대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2021-05-31 13:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531000597
| 기업집단명 : | 미래에셋 |
| 기업집단 동일인 : | 박현주 |
| 기업집단 대표회사 : | 미래에셋캐피탈(주) |
| 작성회사 : | 미래에셋생명보험(주) |
| 담당자 : | 배수동 (수석매니저) , 전화번호(02-3271-4132) |
| 김지숙 (선임매니저) , 전화번호(02-3271-5745) |
| <참조> 미래에셋 기업집단현황 공시의 대표회사는 미래에셋캐피탈(주)이며, 미래에셋 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 미래에셋캐피탈(주)가 제출한 미래에셋 기업집단현황 공시와 동일하므로 미래에셋캐피탈(주)가 제출한 미래에셋 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 변재상, 김평규 | 1988.03.07 | 2005.06.27 | K6511 (생명보험업) | 1,018 | 상장 | 2020.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 금융회사 | 미래에셋생명보험(주) | K6511(생명보험업) | 수입보험료(보험수익) |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 21,482,474 | 157,651 | 19,063,821 | 40,546,295 | 18,972,062 | 19,290,054 | 38,262,116 | 199,427 | 990,715 | 2,284,178 | 1675.09 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 3,518,955 | 131,872 | 5,988 | 13,918 | - | 92,092 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 해외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Prevoir Life Insurance Company Limited | 생명보험업 | 50 | 베트남 | 2020.12.31 | 미래에셋 생명보험(주) | 50% |
해당사항 없습니다.
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 변재상 | 대표이사 (사내이사, (ESG경영위원회 위원장) | 2019.03.27 | 2019.04.02 | 2022.03.23 | - | Mirae Asset Prevoir Life Insurance Company Limited, Member (계열) | 미래에셋대우 사장 미래에셋생명 법인총괄대표 미래에셋증권 대표이사 | 미래에셋대우 사장 미래에셋생명 법인총괄대표 미래에셋증권 대표이사 | 중임 | 위험관리위원회, ESG경영위원회, 임원후보추천위원회 |
| 김평규 | 대표이사 (사내이사) | 2021.03.24 | 2021.03.24 | 2022.03.23 | - | - | 미래에셋생명 영업총괄 미래에셋금융서비스 iALL사업본부장 미래에셋모바일 대표이사 | 미래에셋금융서비스 iALL사업본부장 | 신임 | ESG경영위원회, 보수위원회, 내부거래위원회 | ||
| 이경섭 | 사외이사 (이사회 의장, 보수위원회 위원장) | 2020.03.25 | 2020.04.03 | 2022.03.24 | - | - | 미래에셋자산운용 사외이사 NH농협은행 은행장 NH농협금융지주 부사장 | 미래에셋자산운용 사외이사 | 신임 | 감사위원회, 임원후보추천위원회, 보수위원회 | ||
| 위경우 | 사외이사 (감사위원회 위원장, 위험관리위원회 위원장) | 2020.03.25 | 2020.04.03 | 2022.03.24 | - | ㈜실리콘웍스 사외이사 | 現 ㈜실리콘웍스 사외이사 ㈜신한캐피탈 사외이사 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 | - | 신임 | 위험관리위원회, 내부거래위원회, 감사위원회 | ||
| 김학자 | 사외이사 (임원후보추천위원회 위원장) | 2020.03.25 | 2020.04.03 | 2022.03.24 | - | - | 現 법무법인 에이원 소속변호사 現 한국여성변호사회 수석부회장 자산관리공사 비상임이사 | - | 신임 | 임원후보추천위원회, 위험관리위원회, 감사위원회 | ||
| 최승재 | 사외이사 (내부거래위원회 위원장) | 2020.03.25 | 2020.04.03 | 2022.03.24 | - | - | 現 최신법률사무소 대표변호사 現 대한변호사협회 법제연구원장 김앤장법률사무소 변호사 경북대학교 법학전문대학원 교수 | - | 신임 | 임원후보추천위원회, 보수위원회, 내부거래위원회 | ||
주1) 대표이사의 경우 대표이사와 사내이사의 취임일/등기일이 동일합니다.
주2) 임기만료(예정)일은 2022년 정기주주총회일까지 입니다.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 하만덕 변재상 이경섭 위경우 김학자 최승재 | 2020.05.19 | 여수경도지구 타워형 생활형 숙박시설 개발 Bridge Loan 양수의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.05.19 |
| 미래에셋맵스인디아사모1호 신탁계약기간 연장의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.05.19 | ||||
| 사규(위험관리위원회 규정) 개정의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2020.06.16 | 계열운용사 해외투자건 환헷지 캐피탈콜 연간한도 부여의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.06.17 | |||
| 칠레 태양광 발전소 선순위대출 한도 축소의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.06.17 | ||||
| 브라질 호샤베라 오피스 론펀드(하나랜드칩 40호, 41호) 선순위대출 조건변경 및 만기 연장의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 포시즌스 호텔 시드니(맵스호주1-2호) 임대료 유예 및 추가 투자의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.06.17 | ||||
| 동탄 신라STAY 비즈니스 호텔 만기연장의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.06.17 | ||||
| 미래에셋맵스NPL 1호 펀드 약관 변경 및 만기 연장의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.06.17 | ||||
| 2020.07.23 | 이사회 규정 개정의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | ||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2020.08.27 | 맵스브라질1호(브라질 파리아리마 오피스) 신탁계약기간 연장의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.08.28 | |||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2020.11.11 | 페어몬트 호텔 샌프란시스코(맵스 미국 6-1호) 임대료 변경 및 추가 증자의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.11.12 | |||
그룹 내부통제기준 제정의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2020.11.23 | 미래에셋맵스18호 추가 출자의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2021.11.23 | |||
최고경영자 경영승계 절차 개시의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 변재상 이경섭 위경우 김학자 최승재 | 2020.12.16 | 이사회 산하위원회 구성의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||
| 2020.12.16 | 맵스미국3호 투자신탁계약기간 만기 연장의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.12.17 | |||
맵스미국4호 임대차계약 조건변경 및 추가 증자의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.12.17 | ||||
주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
계열사(미래에셋자산운용) 사모펀드 투자(案)의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.12.17 | ||||
주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
FY2021 경영계획 및 사업비(예산) 승인의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
주요업무집행책임자 재선임의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
위험관리책임자 재선임의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
대표이사 퇴직공로금 지급의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
실무임원 퇴직공로금 지급의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2021.01.21 | 계열사(미래에셋자산운용) 사모펀드 투자금액 변경의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2021.01.21 | |||
| 채널혁신추진 및 자회사(미래에셋금융서비스) 증자의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2021.01.21 | ||||
| FY2021 안전보건관리계획 승인의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2021.02.10 | FY2020 재무제표 및 영업보고서 승인의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | ||||
| FY2020 이익배당의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 자기주식 취득의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 선임계리사 임기 변경의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2021.03.02 | 정관 개정의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | ||||
| 이사보수 한도 설정의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 최고경영자 경영승계 최종후보자 결정의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 제34기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 정기주주총회 전자투표제 및 위임장제도 도입의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 제34기 정기주주총회 장소 및 일시 변경 권한 위임의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 제34기 정기주주총회 대표이사 유고시 주총 의장 결정의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 주요주주 등과 회사간의 거래 승인의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 실무임원 퇴직공로금 지급의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 특수관계인 기부금 지급결과 보고 및 지급승인의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 채널혁신추진에 따른 계열사간 거래 승인의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 변재상 김평규 이경섭 위경우 김학자 최승재 | 2021.03.24 | 이사회 의장 선임의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||
| 대표이사 선임의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 이사회 산하위원회 구성의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 이사보수 책정의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 사규 개정의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 후순위채권 발행의 건 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| FY2020.12월 자체 위험 및 지급여력 평가(ORSA) 보고 승인의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 미래에셋 Equitix Fund 3-5호 투자의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2021.03.24 | ||||
| 2021.04.19 | 미래에셋맵스프런티어사모부동산투자신탁28호(센터원) 펀드 만기 연장의 件 | 원안가결 | 4 | - | - | 2021.04.19 | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 위험관리 위원회 | 금융회사 지배구조 감독규정 제8조 (위험관리 위원회의 심의의결) | 위경우 김학자 변재상 | 회사 전반적으로 리스크 관리와 관련한 모든 사항을 총괄 | 2020.05.19 | 1. 유동성리스크 관리방안 변경(案) | 원안가결 | 2 | - | - | |
| 2020.06.16 | 1. 외화자산운용 및 외국환업무에 관한 지침 개정(案) | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2. 리스크관리시행세칙 개정(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 3. 리스크관리심의위원회규정 개정(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2020.06.24 | 1. P/F VNB(%) 허용한도 미달 개별상품 판매여부 검토(案) | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2020.08.27 | 1. '20.6월 기준 정기 위기상황분석 결과 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2. P/F VNB(%) 허용한도 미달 개별상품 예외승인조건 변경(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2020.11.11 | 1. 운용자산 투자한도 변경(案) | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2020.12.16 | 1. 외화자산운용 및 외국환업무에 관한 지침 개정(案) | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2021.01.21 | 1. FY'21 리스크관리지표 운영(案) | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2. FY'21 리스크허용한도 운영(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 3. FY'21 적용이율/ 최저보증이율 허용한도(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 4. FY'21 ALM Guide-Line (案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 5. FY'21 파생금융거래전략(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 6. 보유·재보험 전략 수립(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 7. 상품수익성 Guide-Line 변경(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 8. FY'21 상품포트폴리오 운영(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 9. FY'21 운영리스크 관리체계(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 10. FY'21 연간 자산배분(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 11. 운용자산 투자한도 변경(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 12. 자회사 미래에셋금융서비스 증자 참여(案) | 원안가결 | 2 | - | - | 2021.01.21 | |||||||
| 2021.03.02 | 1. FY’21 그룹 위험한도 기준 당사 위험한도 운영(案) | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2. ’20.12월 기준 위기상황 분석 결과 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2021.03.24 | 1. 위험관리위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2. 자체 위기상황 분석 변경의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| ESG 경영위원회 | - | 하만덕 변재상 | 경영일반 및 이사회로부터 위임받은 사항에 대한 심의 | 2020.05.29 | 1. 기구조직 개편의 건 | 원안가결 | - | - | - | |||
| 2. 실무임원 업무분장 변경/겸직의 건 | 원안가결 | - | - | - | ||||||||
| 3. FY2020 영업성과수당(PB채널) 개정의 건 | 원안가결 | - | - | - | ||||||||
| 4. 사규 제·개정의 건 | 원안가결 | - | - | - | ||||||||
| 2020.06.30 | 1. 신한은행/하나은행 당좌차월 기한 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | |||||||
| 2. FY2020 법인영업채널 영업성과수당 개정의 건 | 원안가결 | - | - | - | ||||||||
| 2020.08.05 | 1. 법인영업채널 영업전문위원 제도 시행의 건 | 원안가결 | - | - | - | |||||||
| 2. 사규 제정의 건 | 원안가결 | - | - | - | ||||||||
| 2020.09.29 | 1. 실무임원 업무분장 변경의 건 | 원안가결 | - | - | - | |||||||
| 2020.10.19 | 1. 기구조직 개편의 건 | 원안가결 | - | - | - | |||||||
| 2020.12.16 | 1. 경영위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | - | - | - | |||||||
| 변재상 이경섭 | 2020.12.30 | 1. 사규 제·개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||
2. 실무임원 임기 연장의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
3. 실무임원 업무 분장 겸직의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 2021.01.21 | 1. 채널혁신추진 및 자회사(미래에셋금융서비스) 증자의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | 2021.01.21 | ||||||
| 2. FY2021 영업성과수당 운영의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 2021.02.05 | 1. 생산성 격려금 지급의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 2. FY2021 부문대표 직무비용 지원의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 3. 계약자 배당의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 4. FY2021 법인영업채널 영업성과수당 운영의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 2021.03.02 | 1. 전사기구조직 개편의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 2. 실무임원 업무분장의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 변재상 김평규 | 2021.03.24 | 1. 경영위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | - | - | - | ||||||
| 2. 사규 개정 및 폐지의 건 | 원안가결 | - | - | - | ||||||||
| 내부거래 위원회 | 생명보험협회 '보험회사의 대주주 등과의 거래 관련 자율규제기준' | 최승재 하만덕 위경우 | 이사회 의결이 필요한 내부거래에 대한 사전심의 | 2020.05.19 | 1. 여수경도지구 타워형 생활형 숙박시설 개발 Bridge Loan 양수의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | 2020.05.19 | ||
| 2. 미래에셋맵스인디아사모1호 신탁계약기간 연장의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | 2020.05.19 | |||||||
| 2020.06.16 | 1. 계열운용사 해외투자건 환헷지 캐피탈콜 연간한도 부여의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | 2020.06.17 | ||||||
| 2. 칠레 태양광 발전소 선순위대출 한도 축소의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | 2020.06.17 | |||||||
| 3. 포시즌스 호텔 시드니(맵스호주1-2호) 임대료 유예 및 추가 투자의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | 2020.06.17 | |||||||
| 4. 미래에셋맵스NPL 1호 펀드 약관 변경 및 만기 연장의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | 2020.06.17 | |||||||
| 2020.07.23 | 1. 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2. 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 3. 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2020.08.27 | 1. 맵스브라질1호(브라질 파리아리마 오피스) 신탁계약기간 연장의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | 2020.08.28 | ||||||
| 2. 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2020.11.11 | 1. 페어몬트 호텔 샌프란시스코(맵스 미국 6-1호) 임대료 변경 및 | 원안가결 | 2 | - | - | 2020.11.12 | ||||||
2020.11.23 | 1. 미래에셋맵스18호 추가 출자의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2021.11.23 | ||||||
| 최승재 변재상 위경우 | 2020.12.16 | 1. 맵스미국3호 투자신탁계약기간 만기 연장의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2020.12.17 | |||||
2. 맵스미국4호 임대차계약 조건변경 및 추가 증자의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2020.12.17 | |||||||
3. 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
4. 계열사(미래에셋자산운용) 사모펀드 투자(案)의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2020.12.17 | |||||||
5. 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
6. 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2021.01.21 | 1. 계열사(미래에셋자산운용) 사모펀드 투자금액 변경의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | 2021.01.21 | ||||||
| 2021.02.10 | 1. 자기주식 취득 증권사 선정 승인의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2021.03.02 | 1. 채널혁신추진에 따른 계열사간 용역 거래 승인의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2. 채널혁신추진에 따른 계열사간 거래 승인의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 3. 특수관계인 기부금 지급결과 보고 및 지급승인의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 4. 주요주주 등과 회사간의 거래 승인의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2021.03.24 | 1. 미래에셋Equitix Fund 3-5호 투자의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2021.03.24 | ||||||
| 최승재 김평규 위경우 | 2021.03.24 | 1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||
| 2021.04.19 | 1. 미래에셋맵스프런티어사모부동산투자신탁28호(센터원) 펀드 만기 연장의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | 2021.04.19 | ||||||
| 임원후보 추천위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 | 김학자 변재상 이경섭 최승재 | 대표이사, 사외이사, 감사위원 후보자격 심사 및 추천 | 2021.01.21 | 1. 최고경영자 경영승계 후보 추천의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |||
| 2. 대표이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 2021.03.24 | 1. 임원후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |||||||
| 감사위원회 | 상법 제415조의2 (감사위원회) | 위경우 이경섭 김학자 | 목적 : 내부통제제도의 적정성을 도모하여 업무효율화, 재무제표 신뢰도 제고, 제반 리스크 최소화 및 경영합리화에 기여하기 위함. 권한 : 감사업무 수행에 필요한 정보 요구, 관계자의 출석 및 답변요구, 창고/금고/장부 및 물품봉인, 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구, 제장부/증빙서 및 관계서류 제출요구, 자회사에 대한 업무보고 및 업무/재산상태에 대한 조사, 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구 등 | 2020.11.11 | 1. 외부감사인 선정(案) | 원안가결 | 3 | - | - | |||
| 2020.12.16 | 1. 2021년 연간 감사계획(案) | 원안가결 | 3 | - | - | |||||||
| 2021.03.02 | 1. ‘20년 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 원안가결 | 3 | - | - | |||||||
| 2. ‘20년 재무제표 감사보고서 | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 3. ‘20년 선임계리사 검증의견서 | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 2021.03.24 | 1. 감사위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 3 | - | - | |||||||
| 2. 감사위원회직무규정 개정(案) | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 보수위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 | 이경섭 최승재 변재상 | 보수체계 설계 및 운영 등에 관한 사항 심의 (정책 수립 및 설계, 적정성 평가 등) | 2021.02.05 | 1. ‘임원 보수체계’ 개정의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | |||
| 2. FY2020 대표이사 생산성격려금 결정의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2021.03.02 | 1. 보수체계의 설계 및 운영의 적정성 평가의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2. 2020년 보수체계 연차보고서 작성 및 공시 승인의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 이경섭 최승재 김평규 | 2021.03.24 | 1. 보수위원회 위원장 선임의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | X | X | - | O(실시) | 0.01% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻합니다.
라. 소수주주권 행사내용
해당사항 없습니다.
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 금 융 회 사 | 미래 에셋 생명 보험(주) | 동 일 인 측 | 동일인 | 박현주 | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 혈족 2~4촌 | 박정선 | 19,278 | 0.01 | - | - | 19,278 | 0.01 | |||
| 박내석 | 4,125 | 0.00 | - | - | 4,125 | 0.00 | |||||
| 송하경 | 435 | 0.00 | - | - | 435 | 0.00 | |||||
| 박해정 | 160 | 0.00 | - | - | 160 | 0.00 | |||||
| 인척 4촌 이내 | 김현희 | 1,880 | 0.00 | - | - | 1,880 | 0.00 | ||||
| 이재경 | 1,000 | 0.00 | - | - | 1,000 | 0.00 | |||||
| 친족 합계 | / | 26,878 | 0.02 | - | - | 27,248 | 0.01 | ||||
| 등기된 임원 | 김재식 | 86,000 | 0.05 | - | - | 86,000 | 0.04 | ||||
| 하만덕 | 50,272 | 0.03 | - | - | 50,272 | 0.03 | |||||
| 변재상 | 40,000 | 0.02 | - | - | 40,000 | 0.02 | |||||
| 차상택 | 31,500 | 0.02 | - | - | 31,500 | 0.02 | |||||
| 김경록 | 17,841 | 0.01 | - | - | 17,841 | 0.01 | |||||
| 장보근 | 17,059 | 0.01 | - | - | 17,059 | 0.01 | |||||
| 권순학 | 15,799 | 0.01 | - | - | 15,799 | 0.01 | |||||
| 임덕진 | 14,129 | 0.01 | - | - | 14,129 | 0.01 | |||||
| 김평규 | 13,240 | 0.01 | - | - | 13,240 | 0.01 | |||||
| 조완연 | 10,532 | 0.01 | - | - | 10,532 | 0.01 | |||||
| 김은령 | 9,306 | 0.01 | - | - | 9,306 | 0.00 | |||||
| 최현만 | 8,612 | 0.00 | - | - | 8,612 | 0.00 | |||||
| 서유석 | 5,032 | 0.00 | - | - | 5,032 | 0.00 | |||||
| 이정호 | 4,710 | 0.00 | - | - | 4,710 | 0.00 | |||||
| 정지광 | 3,471 | 0.00 | - | - | 3,471 | 0.00 | |||||
| 강문경 | 1,432 | 0.00 | - | - | 1,432 | 0.00 | |||||
| 이만열 | 356 | 0.00 | - | - | 356 | 0.00 | |||||
| 이석숭 | 11 | 0.00 | - | - | 11 | 0.00 | |||||
| 고영완 | 10 | 0.00 | - | - | 10 | 0.00 | |||||
| 자기주식 | 미래에셋생명보험(주) | 46,540,183 | 26.29 | - | - | 46,540,183 | 23.49 | ||||
| 계열회사 (국내+해외) | 미래에셋증권(주) | 38,967,950 | 22.01 | - | - | 38,967,950 | 19.67 | ||||
| 미래에셋자산운용(주) | 14,059,021 | 7.94 | - | - | 14,059,021 | 7.10 | |||||
| 미래에셋캐피탈(주) | 27,601,633 | 15.59 | - | - | 27,601,633 | 13.93 | |||||
| 미래에셋컨설팅(주) | 155,910 | 0.09 | - | - | 155,910 | 0.08 | |||||
| 미래에셋펀드서비스(주) | 771,568 | 0.44 | - | - | 771,568 | 0.39 | |||||
| 동일인측 합계 | / | 128,452,455 | 72.57 | - | - | 128,452,455 | 64.83 | ||||
| 기타 주주 | 기타 | 기타소액주주 | 48,563,734 | 27.43 | - | - | 48,563,734 | 24.51 | |||
| 포트폴리오씨 주식회사 | - | - | 21,126,760 | 100 | 21,126,760 | 10.66 | |||||
| 총 계 | / | 177,016,189 | 100 | 21,126,760 | 100 | 198,142,949 | 100 | ||||
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋생명보험(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | 수원학교사랑 | 장부가액 | 1,952 | |
| 보통주 | - | - | |||
| 우선주 | 45,014,493 | 100 | |||
| 합계 | 45,014,493 | 85 | |||
| 장부가액 소계 | 1,952 | ||||
| 금 융 회 사 | 미래에셋파트너스사호 사모투자전문회사 | 장부가액 | 9 | ||
| 보통주 | 2,752,216 | 11.91 | |||
| 우선주 | 0 | - | |||
| 합계 | 2,752,216 | 11.91 | |||
| 미래에셋파트너스제구호 사모투자전문회사 | 장부가액 | 60,000 | |||
| 보통주 | 60,000,000,000 | 11.64 | |||
| 우선주 | 0 | - | |||
| 합계 | 60,000,000,000 | 11.64 | |||
| 미래에셋 금융서비스 | 장부가액 | 82,928 | |||
| 보통주 | 17,927,800 | 100 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 17,927,800 | 100 | |||
| 미래에셋 생명보험 | 장부가액 | 69,218 | |||
| 보통주 | 46,540,183 | 26.29 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 46,540,183 | 23.49 | |||
| 장부가액 소계 | 212,155 | ||||
| 합계 | 214,107 | ||||
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||
| 소계 | 소계 | |||||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | - | - | - | 18,605 | 18,605 |
- 해당사항 없습니다.
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사 ＼ 매도회사 (소속회사) | 계열회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 합계 (매도금액) | ||||
| 미래에셋증권 | 미래에셋 자산운용 | 멀티에셋 자산운용 | |||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 895,728 | 10,940 | 120 | 906,788 |
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없습니다.
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없습니다.
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 국내계열회사 | 해외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | ||||||||||||||
| 미래에셋 컨설팅 | 와이케이 디벨롭먼트 | 서울공항 리무진 | 소계 | 미래에셋 캐피탈 | 미래에셋 금융서비스 | 미래에셋 증권 | 미래에셋 자산운용 | 미래에셋 펀드서비스 | 소계 | 해외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 해외 매출액 | |||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 19 | 671 | 12 | 702 | 2,264 | 1 | 19,574 | 139 | 11 | 21,989 | 22,691 | - | 3,518,955 | 3,518,955 | - |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없습니다.
(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없습니다.
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없습니다.
가. 유형자산 거래내역
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매도회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 합계 (거래금액) | |||
| 미래에셋금융서비스(주) | 소계 | |||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 3,717 | 3,717 | 3,717 |
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없습니다.
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 미래에셋 자산운용 | 지급 | 4101460940000 외 2개 | 2020.01.01 ~ 2022.12.31 | 2,107 | 사용료 = (영업수익-광고선전비) × 브랜드사용료율(0.065%) |
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없습니다.
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없습니다.
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||||||||||||||
| 미래에셋컨설팅 | 와이케이디벨롭먼트 | 소계 | 미래에셋캐피탈 | 미래에셋증권 | 미래에셋파트너스4호 | 소계 | |||||||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 440 | - | 440 | 170 | - | 170 | 610 | - | 610 | 268 | 72,927 | 73,195 | 4,600 | 393,052 | 397,652 | 8,534 | - | 8,534 | 13,402 | 465,979 | 479,381 | 14,012 | 465,979 | 479,991 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없습니다.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없습니다.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없습니다.
가. 계열회사 간 담보제공 내역
- 해당사항 없습니다.
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없습니다.
(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
| 소속 회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 전체 주식수 | 주식수 | 승인 주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권 행사여부 | |
| 미래에셋 생명보험(주) | 수원학교사랑 | 비상장 | 52,958,227 | 45,014,493 | 45,014,493 | 85 | 2021.03.30 | 2020년 결산보고 및 임원 변경의 건 | X |
* 금융,보험회사 제외
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531000597
