주주총회소집결의 2024-03-14 14:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900748
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동,에이스하이엔드 8차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항: 1) 제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 2) 제2호 의안: 사외이사 장민근 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장민근 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 전 서울지방국세청 전 삼성세무서 현 세무법인 화우 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900748
