주주총회소집공고 2023-11-15 15:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231115000250
| 2023년 11월 15일 | ||
| 회 사 명 : | (주)손오공 | |
| 대 표 이 사 : | 김종완 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 부천시 안곡로 266 | |
| (전 화)02-2610-8750 | ||
| (홈페이지)http://www.sonokong.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)조병철 |
| (전 화)02-2610-8750 | ||
| (임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2023년 11월 30일(목) 오전 10시
2. 장 소: 경기도 부천시 안곡로 266 손오공 4층 회의실
3. 회의목적사항
가. 부의 안건
제1호 의안 : 정관변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 임성진 선임의 건
제2-2호 : 사내이사 임범진 선임의 건
제2-3호 : 사내이사 최원식 선임의 건
제2-4호 : 사내이사 김 광 선임의 건
제2-5호 : 사내이사 김용재 선임의 건
제2-6호 : 사외이사 김재훈 선임의 건
제2-7호 : 사외이사 장귀현 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
감사 주희응 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 주주의 신분증 사본, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 대리인의 신분증
2023년 11월 15일
주식회사 손 오 공
대표이사 김 종 완(직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 안건의 주요내용 | 의결현황 | 사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김종완 (출석률100%) | 조병철 (출석률100%) | 김대호 (출석률 0%) | 전준민 (출석률 67%) | 우흥대 (출석률 67%) | 서영포 (출석률100%) | 윤종선 (출석률 88%) | |||||
| 찬반여부 | |||||||||||
| 1 | 2023. 02. 08 | 2022년 재무제표 보고 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 해당사항 없음 (2023.03.29 신규선임) | 해당사항 없음 (2023.03.29 신규선임) | 해당사항 없음 (2023.03.29 신규선임) | 참석(찬성) | 해당사항 없음 (2023.03.29 신규선임) | - |
| 제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 | |||||||||||
| 2 | 2023. 03. 14 | 제26기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | ||||
| 제26기 정기주주총회 전자투표 불채택의 건 | |||||||||||
| 제26기 정기주주총회 소집의 건 | |||||||||||
| 3 | 2023. 03. 22 | 이사회 규정 일부 변경의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | ||||
| 이사, 감사 개별 보수 책정의 건 | |||||||||||
| 전환사채 중 매도청구 관련 위임의 건 | |||||||||||
| 4 | 2023. 05. 30 | 이사 개별 보수 책정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | - | - |
| 5 | 2023. 08. 04 | 제3자 배정 유상증자의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | |||||||||||
| 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | |||||||||||
| 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | |||||||||||
| 임시주주총회 소집의 건 | |||||||||||
| 6 | 2023. 08. 30 | 제3자 배정 유상증자 주금 납입일 변경의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 경영지배인 선임의 건 | |||||||||||
| 7 | 2023. 09. 11 | 임시주주총회 소집 변경의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 2023.09.08 사임 | 2023.09.08 사임 | 2023.09.08 사임 | 2023.09.08 사임 | 참석(찬성) | - |
| 8 | 2023. 09. 21 | 제3자 배정 유상증자 주금 납입일 변경의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | - | - | - | 참석(찬성) | - |
| 임시주주총회 소집 변경의 건 | |||||||||||
| 9 | 2023. 10. 12 | 제3자 배정 유상증자 인수인, 주식수, 인수대금 변경의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | - | - | - | 참석(찬성) | - |
| 10 | 2023. 10. 12 | 제3자 배정 유상증자 주금 납입일 및 상장예정일 변경의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | - | - | - | 참석(찬성) | - |
| 11 | 2023. 10 .13 | 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | - | - | - | 참석(찬성) | - |
| 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건 | |||||||||||
| 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건 | |||||||||||
| 임시주주총회 기준일 변경의 건 | |||||||||||
| 12 | 2023. 11. 14 | 임시주주총회 정관변경 세부 의안 확정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | - | - | - | 참석(찬성) | - |
| 임시주주총회 이사선임 세부 의안 확정의 건 | |||||||||||
| 임시주주총회 감사선임 세부 의안 확정의 건 | |||||||||||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 700,000 | 15,512 | 15,512 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 캐릭터 완구산업
캐릭터산업은 One Source Multi Use의 성격을 가지고 있어 애니메이션, 완구, 뮤지컬, 게임, 영화, 출판 등 다양한 분야에 활용이 가능합니다. 특히 국내 창작 애니메이션 방영과 함께 높아진 인지도를 바탕으로 캐릭터 완구 산업의 시장이 확대 되고 있습니다.
(2) 게임산업
게임산업은 최근 IT기술의 급속한 발전에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는 산업입니다. 게임산업으로 온라인게임과 모바일게임 그 외 콘솔 등의 비디오게임과 PC방, 아케이드게임이 있습니다.
(3) PC방 영업산업
PC방 영업 사업은 유통하는 게임의 프리미엄 혜택 서비스를 PC방에 도입할 수 있도록 영업하고 유지 관리하는 사업 영역입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
① 캐릭터 완구유통
손오공은 0세부터 초등학생까지의 어린이를 타깃으로 하여 애니메이션과 캐릭터를 연계한 상품화 전략으로 완구판매 극대화를 추구하고 있으며 인기상품으로는 피셔프라이스, 쥬라기월드, 메가블럭, 미니언즈, 라이트이어등 마텔완구와 옥토넛, 투모로우, L.O.L 서프라이즈 , 블루이, 쿠키즈 메이커리, 레인보우하이 등 캐릭터 및 일반완구가 있고, 미니카로는 핫휠, 타마웍스, 팝레이스가 있습니다. 그리고 자판기로는 포켓몬카드와 팝마트 로보샵이 있습니다.
② 게임유통
손오공은 당사 게임사업부를 통해 닌텐도 스위치 및 게임소프트웨어 등을 비롯해 블리자드엔터테인먼트사의 패키지 게임을 롯데마트와 오픈마켓 등에 공급하고 있습니다.
③ PC방 영업
연결대상인 (주)손오공아이비는 2012년 출시 이후 꾸준한 인기를 받고 있는 '리그오브레전드'를 PC방에 총판서비스 용역으로 제공하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사 업 | 영 업 부 문 | 회 사 |
|---|---|---|
| 캐릭터 완구 및 게임 | 캐릭터 완구 및 게임 유통 | (주)손오공 |
| PC방 영업 | PC방 영업 | (주)손오공아이비 |
(2) 시장점유율
당사는 캐릭터 완구유통 및 게임 유통 사업을 영위하고 있습니다. 현재 당사와 동일한 사업구조를 가지고 있는 비교 가능한 기업을 선정하는데 어려움이 있으므로, 매출에 관한 객관적인 자료산출에 어려움이 있어 업체별 시장점유율은 산출하지 않았습니다.
(3) 시장의 특성
캐릭터 완구 시장은 대상 연령층이 어린이들 위주로 캐릭터 상품의 인기도에 따라 수요가 급변하는 특성을 가지고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 본 공고 작성기준일 현재 진행하고 있는 신규사업 등의 사항은 없습니다.
(5) 조직도
조직도 |
pc방 영업 사업 조직도 |
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 제조업 2. 무역수출입업 3. 부동산임대업 4. 완구판매업 5. 게임 및 오락기구 제조 및 판매 6. 음반제조 및 판매 7. 영상게임기 제조업 8. 게임소프트웨어 제작업 9. 인터넷판매 10. 출판업 11. 방송프로그램제작 12. 영화수입 13. 영화제작 14. 운동용품 제조 도,소매 15. 단일칩 복합연산기 직접회로기술과 반도체의 판매업 16. 전자게임 부품개발 및 판매업 17. 인테리어 사업 18. 컴퓨터 도,소매업 19. 멀티미디어 문화컨텐츠 설비제공업(피시방) 20. 게임제공업(청소년게임장업, 일반게임장업) 21. 식음료 도,소매업 22. 식잡, 간이휴게업 23. 봉제,의류,잡화 제조 및 도·소매업 24. 상품권매매업 25. 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 제 2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (좌동) 25. 이차전지 소재제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 26. 연료전기, 관련소재 및 부품제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 27. 배터리 및 소재의 개발, 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 28. 온실가스 처리기기 및 플랜트 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 29. 휘발성유기화합물 처리기기 및 플랜트 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 30. 산업용, 영업용, 가정용 에너지절약기기 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 31. 위 각호에 관련된 부대사업일체 32. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자 | - 신규사업 진출 및 사업다각화 |
제 5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다. | 제 5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다. | -발행할 주식 총수 증액 |
제 18조(전환사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입,연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ③전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 30일이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 13조의 규정을 준용한다. | 제 18조(전환사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입,연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② (좌동)
③ (좌동)
④ (좌동) | - 전환사채 액면총액 증액 |
제 19조(신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주 인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 30일이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. | 제 19조(신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주 인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② (좌동)
③ (좌동)
④ (좌동)
⑤ (좌동) . | - 신주인수권부사채 액면총액 증액 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
임성진 | 1972.01.20 | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
임범진 | 1973.10.01 | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
최원식 | 1968.10.27 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
김 광 | 1964.04.29 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
김용재 | 1967.03.21 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
김재훈 | 1982.11.11 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
장귀현 | 1974.02.26 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
임성진 | (주)에이치투파트너스 대표이사 | '18-'23 | ㈜알엠 부회장 | - |
임범진 | ㈜에이치투 대표이사 | '06-'23 '23-현재 | ㈜ 알엠 대표이사 ㈜에이치투 대표이사 | - |
최원식 | ㈜제이씨앤피 대표이사 | '01. '01-'11 '12-현재 | 수도경제무역대학(중국 북경)국제무역학 학사 ㈜아이디에스앤아이 이사 ㈜ 제이씨앤피 대표이사 | - |
김 광 | ㈜비앤엠 관리본부장 | '90. '06-'10 '17-'23 | 서울대학교 경영학과 졸업 한림창업투자 CFO ㈜ 알엠 관리본부장 | - |
김용재 | - | '93 '93-'99 | 경희대학교 법학과 졸업 유화증권 명동지점 근무 다이나믹디자인 경영지원부문장 | - |
김재훈 | ㈜케이엔씨테크원 대표이사 | '15-현재 | ㈜케이엔씨테크원 대표이사 | - |
장귀현 | ㈜아즈텍 대표이사 | '20. '04. '11-현재 | 국제대학 보건복지학부 졸업 아즈텍 설립 ㈜아즈텍 대표이사 | |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
임성진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
임범진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
최원식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
김 광 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
김용재 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
김재훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
장귀현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 김재훈 후보자 - 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 를 수행하겠습니다. 또한 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치 증진에 기여할수 있도록 노력하겠습니다. 장귀현 후보자 - 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 를 수행하겠습니다. 또한 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치 증진에 기여할수 있도록 노력하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 임성진 후보자 - 후보자는 경영전반에서 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사 의사결정 및 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다. 임범진 후보자 - 후보자는 경영전반에서 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사 의사결정 및 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다. 최원식 후보자 -후보자가 보유하고 있는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사 의사결정 및 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다. 김광 후보자 -후보자는 경영본부장으로 재직하면서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 재무책임자로서 역할을 충실히 수행하였습니다. 이에 회사 의사결정 및 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다. 김용재 후보자 -후보자가 보유하고 있는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사 의사결정 및 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다. 김재훈 후보자 -후보자가 보유하고 있는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사 의사결정 및 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다. 장귀현 후보자 -후보자가 보유하고 있는 전문적 지식과 경영 전반의 풍부한 경험을 바탕으로 회사 의사결정 및 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다. |
확인서
선임확인서 사내이사 후보 _임성진 |
선임확인서 사내이사 후보 _임범진 |
선임확인서 사내이사 후보 _최원식 |
선임확인서 사내이사 후보 _김광 |
선임확인서 사내이사 후보 _김용재 |
선임확인서 사외이사 후보 _김재훈 |
선임확인서 사외이사 후보 _장귀현 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 선임
제3호 의안 : 감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
주희응 | 1974.03.24 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자 성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
주희응 | 변호사 | '01 '08 '15-현재 | 연세대학교 문과대 졸업(사회학과) 제50회 사법시험 합격 종합법률사무소 희명 대표 변호사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 주희응 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 주희응 후보자 - 후보자는 종합법률사무소 희명의 대표 변호사로 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대한 독립적이고 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 이에 주희응 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천합니다. |
확인서
선임확인서 감사 후보 _주희응 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
본 총회는 임시주주총회로, 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
| 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231115000250
