정기주주총회결과 2023-03-27 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800991
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 37,250,010 | - 매출액 | 3,366,301 | |
| - 부채총계 | 35,921,821 | - 영업이익 | 87,972 | ||
| - 자본금 | 990,715 | - 당기순이익 | 57,488 | ||
| - 자본총계 | 1,328,189 | *주당순이익(원) | 441 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,208,617 | - 매출액 | 3,209,343 | |
| - 부채총계 | 35,852,992 | - 영업이익 | 76,355 | ||
| - 자본금 | 990,715 | - 당기순이익 | 56,144 | ||
| - 자본총계 | 1,355,625 | *주당순이익(원) | 430 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 4명 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 부의안건 - 제1호 의결사항 : 제36기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의결사항 : 정관 개정의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의결사항 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의결사항 : 이사 선임의 건 제4-1호 사내이사 변재상 선임의 건 제4-2호 사내이사 김재식 선임의 건 제4-3호 사외이사 이경섭 선임의 건 제4-4호 사외이사 김학자 선임의 건 제4-5호 사외이사 유병준 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의결사항 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제6호 의결사항: 감사위원 선임의 건 제6-1호 감사위원 이경섭 선임의 건 제6-2호 감사위원 김학자 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제7호 의결사항 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 매출액은 영업수익, 주당순이익은 기본주당순이익입니다. [이사의 선임 관련] 이번 주주총회에서 선임되는 사내이사 2인 및 사외이사 3인(이경섭 사외이사, 위경우 사외이사, 김학자 사외이사)의 임기는 제36기 정기주주총회일(2023년 03월 27일)로부터 제37기 정기주주총회일(2024년 3월중 예정)까지 이며, 사외이사 1인(유병준 사외이사)의 임기는 제38기 정기주주총회일(2025년 3월중 예정)까지 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변재상 | 1963-06 | 1 | 재선임 | - 2016.05 ~ 2017.11 미래에셋생명 법인총괄 사장 - 2017.12 ~ 2019.02 미래에셋증권 사장 - 2019.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 대표이사 |
| 김재식 | 1968-02 | 1 | 재선임 | - 2017.06 ~ 2019.01 미래에셋생명 대표이사 - 2019.02 ~ 2021.02 미래에셋증권 사장 - 2021.03 ~ 2021.10 미래에셋증권 대표이사 - 2021.11 ~ 2022.02 미래에셋생명 관리총괄 사장 - 2022.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경섭 | 1958-04 | 1 | 재선임 | 2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장 2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장 2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 | - |
| 위경우 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 | (주)LX세미콘 (사외이사) |
| 김학자 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 2017.01 ~ 2022.12 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 | - |
| 유병준 | 1971-10 | 2 | 신규선임 | 2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간사외이사 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수 2022.07 ~ 현재 現 (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사 2022.11 ~ 현재 現 대통령 직속 국민경제자문회의 의원 | (주)오픈엣지테크놀로지 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1958-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장 2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장 2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
| 위경우 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
| 김학자 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017.01 ~ 2022.12 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800991
