오리엔트정공 (065500) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-29 16:53:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903950

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 77,278 - 매출액 127,912
- 부채총계 42,427 - 영업이익 1,878
- 자본금 15,871 - 당기순이익 -6,757
- 자본총계 34,851 *주당순이익(원) -213
나. 연결 - 자산총계 94,296 - 매출액 162,809
- 부채총계 56,699 - 영업이익 1,976
- 자본금 15,871 - 당기순이익 -5,683
- 자본총계 37,596 *주당순이익(원) -184
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 0
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 0
사외이사가 아닌 감사위원 수 0
4. 기타 결의사항 제1호의안 : 제37기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 장해은 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 : 감사 최재구 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 가결


제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결


제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-정관 일부 개정의 건

변경전 내용 - 제34조(이사의 직무)
① 대표이사는 본 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

변경후 내용 - 제34조(이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 대표이사가 수 명일때는 각자 회사를 대표하되 이사회의 결의로 공동대표로 규정할 수 있다.
※관련공시 2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장해은 1990-03 3년 신규선임 '21.12        피츠버그대학교 경제학부 졸업
'23.05 ~ 현재 (주)오리엔트 사내이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최재구 1958-10 3년 재선임 비상근 학력)펜실베니아주립대(碩士)MBA'전 (주)아이리스 부사장
전 인천경제진흥원 본부장
현 (주)오리엔트바이오 감사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903950

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