화성밸브 (039610) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-02-23 13:26:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900248

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 오전 09:00
2. 장소 대구광역시 서구 팔달로2길 23 본사 대회의실
3. 의안 주요내용 (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건
제1호 의안 : 제37기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건
제2-1호 의안 : 상근감사 후보자 배종호(신규선임)

제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 최월영(신규선임)

제4호의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-23
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최월영 1964-10 3년 신규선임 대구지방법원 부장판사
변호사 		-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
배종호 1980-01 3년 신규선임 상근 공인회계사 등록
㈜성우 비상근감사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 수소밸브 제조 판매 수소밸브제품판매업추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900248

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