정기주주총회결과 2024-03-29 14:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901676
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,551 | - 매출액 | 21,172 | |
| - 부채총계 | 11,591 | - 영업이익 | 1,504 | ||
| - 자본금 | 13,637 | - 당기순이익 | 2,354 | ||
| - 자본총계 | 40,961 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,397 | - 매출액 | 56,033 | |
| - 부채총계 | 19,309 | - 영업이익 | 3,034 | ||
| - 자본금 | 13,637 | - 당기순이익 | 3,732 | ||
| - 자본총계 | 45,087 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 총 2명 선임 (상근 사내이사 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ＊제1호 의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이승구 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승구 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 대우통신㈜ 한국정보통신㈜ 現㈜이루온 대표이사 現㈜이루온아이앤에스 대표이사 |
| 이정훈 | 1981-09 | 3 | 재선임 | ㈜다반테크 Pantos Logistics Indonesia 現PT.ELUON 법인장 |
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