양업

1. 공동주택건설 및 임대 분양업

1. 부동산 임대업

1. 시설물유지관리업

1. 시설물관리용역업

1. 빌딩관리 용역업 및 공동주택 관리업

1. 부동산 투자 및 자문업

1. 주거용 및 비주거용 건물공급업

1. 부동산 컨설팅업

1. 게임 및 소프트웨어 개발, 유통업

1. 컨텐츠 개발 및 공급업

1. 소프트웨어 개발 및 공급사업

1. 무형재산권 임대업

1. 스마트폰을 이용한 커뮤니티 서비스업

1. 가방, 액세서리, 팬시용품, 구두, 벨트 제조 판매업

1. 의류 부자재(모자,양말)제조 판매업

1. 의류제조 판매업

1. 의류 악세사리제조 판매업

1. 화장품 제조, 유통, 판매 및 수출입업

1. 의약품 및 의료용품 소매업

1. 의학 및 약학 연구 개발업

1. 의약외품 도소매업

1. 인삼제품 도소매업

1. 의약품 도소매업

1. 의료기기 도소매업

1. 의료소모품 도소매업

1. 의약외품 도소매업

1. 건강식품 도소매업

1. 바이오 제품 제조, 판매, 유통업

1. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업

1. 의학, 경영 관련 정보 제공 서비스업

1. 헬스케어 관련사업

1. 멘탈 헬스케어

1. 헬스케어 제품 제조, 판매, 유통업

1. 의료기기 제조업, 도소매업

1. 의료기기 수출입업

1. 의료기기 렌탈업

1. 화학제품 제조 및 판매업

1. 반도체 설계 및 소프트웨어개발, 제조 및 검사장치 제조, 판매업

1. 디지털 미디어 기기 개발 및 제조 판매업

1. 광통신관련 소재 및 부품제조 및 판매업

1. 반도체 및 정보통신 관련 화학재료 판매업

1. 전기전자 제조업

1. 중고 휴대폰 판매, 수출업

1. 휴대폰 도소매, 유통업

1. 통신판매 및 점포 판매를 겸한 종합 도소매업

1. 휴대폰 액세서리 제조, 판매업

1. 경영컨설팅업

1. 연구용역사업

1. 통신판매업

1. 위탁판매업

1. 기타 도소매업

1. 전자상거래업

1. 도소매 및 상품 중개업

1. 무역대리업 및 무역업

1. 제3자 물류업

1. 온라인유통판매업

1. 위 각호 관련 제품의 통신판매업 및 위탁판매업

1. 위 각호 관련 제품의 가공 및 제조, 판매, 수출입업

1. 위 각호 관련 제품의 무역업

1. 위 각호 관련 인터넷쇼핑몰 운영 및 홈쇼핑업

1. 내외국법인과 위 각호에 관련되는 사업의 투자 및 합작 투자

1. 방역 및 소독약재 제조, 판매, 유통업

1. 각종 인체유래 검체에 대한 운반 및 검사에 관한 사업

1. 데이터베이스 구축 및 이를 활용한 각종 서비스업

1. 진단키트의 개발, 제조 및 판매업

1. 진단시약 제조 및 판매업

1. 질병 진단 기기 및 시약의 개발

1. 의약품 수출입업

1. 의약품, 의약용 화합물, 항생물질, 가정용 살균, 살충제의 제조 및 도소매업

1. 물질 성분 검사업

1. 연구 및 생산용 시약, 소모품, 기자재 수입판매업

1. 의료기기 및 과학기자재 제조 및 수입, 판매업

1. 식품 제조 및 판매업

1. 교육 프로그램 개발 및 교육 사업

1. 화장품 개발, 제조 및 도소매업

1. 컴퓨터 및 주변기기 판매업

1. 전기 전자제품 판매업

1. 각호와 관련 된 장비임대업

1. 각호와 관련 된 제조 생산 및 판매업

1. 위 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

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1. 부동산 임대업

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1. 의약품 도소매업

1. 의료기기 도소매업

1. 의료소모품 도소매업

1. 의약외품 도소매업

1. 건강식품 도소매업

1. 바이오 제품 제조, 판매, 유통업

1. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업

1. 의학, 경영 관련 정보 제공 서비스업

1. 헬스케어 관련사업

1. 멘탈 헬스케어

1. 헬스케어 제품 제조, 판매, 유통업

1. 의료기기 제조업, 도소매업

1. 의료기기 수출입업

1. 의료기기 렌탈업

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1. 경영컨설팅업

1. 연구용역사업

1. 통신판매업

1. 위탁판매업

1. 기타 도소매업

1. 전자상거래업

1. 도소매 및 상품 중개업

1. 무역대리업 및 무역업

1. 제3자 물류업

1. 온라인유통판매업

1. 각호 관련 제품의 통신판매업 및 위탁판매업

1. 각호 관련 제품의 가공 및 제조, 판매, 수출입업

1. 각호 관련 제품의 무역업

1. 각호 관련 인터넷쇼핑몰 운영 및 홈쇼핑업

1. 내외국법인과 위 각호에 관련되는 사업의 투자 및 합작 투자

1. 방역 및 소독약재 제조, 판매, 유통업

1. 각종 인체유래 검체에 대한 운반 및 검사에 관한 사업

1. 데이터베이스 구축 및 이를 활용한 각종 서비스업

1. 진단키트의 개발, 제조 및 판매업

1. 진단시약 제조 및 판매업

1. 질병 진단 기기 및 시약의 개발

1. 의약품 수출입업

1. 의약품, 의약용 화합물, 항생물질, 가정용 살균, 살충제의 제조 및 도소매업

1. 물질 성분 검사업

1. 연구 및 생산용 시약, 소모품, 기자재 수입판매업

1. 의료기기 및 과학기자재 제조 및 수입, 판매업

1. 식품 제조 및 판매업

1. 교육 프로그램 개발 및 교육 사업

1. 화장품 개발, 제조 및 도소매업

1. 컴퓨터 및 주변기기 판매업

1. 전기 전자제품 판매업

1. 각호와 관련 된 장비임대업

1. 각호와 관련 된 제조 생산 및 판매업

1. 위 각호에 부대되는 사업

  

목적사업 정비

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://gold-pacific.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.kbiocompany.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

  

사명변경 반영

제6조 (1주의 금액)

이 회사가 발행하는 일주의 금액은 500원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)

이 회사가 발행하는 일주의 금액은 100원으로 한다.

  

액면분할

제29조 (이사와 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② ~ ④ <기재 생략>

제29조 (이사와 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② ~ ④ <기재 생략>

  

사외이사 추가

선임을 위해

<신설> 

제39조의2 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 투명경영위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다.

  

투명경영위원회 설치 근거 마련

  

<신설> 

부칙

31.이 개정 정관은 2023년 05월 30일부터 시행한다.

 

부칙 신설


※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】


□ 자본의 감소


가. 자본의 감소를 하는 사유

- 재무구조 개선을 통한 가치 증진


나. 자본감소의 방법

- 액면가 감액 무상감자
- 액면가 500원의 보통주를 액면가 100원으로 감액함


다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류		 감자주식수 감자비율 감자기준일 감자전자본금
(발행주식수)		 감자후자본금
(발행주식수)

보통주식

 92,016,431주

80%

2023-07-03

46,008,215,500

(92,016,431주)

9,201,643,100

(92,016,431주)


※ 기타 참고사항

1) 2019년 9월 16일 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로  명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.
2) 본 무상감자는 특별결의로 결정하며, 상법 제439조 제2항에 의거하여 1개월간의 채권자보호절차를 시행합니다.
3) 금번 주식 액면액의 감소에 의한 자본감소 결과, 자본금은 9,201,643,100원으로 감소하나, 동일한 금액 만큼 감자차익이 발생하여 자본총계는 변동 없습니다.
4) 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.


□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
박현재 1962.06.21. 사외이사 - - 한국상장회사협의회
김원진 1980.02.05 사외이사 - - 한국상장회사협의회
총 (  2   ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
박현재 교수 -

현) 전남대 경영학부 교수

전) LG생명과학 인도법인장

 -
김원진 변호사 -

현) 법무법인 율촌 파트너 변호사

전) 한화그룹 변호사

전) 대검찰청 검사

 -


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
박현재 - - -
김원진 - - -


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 경영 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 ㈜골드퍼시픽 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 한국상장회사협의회에서 추천하였습니다.


확인서

확인서_김원진弁



※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】


□ 감사의 선임


<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
이찬기 1969.09.14. - 코스닥협회
총 (  1  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
이찬기 공인회계사, 세무사 - 현) 삼정회계법인
전) 삼정회계법인		 -


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
이찬기 - - -


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 코스닥협회에서 추천하였습니다.


확인서

골드퍼시픽 감사후보자 공시 관련 확인서



<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수  1(명)


※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


가. 제출 개요

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식
- -

【해당사항 없음】

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

【해당사항 없음】

※ 참고사항

■ 코로나 바이러스19 관련 협조 안내
- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 코로나 바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들은 참석시 마스크 착용을 권장드립니다.
- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경 될수 있음을 알려 드립니다.


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512001473

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