주주총회소집공고 2024-03-08 15:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000455
| 2024 년 3 월 8 일 | ||
| 회 사 명 : | 에이치디씨랩스(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김 성 은 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 효령로 346 | |
| (전 화) 1899-1909 | ||
| (홈페이지) http://www.hdc-labs.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 최 용 |
| (전 화) 1899-1909 | ||
| (제25기 정기주주총회) |
| 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제16조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. |
- 아 래 - |
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 09:00
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 효령로 317, 대한건축사협회 3층 국제회의실
3. 회의의 목적사항
1) 보고사항
- 제1호 보고 : 영업보고
- 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제3호 보고 : 감사보고
2) 의결사항
- 제1호 의안 : 제25기(2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)
※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금) : 450원
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)
- 제3호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 2명)
ㆍ제3-1호 : 사내이사 정몽규
ㆍ제3-2호 : 사내이사 최용
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인(안)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
○ 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com
○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
○ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 증권용ㆍ범용 공동인증서, 카카오페이인증서,
PASS앱 인증서
○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 의결권 행사에 관한 사항
주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명ㆍ날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.
7. 기타사항
- 상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사외이사 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 참석률 (100%) 김정현 | 참석률 (100%) 오광욱 | ||||
| 1 | 2023.02.09 | 1. 제24기 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 2023년 계열회사 간 내부거래 승인 3. 2023년 외상매출채권 담보대출 한도약정 승인 4. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인 5. 이사의 경업 승인 6. 지점 폐지 승인 7. 지점 설치 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023.03.09 | 1. 제24기 정기주주총회 소집결의 및 주주총회 안건 승인 2. 2022 사업연도 이익잉여금처분계산서(안) 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023.03.24 | 1. 대표이사 선임 2. 이사회 의장 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023.10.10 | 1. 부동산 담보제공 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
"해당사항 없음"
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2명 | 3,000 | 48 | 24 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함하여 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
공사, 용역매출 등 | 에이치디씨현대산업개발(주) (계열회사) | 2023.01~2023.12 | 742 | 12.2 |
| 용역매출 | 에이디치씨아이파크몰(주) (계열회사) | 2023.01~2023.12 | 93 | 1.5 |
용역매출 | 에이치디씨리조트(주) | 2023.01~2023.12 | 68 | 1.1 |
※ 최근 사업연도말(2022년말) 매출총액(별도 재무제표 기준 6,107억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 에이치디씨현대산업개발(주) (계열회사) | 매출 | 2023.01~2023.12 | 1,752 | 28.7 |
| 매입 | 2023.01~2023.12 | 5 | 0.1 |
※ 최근 사업연도말(2021년말) 매출총액(별도 재무제표 기준 6,107억원)의 100분의 5 이상에 해당하는 거래입니다.
가. 업계의 현황
[홈서비스부문]
홈서비스는 미래지향적인 가정환경 구축 및 그 기능의 보전으로 이용자의 생활편의 및 안전의 극대화를 추구하는 데 주된 목적을 두고 있습니다. 홈네트워크 및 시설물 유지관리 산업은 재화의 성격상 건설사 중심으로 사업이 진행되는 경우가 대부분입니다.
홈네트워크 시장의 경우, 대부분의 메이저 건설사는 자사의 IT전문 계열사를 통해 제품을 공급받고 있으며, 일부 건설사는 특정 홈네트워크 사업자와의 오랜 유대관계로 타사업자나 신규 업체들의 시장 진입이 쉽지 않은 상황입니다. 최근 통신사업자, 가전제조사들도 다양한 상품과 서비스 개발을 통해 스마트홈 관련 사업을 활발히 추진하고 있으며, 건설사와 직접 제휴를 추진하는 등 주택시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. 하지만 현재 통신사업자, 가전제조사의 상품과 서비스들은 기존 홈네트워크 사업자의 시스템을 대체할 수 있는 새로운 솔루션이라기보다는 B2B에 기반한 사용자 선택형 B2C 상품들에 가깝습니다. 이처럼 홈네트워크 시장은 높은 진입장벽을 갖춰 안정적인 매출 기반이 될 수 있음과 동시에, 협력의 형태를 띄기도 합니다.
시설물 유지관리 산업은 시설물에 대하여 점검ㆍ정비하고 개량ㆍ보수ㆍ보강하는 공사를 의미합니다. 유지관리 대상 시설물은 건설공사로 만들어진 구조물 및 그 부대시설로서 도로, 철도 등 사회기반시설과 공동주택, 숙박시설과 같은 건축물 등을 총칭합니다. 준공 후 시간 경과에 따라 시설물을 구성하는 부재나 부품, 설비 등이 노후화되어 품질 및 성능이 저하되면 이용자의 편익 감소와 불편을 초래하고 재난과 재해의 위험성이 커지며, 시설물이 내구연수를 채우지 못하고 교체될 경우 막대한 건설비용이 소요되는 등 국민경제 차원에서 불이익이 발생하므로 시설물의 안전점검 및 유지관리 산업은 중요하다고 할 수 있습니다.
[건설솔루션부문]
건설산업기본법에 따른 등록 면허를 바탕으로 종합 및 전문공사를 수행하는 사업입니다. 주로 건설공사의 공종별 전문공사를 직접도급 또는 하도급 받아 해당 전문분야의 공사를 수행합니다. 당사가 영위하는 사업은 전문분야별로 스마트빌딩(IBS) 및 소방시스템, SOC, 기계/전기설비(M&E), 인테리어 및 조경, 에너지 등으로 구분됩니다.
지능형 빌딩을 구축하는 IBS(Intelligent Building System) 산업은 크게 정보통신 부문(통합배선, LAN), 영상음향 부문(빌딩안내 A/V), 자동제어 부문(전력 제어, 조명 제어), 통합보안 부문(CCTV, 출입통제), 시스템통합 부문(SI, 통합관제), 에너지관리부문(BEMS)으로 구분됩 니다. IBS산업은 최초 건축물을 준공할 때 적용되는 경우가 많아 건설경기 영향에 민감한 편입니다. 국내 건설경기가 활성화되었을 때 IBS산업 역시 새로운 신기술 개발, 발전된 시스템 등의 영향을 많이 받아 왔습니다. 2010년 이후 IP기반의 Open Protocol을 이용한 표준화 시스템으로 업체간 시스템이 평준화 되었고, 경쟁이 치열해지면서 건물의 초기 설계단계에 지원하여 제품을 SPEC-IN하고 시스템 납품, 설치, 시운전 등 착공부터 준공까지의 일괄지원 가능 여부가 주요 경쟁력 요인이 되고 있습니다. 또한 빌딩자동화, 정보통신, 영상 및 음향, 통합보안, 에너지관리 등 10개 이상의 상이한 운영 및 제어 방식을 갖춘 시스템들을 건물의 용도 및 특성(업무용빌딩, 주거용 건물, 컨벤션, 호텔, 병원 등)에 따라 원활히 통합 운영하기 위해 세분화, 전문화된 기술력 및 인력의 보유 여부가 매우 중요해졌습니다.
소방분야는 국민의 안전, 생명, 재산을 보호하는 국가의 근간이 되는 중요한 산업으로 전략적이고 체계적인 육성이 필요한 산업입니다. 또한 현대화 사회에서는 경제발전에 따른 소득수준의 향상과 재난의 다양화, 대형화로 인하여 높은 소방산업의 기술의 필요성이 대두되고 있으며, 소방시설공사업법 개정으로 하도급공사가 금지되어 도급공사로 진행하고 있습니다.
당사 SOC 사업부문에서는 교통부문(도로ITS, 철도E&M), 물류부문(항만TOS)을 주요 사업영역으로 하고 있으며, 정부의 SOC 관련 정책과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. SOC 사업은 크게 공공사업과 민간사업의 2개 부문으로 분류할 수 있으나 사회간접자본(SOC : Social Overhead Capital)의 측면이 크기 때문에 공공 인프라적인 성격이 강하며, 안정적인 사업 진행이 가능한 고부가가치 산업입니다. 그만큼 도로, 철도 및 항만 등에 대한 이해와 기술지원 역량이 요구되어 진입장벽이 높은 산업이기도 합니다.
당사가 영위하는 M&E사업은 기계설비공사업과 전기공사업에 속해 있습니다. M&E(Mechanical & Electrical)는 건축물의 위생, 에너지, 정보통신의 합리적인 이용에 지장이 없도록 관련설비를 설치하는 공사로서, 발주자가 니즈에 맞춰 시공자에게 시설물의 건립, 이전, 변경 등 요구에 의해 계약하는 형태의 산업으로 건설경기와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 이는 동시에 엔지니어링을 기반으로 설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction), 시운전(Commissioning), 유지관리(Maintenance)를 일괄 수행하는 장치산업입니다.
인테리어 사업은 건설업의 후방 연관산업으로서, 건설 경기의 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 과거에는 디자인(설계)과 시공이 분리되지 않은 상태에서 발전하였으나, 국민 소득 증대에 따라 주거 및 업무 환경 개선 필요성이 부각되며 인테리어 디자인이 새로운 산업으로서 위상을 다지게 되었습니다. 나아가 리모델링 및 고급 주거공간, 전시시설, 엔터테인먼트 시설 등 다양한 시장의 형성으로 그 범위가 확대되고 있습니다. 조경 사업은 건설업에 속해 있으며 조경기술용역, 조경건설(시공), 조경관리 및 유지보수, 조경소재 생산 및 판매유통 등으로 구분할 수 있습니다. 이는 독립적인 공종으로서의 종합공사업 중 한 분야로, 인간이 이용하는 모든 공간을 보다 기능적, 경제적, 시각적인 환경으로 조성 및 보존한다는 측면에서 꾸준한 수요가 이어지고 있습니다.
신재생 에너지 산업은 Net Zero를 위해 지속적인 확대가 전망됩니다. 신재생에너지 증가에 따른 계통 불안정을 해소하기 위한 에너지 저장장치에 대한 수요 및 수소산업의 일환인 연료전지 사업도 확대될 전망입니다. 환경 문제와 에너지는 ESG 실현 등으로 사회적 요구가 증대되고 있으며, 이에 따라 친환경 시장에 대한 관심도 함께 높아지고 있습니다.
[리얼티부문]
리얼티 사업은 건물 통합관리 솔루션 사업으로 시설관리 중심의 FM(Facility Management), 건물 자산의 재무적 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management) 사업 등이 있습니다.
FM 사업은 완공된 건축물의 기능을 보전하고 이용자 편의 및 안전성을 높이기 위해 냉ㆍ난방 및 전기시설물, 환경미화, 내ㆍ외부 보안 등으로 산업활동에 필요한 기본적 환경을 제공하는 서비스 사업으로 건물을 체계적이고 효율적으로 유지, 운영, 관리하여 건물의 수명과 건물내의 환경을 쾌적하게 유지시키기 위한 목적의 사업입니다.
FM(시설관리, Facility Management) 시장은 점차 대형화 및 전문화되고 있으며, 경제발전과 더불어 첨단, 초고층화 건물의 건설 증가로 체계적이고 효율적인 시설 유지 및 운영 관리에 대한 필요성이 증대되고 있습니다. 또한 IBS(Intelligent Building System, 지능형 건물시스템)의 등장으로 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세입니다.PM 사업은 부동산 소유자의 목적에 따라 대상 부동산을 유지, 관리, 운영하는 시설관리는 물론 경영개념이 도입된 운영관리로서 수지분석, 마케팅, 공간배치, 임대차 관리, 재무보고 등 효율적인 관리운영을 통해 자산가치 상승 및 수익성 증대에 목적을 두고 있습니다. PM(자산관리, Property Management) 시장은 건물의 예산 수립 및 관리, 임대차관리, 빌딩 운영수익 향상방안 수립, 부동산 운영 리스크관리, 투자자문, 기타 수입관리 등 고객의 부동산 가치를 극대화하는 업무를 중심으로 합니다. 최근에는 외국계 부동산 투자자의 국내진출 확대, 부동산펀드에 의한 간접투자시장 확대 등으로 다양한 건물 자산 관리서비스가 중시되는 추세입니다. 대기업 계열사를 바탕으로 한 국내 기업들이 PM 시장에 진출하고 있어 업계간 경쟁이 치열한 상황이며, 임대 수익형 자산의 공급 물량 증가에 따른 PM시장도 성장하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
국내 건설업계 시장은 우크라이나 전쟁 장기화로 인한 변동성 증가 및 원자재 가격 상승, 금리상승에 따른 금융비용 증가 등으로 침체되고 있으며, 업체간 수익성 경쟁역시 심화되고 있습니다. 전반적인 건설산업의 침체에도 불구하고, 건설과 IT융합시장은 지속적으로 성장하는 추세입니다. 당사는 IT 기반 소프트웨어 개발 및 제작능력을 바탕으로 높은 품질의 제품을 생산하고, 개발부터 영업, 시공에 이르기까지 비즈니스 수직계열화를 완성하였습니다. 또한 IT기술을 접목하여 PM/FM 통합관리서비스, 건물관리/인테리어/조경/CS 등 부동산 전반에 대한 원스톱 서비스를 제공하고 있습니다.
[홈서비스부문]
사업초기 HDC현대산업개발의 아파트 브랜드 '아이파크' 의 홈오토메이션 설계를 전담하였고 다양한 상품 제안을 통해 당사 시스템을 설계 반영할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 이후 'BESTIN'이라는 자체 브랜드를 개발하고, 지속적인 유관부서 간 협의를 거쳐 아이파크 아파트에 홈오토, 홈네트워크와 관련된 특화 시스템을 개발 공급 중에 있습니다.
당사만의 차별화된 기술과 품질은 대외적으로도 인정받고 있으며, 폭넓은 영업력을 바탕으로 현재 상위 건설사를 비롯하여 중견 건설사와 지방의 중소형 건설사까지 고객을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 홈네트워크 시스템과 유기적인 연동을 통해 동작되는 지능형 CCTV 기 반 스마트 주차장 솔루션, 세대 내 DC배전 기반 스마트 LED 감성조명 솔루션 등의 사업 다각화 및 시스템 고도화를 추진하여 사업 규모를 확대하였습니다. IDENTITY 확보 유지를 위한 노력과 함께 고객의 니즈를 반영할 수 있는 영업전략으로 스마트홈 시장을 주도하는 기업으로 성장할 것입니다.
특히, 매년 20%이상 상승중인 스마트홈 시장에서는 관련 플랫폼 및 기술력을 보유하고 있습니다. 빅데이터 기반의 상황인지 서비스와 다양한 통신 프로토콜이 지원 가능한 스마트 디바이스, 무선 인프라 스마트홈 구축 등으로 기존 B2B는 물론, 애프터 마켓과 B2C 시장까지 아우를 수 있는 당사만의 차별화된 고객 맞춤형 솔루션 공급으로 고객만족을 실현해 나갈 것입니다.
또한 당사는 2001년 계열사 업무영역 확대 및 사후관리 업무 전문성 제고를 위해 시설물유지관리업 면허를 등록하였고, 20년간 그룹사 준공단지 및 자사건물 유지보수 공사를 수행하며, 최적의 서비스 솔루션을 제공하고 있습니다. 그룹사 내 시설물 유지보수를 수행하며 축적한 노하우와 안정적인 매출구조, 전국 6개 센터에 배치된 기술인력을 기반으로 외부 시설물유지보수 시장으로 진출하여 매출 실적을 늘려가고 있습니다.
[건설솔루션부문]
IBS분야에서 당사는 오랜기간의 실적을 바탕으로 영업/설계/시공전문인력(설계 및 공사수행 별도조직구성) 및 노하우와 고객사에 신뢰를 줄 수 있는 역량을 보유하게 되었습니다. 이에 따라 신규거래처 확보가 용이하게 되었고 고정거래처도 증가하였습니다. 현재, 단순 OEM 방식의 시공방식을 탈피하고 원가경쟁력 확보를 위해 연구소를 설립하여 당사 고유의 제품을 개발, 생산하고 있습니다. 현재 당사가 납품하고 있는 제품들은 타사 IBS사업 제품군들 최상위 SPEC을 갖추고 있습니다. 또한 단순 시공에서 끝내지 않고 철저한 사후관리를 통해 고객의 만족도를 높일 수 있는 프로세스를 갖추고 있습니다. 위의 오랜 노하우를 바탕으로 최근 데이터센터 설계 및 시공 실적을 보유함으로 일반적으로 쉽게 접근할수 없는 특수분야 시장에서도 경쟁력을 확보 하고 있습니다.
당사 소방사업은 직접 연구개발한 소방제품을 보유하고, 국내 유명 건물의 소방공사 실적을 보유하여 업계에 상위 수준의 시공능력을 보유하고 있습니다. 또, 스마트플랫폼으로 통합연동이 가능하여 종합적이고 효율적인 방재기능을 제공하는 Fire Guard 자동화재탐지 시스템을 비롯 하여 소방인증기준보다 빠른 응답속도와 다양한 네트워크 방식을 구현할 수 있는 자동화재탐지설비를 보유하고 있으며, 유도설비의 경우 고효율인증을 통해 에너지 효율과 시인성을 제공하는 소방 제품을 다수 보유 하고 있습니다.
SOC사업은 민자고속도로인 신대구부산고속도로 ITS공사를 시작으로 부산-김해경전철 E&M, 서울춘천고속도로 ITS, 부산신항2-3/2-4단계 항만자동화, 인천공항연결철도, 소사원시선, 신분당선 3단계, 광역철도 PSD등 대형 SOC 프로젝트를 수행함으로써 기술력에서 비교 우위를 가지고 있습니다.
M&E 사업은 현재 포스코건설 외 15개 종합건설사의 주 협력회사로 등록되어 있습니다. 당사는 회사의 안정적 재무구조와 시공 신뢰도를 기반으로 군소 경쟁 업체와 차별화 되며 수 년간의 다양한 시공경험과 시공기술을 축척하여 탄탄한 기반을 구축하고 있습니다. 대형 건설사를 위주로 수주 기회를 확대하고 복합적인 종합관리 능력을 향상시키는 등 경쟁력을 강화하고 있습니다.
당사는 인테리어 사업부문을 그룹내 대형 건설사의 노하우와 경험을 바탕으로 하여 수익성 위주로 운영해 왔습니다. 이런 수익성 위주의 운영은 업력에 비해 매출 늘리기에 전력을 다한 경쟁사들 대비 우위를 점하기에는 어려움이 있었습니다. 그러나, 과거 대형 업체들의 부도로 인하여 공사 발주자들이 발주심사 항목에서 회사 재정건전성 항목의 비중을 높이는 등 회사의 안정성 및 재정상태를 중시하면서 신용도가 높은 당사에 대한 선호도가 증가하였고, 그 결과 매출 및 도급순위의 지속적인 상승을 기록하고 있습니다.
조경 사업에서의 경쟁력 강화를 위해서는 양질의 조경인력 확보 및 조경소재의 안정적 수급이 필수적입니다. 당사는 조경기술사 2인을 포함하여 전직원이 산업기사 이상을 보유하고 있으며, 토목기사, 생태복원기사, 건설안전 등 조경과 관련한 기술자격증을 보유한 풍부한 인력을 확보하고 있습니다. 또한 포천농장과 이천농장을 임대보유하여 농장운영을 하고 있고 원가절감을 위해 수목 선구매 및 대량 구매를 시행 중입니다. 또한 자재수급의 불균형을 해소하기 위해 최근 신규농장 조성을 준비하고 있으며, 수급이 어려워 단가가 상승하 는 수목의 대체 수종 조사 및 설계변경 제안에 적극 활용하고 있으며, 수목 하자예방을 위해 IoT기술을 도입하여 수목을 관리하고, 하자를 분석하기 위한 테스트도 연구중입니다.
에너지 사업은 IBS 플랫폼과 기계/전기분야의 기술이 융합하여 관련 전문기업 대비 강점을 가지고 있습니다. 태양광, ESS, 연료전지, 폐기물 재활용 등 당사에서 에너지 및 자원순환분야에 종합적인 수행이 가능하여 에너지사업 전반에 대한 실적 증가가 예상되고, ESG경영에 동참하고 있습니다.
[리얼티부문]
건물관리 서비스 사업은 타업종과 비교하여 소자본으로 비교적 쉽게 개설은 가능하지만, 건물관리시장 진입 시 제한조건 및 제도 등으로 인하여 신규 입찰 또는 기획수주 영업을 시도하는 경우 시장 진입이 용이하지는 않습니다. 과거 인적 자원 중심의 단순노무용역으로 취급되었던 건물관리 서비스 사업은 첨단, 초고층화된 건물의 증가 추세에 따라 시장 내 난립을 막고 성숙한 시장을 형성하기 위해 진입을 위한 전제조건으로 건물관리에 대한 체계적인 관리기법의 축적여부가 주요 평가요소로 작용하고 있습니다.
당사는 대기업군의 경쟁사와 비교해 FM 사업을 직영 형태로 수행함으로써 건물관리 서비스에 대한 품질 보증 이행과 원가 절감을 통한 경제적 이점을 함께 제공드리고 있습니다. 건물관리와 관련된 시설관리, 미화, 보안(경비), 주차관리 뿐만 아니라 기계설비성능점검, 케어서비스(해충방제, 공간케어, 렌탈케어, 매트리스 케어) 등 다양한 서비스를 직접 책임관리 수행하고 있습니다.
오피스 빌딩의 자산관리 과정에서 건물의 자산가치 향상을 위한 제안과 업무 수행으로 고객의 만족도를 극대화하고 있으며, PM업무뿐만 아니라 공실을 해소하는 신규 임대차 계약 업무인 LM(Leasing management)과 FM업무를 포함한 통합 자산관리 서비스에 대한 경험과 노하우를 확보하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 현재 홈서비스, 건설솔루션, 리얼티 3개 중점사업본부로 구성되어 있습니다. 공시대상 사업부문은 홈서비스, 전문건설, 조경 및 인테리어, 리얼티(부동산종합관리) 4개 사업부문으로 분류되며 사업부문별 주요제품 등은 다음과 같습니다.
사업부문 | 주요제품 등 | |
|---|---|---|
홈서비스 | 스마트홈 IoT시스템, CS(시설물 유지관리) | |
| 건설 솔루션 | 전문건설 | 스마트빌딩(IBS), 기계설비, 소방시스템 등 |
| 조경 및 인테리어 | 모델하우스, 리모델링, 조경식재 | |
| 리얼티(부동산종합관리) | FM, PM, 케어서비스 | |
(2) 시장 점유율
주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적 추정은 쉽지 않아 기재를 생략하였습니다.
(3) 시장의 특성
[홈서비스부문]
스마트홈 시장은 통신사, 포털사, 가전사, 건설사, 홈네트워크 전문기업 등 여러 업종 간 융합과 경쟁을 통해 성장세에 있습니다. 다만, 신축 단지를 대상으로 한 스마트홈 시장은 국내 대표적인 주거 형태인 공동주택(아파트) 신규 분양시장의 활성화에 따른 영향을 받으며, 노후 아파트 증가에 따른 기축 교체시장의 활성화는 스마트홈 시장의 다양한 기회 창출로 시장 전망이 밝을 것으로 예측됩니다.
시설물 유지관리 사업의 경우, 기존 노후 시설물의 성능 회복을 위한 유지관리 및 보수공사가 국민의 생활과 안전에 직결되므로 타 업종 대비 경기 변동의 영향이 작은 편입니다. 과거 수십년 동안 누적되어 온 기존 시설물의 감가상각비는 향후 지속적인 유지보수 관련 투자로 나타날 것이며, 2020년 코로나 바이러스의 확산과 글로벌 경기 침체, 공공 및 민간 부분의 예산 제약 등으로 기존 시설물의 장수명화와 유지관리비 절감을 위해 필수 기계 및 설비를 교체하거나 노후화된 부분에 대한 수리, 수선 등의 실시 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
[건설솔루션부문]
IBS산업은 스마트빌딩이 의미하듯 건축물에 설치되는 시스템으로 신축, 증축, 개축, 리모델링 분야에 공급하는 것을 목적으로 하기 때문에 건설경기에 크게 종속을 받고 있습니다. 건설경기가 활성화되면 스마트 빌딩 사업의 규모도 증가된다고 할 수 있습니다.
소방분야는 건설경기의 영향을 많이 받고 있습니다. 또 법의 기준에 의해 공사나 제품의 변화가 발생하기도 하나 큰 영향은 없고, 하도급으로 진행되던 사업이 도급사업으로 전환 되면서 소방시장의 규모는 더욱 커질 예상입니다.
SOC산업은 산업의 경기동향에 민감하다기보다 정부 및 지방자치단체의 정책과 밀접한 관련이 있습니다. 이들 기관에서 사회간접자본에 대한 투자계획을 수립하는 과정에서 장기적인 수요증가와 이에 따른 예측 가능한 계획이 검토됩니다.
M&E산업은 경제환경의 변화와 건축 순환주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동이 되며 특히 정부의 개발계획 또는 주택보급정책 등에 따라 크게 영향을 받고 있습니다.
인테리어산업은 특성상 국민 생활수준이 시장규모를 좌우하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 따라서, 앞으로도 소득증가에 따른 생활수준의 향상이 기대되는 국내 경제 전망과 함께 인테리어 산업은 성장세를 보일 것으로 기대됩니다. 특히, 전반적인 국가 경기 위축에도 동 산업은 그 영향을 적게 받는 특성을 나타내고 있다고 볼 수 있는데, 국내 건설경기의 성장세 둔화에도 인테리어산업의 시장 규모가 점차 커지고 있기 때문입니다. 이는 디자인 및 제품의 품질이 변화가 인테리어 산업에 큰 영향을 주기 때문으로 이해할 수 있습니다. 이러한 꾸준한 시장의 성장은 당분간 계속 이어질 것으로 예상됩니다.
조경산업은 건설분야의 정부 정책 및 투자계획과 밀접한 연관이 있으며, 최근 정부에서는 그린뉴딜 사업과 도시, 공간, 생활, 인프라의 녹색전환, 저탄소 분산형 에너지 확산, 녹색산업 혁신 생태계 구축 등을 내용으로 2025년까지 도시숲 조성사업을 산림청이 추진중 입니다.
에너지 산업은 경기변동과 연계성이 낮은편 입니다. 에너지 비용의 상승/하락의 요인에 따라 민감하게 작용하고, 에너지 수요가 변동하므로 신재생에너지 공급도 큰 영향을 끼칩니다. 그리고 산업화에 따른 폐기물 발생량이 날로 증가하고 있으며, 폐기물을 재활용하여 자원순환시장은 안정적인 매출과 높은 수익을 확보 할 수 있습니다.
[리얼티부문]
FM시장은 내수 중심의 업종으로 기존 건물의 유지관리를 하는 안정적인 사업구조로 건설 부동산 경기를 포함한 일반 경기변동, 건물의 공실율이 사업에 끼치는 영향은 적어 안정적인 사업구조라 할 수 있습니다. 매년 전국 건축물의 동수는 증가 추세에 있으며, FM사업의 대상인 업무시설, 상업시설, 교육연구시설, 문화, 및 집회시설, 병원, 호텔 등 다양한 포트폴리오를 바탕으로 기술력과 관리 노하우를 통해 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.
한편, 공실률 증가와 낮은 임대료 상승률로 임대공급 과잉과 수요 부진으로 이어지며, 투자실적이 기대에 미치지 못하는 경우가 증가하고 있습니다. 따라서 공신력 있는 자산관리회사를 통한 전문적이고 차별화된 건물자산관리(PM/LM) 서비스에 대한 수요가 늘어나는 추세입니다. 한국감정원 통계에 따르면 전국 오피스 공실률은 2016년 13.2%에서 2020년 11.0%로 감소한 반면에 임대료는 2017년 상반기에 대폭 인상되었다가 4년간 큰 변동없이 임차인 우위상황이 지속되면서 시장환경의 리스크에 대한 대응을 위하여 전문적인 자산관리서비(PM/LM 서비스)에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
공간 AIoT 디지털 경험을 제공하여 공간에 대한 관리효율성 및 생활의 질을 향상시키고자 합니다. 상업용 건물관리 플랫폼(insite)과 주거용 건물관리 플랫폼(inbase)을 기반으로 기술 중심 전환을 거쳐 AI, 데이터, 공간 컴퓨팅 등 필수기술 확보를 위한 투자를 강화하여 AIoT 기반 사업자로서 성장해 나갈 예정입니다.
(5) 조직도
hdc랩스_조직도('24.01.15) |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1. 연결재무제표
1) 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 25 기 당기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 24 기 전기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에이치디씨랩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 기 당기말 | 제 24 기 전기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 301,271,355,046 | 283,879,539,514 |
| 1. 현금및현금성자산 | 25,287,355,323 | 42,213,568,902 |
| 2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,580,275,000 | 2,530,825,000 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,626,000,000 | 2,598,800,000 |
| 4. 단기금융상품 | 107,948,376,000 | 65,412,708,913 |
| 5. 매출채권 | 112,666,103,636 | 107,833,993,645 |
| 6. 계약자산 | 26,866,319,999 | 25,343,719,931 |
| 7. 재고자산 | 9,179,065,540 | 9,359,678,898 |
| 8. 기타수취채권 | 10,658,120,045 | 25,781,185,817 |
| 9. 기타유동자산 | 3,456,612,707 | 2,801,902,225 |
| 10. 당기법인세자산 | 3,126,796 | 3,156,183 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 82,061,132,306 | 98,699,852,349 |
| 1. 장기금융상품 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 7,129,593,188 | 7,289,952,803 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,712,795,008 | 5,262,794,629 |
| 4. 관계기업투자 | 8,149,492,601 | 8,787,839,858 |
| 5. 기타비유동수취채권 | 8,549,619,396 | 15,332,984,123 |
| 6. 계약자산 | 1,882,148,399 | 2,156,947,264 |
| 7. 유형자산 | 9,612,034,732 | 10,375,008,153 |
| 8. 사용권자산 | 7,233,238,417 | 9,666,699,483 |
| 9. 무형자산 | 23,711,606,933 | 23,148,391,268 |
| 10. 투자부동산 | 5,220,889,796 | 5,315,587,641 |
| 11. 이연법인세자산 | 874,411,286 | - |
| 12. 순확정급여자산 | 4,977,302,550 | 11,355,647,127 |
| 자 산 총 계 | 383,332,487,352 | 382,579,391,863 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 113,187,483,781 | 106,496,163,827 |
| 1. 매입채무 | 57,162,474,740 | 49,835,327,733 |
| 2. 유동성장기차입금 | 59,319,994 | 57,369,296 |
| 3. 리스부채 | 3,346,237,049 | 3,400,858,116 |
| 4. 기타지급채무 | 27,952,942,135 | 28,993,928,842 |
| 5. 계약부채 | 10,178,982,793 | 10,781,040,783 |
| 6. 기타유동부채 | 9,054,430,228 | 8,048,193,543 |
| 7. 하자보수충당부채 | 2,985,933,599 | 2,413,696,620 |
| 8. 공사손실충당부채 | 67,842,016 | 704,499,553 |
| 9. 당기법인세부채 | 2,379,321,227 | 2,261,249,341 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 11,623,901,076 | 15,566,503,031 |
| 1. 장기차입금 | 41,338,887 | 100,658,881 |
| 2. 리스부채 | 5,802,817,939 | 8,629,444,745 |
| 3. 하자보수충당부채 | 4,022,880,072 | 5,208,232,827 |
| 4. 기타지급채무 | 1,756,864,178 | 1,624,007,275 |
| 5. 이연법인세부채 | - | 4,159,303 |
| 부 채 총 계 | 124,811,384,857 | 122,062,666,858 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 12,978,800,500 | 12,978,800,500 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 183,195,725,891 | 183,195,725,891 |
| Ⅲ. 기타자본 | (28,003,178,993) | (28,003,178,993) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 796,137,611 | 1,206,731,018 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 89,553,617,486 | 91,138,646,589 |
| 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 258,521,102,495 | 260,516,725,005 |
자 본 과 부 채 총 계 | 383,332,487,352 | 382,579,391,863 |
2) 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25 기 당기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 전기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치디씨랩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 기 당기 | 제 24 기 전기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 606,281,889,297 | 610,731,077,048 |
| Ⅱ. 매출원가 | 552,672,320,745 | 556,873,810,176 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 53,609,568,552 | 53,857,266,872 |
| 판매비와관리비 | 42,891,961,969 | 41,743,568,278 |
| 대손상각비 | 204,392,346 | (194,751,709) |
| Ⅳ. 영업이익 | 10,513,214,237 | 12,308,450,303 |
| 기타수익 | 2,972,866,978 | 3,408,526,833 |
| 기타비용 | 1,249,746,614 | 2,557,353,522 |
| 이자수익 | 5,444,343,763 | 4,084,831,890 |
| 금융수익 | 119,757,655 | 173,772,443 |
| 금융비용 | 395,599,578 | 601,999,223 |
| 관계기업 지분법이익(손실) | (149,337,281) | (318,221,445) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 17,255,499,160 | 16,498,007,279 |
| 법인세비용 | 4,092,200,776 | 4,067,196,755 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 13,163,298,384 | 12,430,810,524 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (4,820,424,694) | 2,942,725,818 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (5,582,008,033) | 2,336,021,561 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (522,799,621) | 1,389,549,858 |
| 재분류되지 않는 항목과 관련한 법인세 | 1,284,034,323 | (787,205,976) |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 해외사업장환산차이 | 377,828 | 5,590,224 |
| 재분류되는 항목과 관련한 법인세 | (29,191) | (1,229,849) |
| Ⅷ. 당기총포괄손익 | 8,342,873,690 | 15,373,536,342 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 573 | 538 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 573 | 538 |
3) 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 25 기 당기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 전기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치디씨랩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 지배지분 계 | 비지배지분 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자 본 잉여금 | 기타포괄손익 누계액 | 기타자본 | 이 익 잉여금 | ||||
| 2022.1.1(전기초) | 12,978,800,500 | 183,195,725,891 | 92,597,194 | (18,113,453,703) | 87,653,097,271 | 265,806,767,153 | - | 265,806,767,153 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 12,430,810,524 | 12,430,810,524 | - | 12,430,810,524 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | 1,109,773,449 | - | - | 1,109,773,449 | - | 1,109,773,449 |
| 해외사업장환산차이 | - | - | 4,360,375 | - | - | 4,360,375 | - | 4,360,375 |
| 순확정급여자산의 재측정요소 | - | - | - | - | 1,828,591,994 | 1,828,591,994 | - | 1,828,591,994 |
| 총포괄손익 계 | - | - | 1,114,133,824 | - | 14,259,402,518 | 15,373,536,342 | - | 15,373,536,342 |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (10,773,853,200) | (10,773,853,200) | - | (10,773,853,200) |
| 자기주식취득 | - | - | - | (9,889,725,290) | - | (9,889,725,290) | - | (9,889,725,290) |
| 2022.12.31(전기말) | 12,978,800,500 | 183,195,725,891 | 1,206,731,018 | (28,003,178,993) | 91,138,646,589 | 260,516,725,005 | - | 260,516,725,005 |
| 2023.1.1(당기초) | 12,978,800,500 | 183,195,725,891 | 1,206,731,018 | (28,003,178,993) | 91,138,646,589 | 260,516,725,005 | - | 260,516,725,005 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 13,163,298,384 | 13,163,298,384 | - | 13,163,298,384 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | (410,942,044) | - | - | (410,942,044) | - | (410,942,044) |
| 해외사업장환산차이 | - | - | 348,637 | - | - | 348,637 | - | 348,637 |
| 순확정급여자산의 재측정요소 | - | - | - | - | (4,409,831,287) | (4,409,831,287) | - | (4,409,831,287) |
| 총포괄손익 계 | - | - | (410,593,407) | - | 8,753,467,097 | 8,342,873,690 | - | 8,342,873,690 |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (10,338,496,200) | (10,338,496,200) | - | (10,338,496,200) |
| 자기주식취득 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023.12.31(당기말) | 12,978,800,500 | 183,195,725,891 | 796,137,611 | (28,003,178,993) | 89,553,617,486 | 258,521,102,495 | - | 258,521,102,495 |
4) 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25 기 당기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 전기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치디씨랩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 기 당기 | 제 24 기 전기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 23,301,293,882 | (28,158,656,818) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 18,445,239,183 | (29,390,073,792) |
| 2. 이자의 수취 | 5,614,730,660 | 3,633,040,217 |
| 3. 이자의 지급 | (343,842,843) | (396,761,312) |
| 4. 배당금의 수취 | 3,020,446,652 | 2,615,552,187 |
| 5. 법인세의 환급(납부) | (3,435,279,770) | (4,620,414,118) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (26,392,021,539) | (9,235,769,646) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 395,685,118,648 | 452,791,162,399 |
| 가. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분 | 77,225,000 | 287,301,530 |
| 나. 단기금융상품의 처분 | 371,490,332,913 | 447,809,320,808 |
| 다. 임차보증금의 감소 | 3,127,500,000 | 4,399,437,000 |
| 라. 유형자산의 처분 | 41,594,154 | 18,783,333 |
| 마. 리스채권의 감소 | 448,466,581 | 276,319,728 |
| 바. 단기대여금의 감소 | 20,500,000,000 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (422,077,140,187) | (462,026,932,045) |
| 가. 단기금융상품의 취득 | 414,026,000,000 | 428,779,410,296 |
| 나. 유형자산의 취득 | 1,259,788,317 | 4,009,527,979 |
| 다. 무형자산의 취득 | 2,788,401,870 | 2,261,631,840 |
| 라. 임차보증금의 증가 | 4,002,950,000 | 4,913,100,000 |
| 마. 관계기업투자주식의 취득 | - | 2,050,000,000 |
| 바. 투자부동산의 취득 | - | 13,261,930 |
| 사. 단기대여금의 증가 | - | 20,000,000,000 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (13,835,816,661) | (22,752,882,585) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10,000,000 | 1,520,100,000 |
| 가. 임대보증금의 증가 | 10,000,000 | 1,520,100,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (13,845,816,661) | (24,272,982,585) |
| 가. 배당금의 지급 | 10,200,217,500 | 10,647,661,500 |
| 나. 리스부채의 원금 지급 | 3,588,229,865 | 3,592,794,040 |
| 다. 유동성장기차입금의 상환 | 57,369,296 | 142,801,755 |
| 라. 자기주식의 취득 | - | 9,889,725,290 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (16,926,544,318) | (60,147,309,049) |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 42,213,568,902 | 102,356,245,032 |
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 330,739 | 4,632,919 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 25,287,355,323 | 42,213,568,902 |
※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 재무제표
1) 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 25 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 24 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에이치디씨랩스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25 기 당기말 | 제 24 기 전기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 301,222,935,406 | 283,787,678,499 |
| 1. 현금및현금성자산 | 25,261,965,354 | 42,160,144,780 |
| 2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,580,275,000 | 2,530,825,000 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,626,000,000 | 2,598,800,000 |
| 4. 단기금융상품 | 107,948,376,000 | 65,412,708,913 |
| 5. 매출채권 | 112,649,797,836 | 107,801,075,545 |
| 6. 계약자산 | 26,866,319,999 | 25,343,719,931 |
| 7. 재고자산 | 9,179,065,540 | 9,359,678,898 |
| 8. 기타수취채권 | 10,657,961,309 | 25,780,980,964 |
| 9. 기타유동자산 | 3,453,174,368 | 2,799,744,468 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 83,506,347,596 | 100,226,126,091 |
| 1. 장기금융상품 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 7,129,593,188 | 7,289,952,803 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,712,795,008 | 5,262,794,629 |
| 4. 종속기업및관계기업투자 | 10,050,000,000 | 10,315,751,450 |
| 5. 기타비유동수취채권 | 8,546,603,488 | 15,331,346,273 |
| 6. 계약자산 | 1,882,148,399 | 2,156,947,264 |
| 7. 유형자산 | 9,612,034,732 | 10,375,008,153 |
| 8. 사용권자산 | 7,233,238,417 | 9,666,699,483 |
| 9. 무형자산 | 23,711,606,933 | 23,148,391,268 |
| 10. 투자부동산 | 5,220,889,796 | 5,315,587,641 |
| 11. 이연법인세자산 | 422,135,085 | - |
| 12. 순확정급여자산 | 4,977,302,550 | 11,355,647,127 |
| 자 산 총 계 | 384,729,283,002 | 384,013,804,590 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 113,186,083,363 | 106,494,622,448 |
| 1. 매입채무 | 57,162,380,575 | 49,835,232,683 |
| 2. 유동성장기차입금 | 59,319,994 | 57,369,296 |
| 3. 리스부채 | 3,346,237,049 | 3,400,858,116 |
| 4. 기타지급채무 | 27,951,647,512 | 28,992,673,421 |
| 5. 계약부채 | 10,178,982,793 | 10,781,040,783 |
| 6. 기타유동부채 | 9,054,418,598 | 8,048,002,635 |
| 7. 하자보수충당부채 | 2,985,933,599 | 2,413,696,620 |
| 8. 공사손실충당부채 | 67,842,016 | 704,499,553 |
| 9. 당기법인세부채 | 2,379,321,227 | 2,261,249,341 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 11,623,901,076 | 15,876,776,570 |
| 1. 장기차입금 | 41,338,887 | 100,658,881 |
| 2. 리스부채 | 5,802,817,939 | 8,629,444,745 |
| 3. 기타지급채무 | 1,756,864,178 | 1,624,007,275 |
| 4. 하자보수충당부채 | 4,022,880,072 | 5,208,232,827 |
| 5. 이연법인세부채 | - | 314,432,842 |
| 부 채 총 계 | 124,809,984,439 | 122,371,399,018 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 12,978,800,500 | 12,978,800,500 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 182,367,797,344 | 182,367,797,344 |
| Ⅲ. 기타자본 | (28,003,178,993) | (28,003,178,993) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 792,259,465 | 1,203,201,509 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 91,783,620,247 | 93,095,785,212 |
| 자 본 총 계 | 259,919,298,563 | 261,642,405,572 |
| 자 본 과 부 채 총 계 | 384,729,283,002 | 384,013,804,590 |
2) 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치디씨랩스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25 기 당기 | 제 24 기 전기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 606,281,889,297 | 610,731,077,048 |
| Ⅱ. 매출원가 | 552,672,320,745 | 556,873,810,176 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 53,609,568,552 | 53,857,266,872 |
| 판매비와관리비 | 42,866,826,893 | 41,698,474,892 |
| 대손상각비(환입) | 204,392,346 | (194,751,709) |
| Ⅳ. 영업이익 | 10,538,349,313 | 12,353,543,689 |
| 기타수익 | 3,328,462,377 | 3,408,526,833 |
| 기타비용 | 1,498,293,948 | 2,549,058,400 |
| 이자수익 | 5,444,304,755 | 4,083,735,830 |
| 금융수익 | 119,757,655 | 173,772,443 |
| 금융비용 | 395,599,578 | 601,999,223 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 17,536,980,574 | 16,868,521,172 |
| 법인세비용 | 4,100,818,052 | 4,076,964,227 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 13,436,162,522 | 12,791,556,945 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (4,820,773,331) | 2,938,365,443 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (5,582,008,033) | 2,336,021,561 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (522,799,621) | 1,389,549,858 |
| 재분류되지 않는 항목과 관련한 법인세 | 1,284,034,323 | (787,205,976) |
| Ⅷ. 당기총포괄손익 | 8,615,389,191 | 15,729,922,388 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 585 | 553 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 585 | 553 |
3) 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치디씨랩스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자 본 잉여금 | 기타포괄손익 누계액 | 기타자본 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(전기초) | 12,978,800,500 | 182,367,797,344 | 93,428,060 | (18,113,453,703) | 89,249,489,473 | 266,576,061,674 |
| 총 포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 12,791,556,945 | 12,791,556,945 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | 1,109,773,449 | - | - | 1,109,773,449 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 1,828,591,994 | 1,828,591,994 |
| 총 포괄손익 합계 | - | - | 1,109,773,449 | - | 14,620,148,939 | 15,729,922,388 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (10,773,853,200) | (10,773,853,200) |
| 자기주식취득 | - | - | - | (9,889,725,290) | - | (9,889,725,290) |
| 2022.12.31(전기말) | 12,978,800,500 | 182,367,797,344 | 1,203,201,509 | (28,003,178,993) | 93,095,785,212 | 261,642,405,572 |
| 2023.1.1(당기초) | 12,978,800,500 | 182,367,797,344 | 1,203,201,509 | (28,003,178,993) | 93,095,785,212 | 261,642,405,572 |
| 총 포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 13,436,162,522 | 13,436,162,522 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | (410,942,044) | - | - | (410,942,044) |
| 순확정급여자산의 재측정요소 | - | - | - | (4,409,831,287) | (4,409,831,287) | |
| 총 포괄손익 합계 | - | - | (410,942,044) | - | 9,026,331,235 | 8,615,389,191 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (10,338,496,200) | (10,338,496,200) |
| 자기주식취득 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.12.31(당기말) | 12,978,800,500 | 182,367,797,344 | 792,259,465 | (28,003,178,993) | 91,783,620,247 | 259,919,298,563 |
4) 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치디씨랩스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25 기 당기 | 제 24 기 전기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 23,329,658,774 | (28,098,990,032) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 18,473,643,083 | (29,329,310,909) |
| 2. 이자의 수취 | 5,614,691,652 | 3,631,944,157 |
| 3. 이자의 지급 | (343,842,843) | (396,761,312) |
| 4. 배당금의 수취 | 3,020,446,652 | 2,615,552,187 |
| 5. 법인세의 환급(납부) | (3,435,279,770) | (4,620,414,155) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (26,392,021,539) | (9,235,769,646) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 395,685,118,648 | 452,791,162,399 |
| 가. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분 | 77,225,000 | 287,301,530 |
| 나. 단기금융상품의 처분 | 371,490,332,913 | 447,809,320,808 |
| 다. 임차보증금의 감소 | 3,127,500,000 | 4,399,437,000 |
| 라. 유형자산의 처분 | 41,594,154 | 18,783,333 |
| 마. 리스채권의 감소 | 448,466,581 | 276,319,728 |
| 바. 단기대여금의 감소 | 20,500,000,000 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (422,077,140,187) | (462,026,932,045) |
| 가. 단기금융상품의 취득 | 414,026,000,000 | 428,779,410,296 |
| 나. 유형자산의 취득 | 1,259,788,317 | 4,009,527,979 |
| 다. 무형자산의 취득 | 2,788,401,870 | 2,261,631,840 |
| 라. 임차보증금의 증가 | 4,002,950,000 | 4,913,100,000 |
| 마. 관계기업투자주식의 취득 | - | 2,050,000,000 |
| 바. 투자부동산의 증가 | - | 13,261,930 |
| 사. 단기대여금의 증가 | - | 20,000,000,000 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (13,835,816,661) | (22,752,882,585) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10,000,000 | 1,520,100,000 |
| 가. 임대보증금의 증가 | 10,000,000 | 1,520,100,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (13,845,816,661) | (24,272,982,585) |
| 가. 배당금의 지급 | 10,200,217,500 | 10,647,661,500 |
| 나. 유동성장기차입금의 상환 | 57,369,296 | 142,801,755 |
| 다. 리스부채의 원금 지급 | 3,588,229,865 | 3,592,794,040 |
| 라. 자기주식의 취득 | - | 9,889,725,290 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (16,898,179,426) | (60,087,642,263) |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 42,160,144,780 | 102,247,994,551 |
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | (207,508) |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 25,261,965,354 | 42,160,144,780 |
※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
5) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) | |
| 제24기 당기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 처분예정일 2024년 3월 28일 | |
| 제24기 전기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 처분확정일 2023년 3월 24일 | |
| (단위 : 천원) | |
| 구 분 | 제25기(당기) (처분예정일: 2024년 3월 28일) | 제24기(전기) (처분확정일: 2023년 3월 24일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 85,543,688 | 87,889,852 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 76,517,356 | 73,269,703 | ||
| 당기순이익 | 13,436,163 | 12,791,557 | ||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (4,409,831) | 1,828,592 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | (10,697,964) | (11,372,496) | ||
| 이익준비금 | (359,468) | (1,034,000) | ||
| 배당금 (현금배당주당배당금(률)): 보통주: 당기 450원(90%) 전기 450원(90%) | (10,338,496) | (10,338,496) | ||
| Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금 | 74,845,724 | 76,517,356 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음"
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 1. 빌딩제어, 산업용 프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 설치공사, 서비스, 보수 및 판매, 배포하는 행위와 이와 관련한 하도급 또는 재실 시 계약 등의 행위 2. 상기 시스템 및 제품의 수출 3. 상기 제품 및 시스템의 제조, 조립, 서비스 및 수선을 위하여 부품, 생산품 및 예비품을 수입하고 그 수입을 위한 물품매도확약서 발행업자로서의 행위 4. 다음 각 호의 설계시공 및 감리업 ① 토목, 건설, 기계설비, 전기공사업 ② 전기 및 전기통신 공사업, 전기 냉난방 공사업 ③ 전기사업, 도시지역난방, 공업단지 집단에너지 사업 ④ 환경오염방지 설계업 ⑤ 상, 하수도 설비, 보링, 그라우팅 공사업 ⑥ 소방설비 공사업 및 가스설비공사업, 일반소방시설 설계업 ⑦ 일반폐기물, 오수분뇨 및 축산폐수 등의 처리설비공사업, 환경오염방지 시설공사업, 환경설비 공사업 5. 해외건설, 전기, 설비관련 개발사업 ① 전기공사업, 정보통신공사업, 기계설비공사업, 금속구조물/창호/온실공사업/건설엔지니어링업 6. 플랜트설계, 제작, 시공 및 감리업 ① 플랜트 전기설비 시스템 및 제품 설계, 제작 및 시공 7. 엔지니어링 활동업 ① 전기업 ② 정보통신업 8. 종합건설 기술용역업 및 산업설비용역업 9. 군납업 10. 건설자재생산 및 판매업 11. 부동산 매매, 관리 임대 및 개발사업 12. 소프트웨어 개발 및 판매업 13. 인터넷 관련사업 14. 전자상거래 관련사업 15. 전용회선, 무선통신, 위성통신, 초고속통신망 등 유,무선 기간통신사업 16. 금속구조물, 창호공사업, 온실공사업 17. 승강기설치 공사업 18. LED제품 제조 및 도·소매업 19. 화학제품, 고무제품, 플라스틱 제품 및 동 가공품 또는 부산물의 제조 및 매매 20. 정밀화학 제품의 제조 가공 매매 21. 신재생에너지 사업 ①?전기업, 발전업, 송전 및 배전업, 전기판매업 ② 태양력발전업, 기타 신재생에너지 발전업 ③ 전기안전관리자 선임 및 대행업 22. 주택건설업 23. 에너지진단 24. 스포츠 서비스업 25. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 26. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 27. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 28. 보안 시스템 서비스업 29. 무선 및 위성 통신업 30. 사회간접자본시설 건설 및 관리 등 관련부대사업 운영업 31. 시설물 유지관리업, 시설물 안전진단업 32. 통신판매업 및 정보서비스업 33. 위생, 경비, 세탁, 유지보수, 주차장관리 용역업 34. 건물 종합관리업(빌딩, 주택, 학교, 병원, 호텔, 공장 및 공공시설) 35. 건강진단, 교육시설, 산업시설 경영 서비스 36. 임상장비의 수리 및 유지 경영 서비스 37. 토지 유지 및 조경 경영 서비스 38. 음식 제공 및 환경관리 서비스 39. 수출입업(위생, 경비, 세탁, 유지보수용역에 관련된 기계, 장비, 공구, 화학약품 및 소모품과 종이 및 종이제품의 수출입) 40. 소독 및 구충 서비스업 41. 건축물 청소 및 유지 서비스업 42. 산업설비 청소업 43. 약품, 화장품, 식품 수입 판매업 44. 무역업(의류, 식품, 전자, 기계, 생활용품의 수출입업) 45. 일반 여행업(국내여행업, 국외여행업) 46. 건축, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 47. 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용 관련업 48. 단체 급식업 49. 주택건설 및 분양, 임대사업 50. 하수처리, 폐기물 처리 및 청소관련 서비스업 51. 장의차량 운영업 52. 인력공급 및 고용 알선업 53. 장례식장 및 장의업 54. 건물건설업 55. 개인간병인 및 유사서비스업 56. 운수업 및 주차장 운영업 57. 도로 및 관련시설 운영업 58. 부동산 개발 및 컨설팅 59. 부동산투자자문 60. 실내인테리어업 및 의장업 61. 건설사업관리업 62. 근로자파견업 63. 재가 장기요양 서비스 64. 요양보호사 양성 교육 65. 복지용구, 용품 유통 66. 전기공사업 67. 정보통신공사업 68. 주택임대관리업 69. 산림경영계획수립, 임황, 지황 등 및 산림현황조사업 70. 조림, 숲가꾸기, 벌채, 산림병해충 방제사업 71. 수목피해 진단 및 처방, 치유(방제포함)업 72. 임도, 사방, 산지관리법에 따른 산지의 복구사업 73. 자연휴양림 조성, 산촌생태마을 조성, 삼림욕장 조성, 치유의 숲 조성, 수목장림 조성업 74. 도시림에서 수목 등의 식재 및 편의시설의 설치, 생활림 조성, 가로수 조성업 75. 숲길 조성 및 관리업 76. 관광숙박업, 관광객이용시설업, 관광객편의시설업 및 여행업 및 국제회의용역업, 관광기념품판매업, 관광오락시설업 77. 문화에 관한 업, 극장운영 및 기타 공연관련 사업 78. 체육시설업 및 운동설비 운영업 79. 종합휴양업, 전문휴양업 및 유원지운영업 80. 야영장경영업 81. 수목원, 식물원, 자연휴양림 사업 82. 노인복지시설 및 일반요양시설운영업 83. 예식장업, 목욕장업 84. 각종접객서비스업 85. 도ㆍ소매업 86. 공동주택관리업 87. 리모델링사업 88. 부동산 자산운영 관련 서비스업 89. 전자상거래 서비스업 90. 통신판매업 91. 가전제품, 가구판매업 92. 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업 93. 광고시설 운영권의 임대사업 94. 광고시설의 설치, 관리 및 운영에 관한 사업 95. 잡화 도소매업 96. 방역 및 소독용품 도소매업 97. 청소용품 도소매업 98. 화물운송주선업 99. 승강기유지관리업 100. 저수조청소업 101. 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업 102. 식료품 소매업 103. 기계설비성능점검업 104. 각 호에 관련된 부대사업 및 기술 용역 105. 각 호에 부대하는 사업에 대한 업무 및 투자 | 1. AI 시스템, 패키지 소프트웨어 개발 및 공급업 2. 소프트웨어 개발 및 판매업 3. 사물인터넷 관련 장비 제조 및 판매업 4. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 5. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 6. 통신판매업 및 정보서비스업 7. 건물 기계설비 및 산업설비 제어, 지능형 제어시스템의 제조, 판매, 설치 공사업 8. 다음 각 호의 설계, 시공 및 감리업 ① 토목, 건설, 기계설비, 전기공사업, 정보통신공사업 ② 전기 및 전기통신 공사업, 전기 냉난방 공사업 ③ 전기사업, 도시지역난방, 공업단지 집단에너지 사업 ④ 환경오염방지 설계업 ⑤ 상, 하수도 설비, 보링, 그라우팅 공사업 ⑥ 소방설비 공사업 및 가스설비공사업, 일반소방시설 설계업 ⑦ 일반폐기물, 오수분뇨 및 축산폐수 등의 처리설비공사업, 환경오염방지 시설공사업, 환경설비 공사업 9. 주택임대 및 관리업 10. 부동산 자산운영 관련 서비스업 11. 부동산 관련 컨설팅 12. 건축물(시설) 유지관리업 13. 위생, 경비, 세탁, 유지보수, 주차장관리 용역업 14. 보안 시스템 서비스업 15. 승강기유지관리업 16. 저수조청소업 17. 기계설비성능점검업 18. 건축물 청소 및 유지 서비스업 19. 플랜트 전기설비 시스템 및 제품 설계, 제작 및 시공업 20. 건축, 전기, 정보통신 관련 엔지니어링 서비스업 21. 해외건설업 및 해외건설 용역업 22. 금속구조물, 창호공사업, 온실공사업 23. 주택건설업 24. 실내건축공사업 25. 조경공사업 및 조경식재·시설물공사업 26. 승강기설치 공사업 27. 무선 및 위성 통신업 28. 신재생에너지 관련 분야의 제조설비, 설계, 제작설치, 시공, 판매업 29. 전기, 발전, 송전 및 배전, 전기판매 등의 전력 사업 30. 태양력발전업, 기타 신재생에너지 발전업 31. 전기안전관리자 선임 및 대행업 32. 에너지진단 33. 사회간접자본시설 건설 및 관리 등 관련부대사업 운영업 34. 부동산 매매, 관리 임대 및 개발사업 35. 주택건설 및 분양, 임대사업 36. 산림경영계획수립, 임황, 지황 등 및 산림현황조사업 37. 조림, 숲가꾸기, 벌채, 산림병해충 방제사업 38. 수목피해 진단 및 처방, 치유(방제포함)업 39. 임도, 사방, 산지관리법에 따른 산지의 복구사업 40. 자연휴양림 조성, 산촌생태마을 조성, 삼림욕장 조성, 치유의 숲 조성, 수목장림 조성업 41. 숲길 조성 및 관리업 42. 토지 유지 및 조경 경영 서비스 43. 소독 및 구충 서비스업 44. 인력공급 및 고용 알선업 45. 도로 및 관련시설 운영업 46. 근로자파견업 47. 노인복지시설 및 일반요양시설운영업 48. 체육시설업 및 운동설비 운영업 49. 종합휴양업, 전문휴양업 및 유원지운영업 50. 수목원, 식물원, 자연휴양림 사업 51. 운수업 및 주차장 운영업 52. 장례식장 및 장의업 53. 장의차량 운영업 54. 개인간병인 및 유사서비스업 55. 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업 56. 화물운송주선업 57. LED제품 제조 및 도·소매업 58. 무역업(의류, 식품, 전자, 기계, 생활용품의 수출입업) 59. 가전제품, 가구판매업 60. 방역 및 소독용품 도소매업 61. 식료품 소매업 62. 전자상거래 관련사업 63. 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업 64. 각 호에 관련된 부대사업 및 기술 용역 65. 각 호에 부대하는 사업에 대한 업무 및 투자 | 사업범위 구체화, 미영위 사업 삭제 등 사업목적 정비 |
| 제38조(의장) 1. 이사회는 매년 첫 회 이사회에서 임기 1년의이사회 의장을 선임한다. 2. ~ 3. (생 략) | 제38조(의장) 1. 이사회 의장은 이사회에서 선임한다. 2. ~ 3. (좌 동) | 이사회 운영 합리화 |
| 제46조(이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식, 기타 금전 이외의 재산(현물)으로 할 수 있다. 2. 전항의 배당은 매 결산 기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. | 제46조(이익배당) 1. (좌 동) 2. 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 3. (좌 동) | 배당예측 가능성 제고를 위한 배당절차 개선 근거 마련 |
| 제46조의 2(중간배당) 1. 사업년도 중 1회에 한하여 이사회 결의로 6월 30일 현재의 주주명부에 기재된 주주에 대하여 금전으로 이익을 중간배당 할 수 있다. 2. <삭 제> 2021. 10. 26. 3. (생 략) | 제46조의 2(중간배당) 1. 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 3. (좌 동) | 배당예측 가능성 제고를 위한 배당절차 개선 근거 마련 |
| <신설> | 부칙[2024.3] 제1조 [본 정관 개정의 시행] 본 정관 개정은 2024년 3월 28일부터 시행한다. | 부칙 신설 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정몽규 | 1962.01.14 | 사내이사 | 해당없음 | 대표이사 | 이사회 |
| 최용 | 1971.09.02 | 사내이사 | 해당없음 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정몽규 | HDC(주) 대표이사 회장 | 1999~현재 2013~현재 | HDC(주) 대표이사 회장 대한축구협회 회장 | 없음 |
| 최용 | HDC랩스(주) 경영지원본부장 | 2020~2022 2022~2023 2024~현재 | 호텔HDC(주) 경영기획실장 HDC현대산업개발(주) 재경부문장 HDC랩스(주) 경영지원본부장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정몽규 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 최용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
"해당사항 없음"
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사내이사 후보자 : 정몽규
| 후보자는 당사 사내이사이자 에이치디씨 그룹의 회장으로서 다양한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 또한, 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌어 왔습니다. 향후에도 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 주주권익 향상에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. |
- 사내이사 후보자 : 최용
후보자는 계열사인 에이치디씨현대산업개발에서 다양한 실무 경험을 통해 능력을 인정받고 주요 보직을 맡아 회사를 이끌어 왔습니다. 탁월한 리더십과 통찰력을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정 전반에 기여할 것으로 기대되며, 회사의 비전을 달성하는 데 있어 큰 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. |
확인서
제25기_후보자확인서(정몽규) |
제25기_후보자확인서(최용) |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 8.2억원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.2억원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.hdc-labs.com)에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.
[전자투표에 관한 사항] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ○ 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com ○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일 - 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) ○ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 증권용ㆍ범용 공동인증서, 카카오페이인증서, PASS앱 인증서 ○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000455
