제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 수정안건으로 가결 제2호 의안: 자본금 감소의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 박현재 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 사외이사 김원진 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 이찬기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자
2023-05-30
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제1호 의안 <정관 일부 변경의 건>중 일부 문구 수정이 필요하여 주주총회 당일 의장이 출석 주주로부터 안건 세부사항에 대한 수정 동의를 구한 후 수정 안건으로 가결됨. 1) 수정전 - 제1조(상호)중 일부: ~ KBIO Company Co.,Ltd. ~ - 제39조의2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. 2) 수정후 - 제1조(상호)중 일부: ~ KBIO COMPANY Inc. ~ - 제39조의2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치한다.
※관련공시
-
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박현재
1962-06
3년
신규선임
현) 전남대 경영학부 교수 전) LG생명과학 인도법인장
-
김원진
1980-02
3년
신규선임
현) 법무법인 율촌 파트너 변호사 전) 한화그룹 변호사 전) 대검찰청 검사
-
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
이찬기
1969-09
3년
신규선임
비상근
현) 삼성회계법인 전) 삼정회계법인
사업목적 변경 세부내역
구분
내용
이유
사업목적 추가
-
-
사업목적 변경
변경전
변경후
이유
-
-
-
사업목적 삭제
1. 다음의 각호에 해당되는 건설사업을 위한 조사, 설계, 시공, 안전진단 및 컨설팅에 관한 일체의 엔지니어링 사업 ⑴ 종합건설 ⑵ 종합환경 ⑶ 건축 1. 건설업 1. 건축자재 제조, 가공, 판매 및 수출입업 1. 건설자재 제조, 가공 판매 및 임대업 1. 부동산업(매매, 대여, 주차, 택지개발, 주택사업) 1. 부동산개발, 시행, 분양 및 분양대행업 1. 부동산매매, 임대, 관리 및 관리대행업 1. 택지개발 및 분양업 1. 공동주택건설 및 임대 분양업 1. 시설물유지관리업 1. 시설물관리용역업 1. 빌딩관리 용역업 및 공동주택 관리업 1. 부동산 투자 및 자문업 1. 주거용 및 비주거용 건물공급업 1. 부동산 컨설팅업 1. 게임 및 소프트웨어 개발, 유통업 1. 컨텐츠 개발 및 공급업 1. 소프트웨어 개발 및 공급사업 1. 무형재산권 임대업 1. 스마트폰을 이용한 커뮤니티 서비스업 1. 가방, 액세서리, 팬시용품, 구두, 벨트 제조 판매업 1. 의류 부자재(모자,양말)제조 판매업 1. 의류제조 판매업 1. 의류 악세사리제조 판매업 1. 화장품 제조, 유통, 판매 및 수출입업 1. 의약품 및 의료용품 소매업 1. 의학 및 약학 연구 개발업 1. 의약외품 도소매업 1. 인삼제품 도소매업 1. 화학제품 제조 및 판매업 1. 반도체 설계 및 소프트웨어개발, 제조 및 검사장치 제조, 판매업 1. 디지털 미디어 기기 개발 및 제조 판매업 1. 광통신관련 소재 및 부품제조 및 판매업 1. 반도체 및 정보통신 관련 화학재료 판매업 1. 전기전자 제조업 1. 중고 휴대폰 판매, 수출업 1. 휴대폰 도소매, 유통업 1. 통신판매 및 점포 판매를 겸한 종합 도소매업 1. 휴대폰 액세서리 제조, 판매업
