대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2023-05-31 16:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531002824
| 기업집단명 : | 미래에셋 |
| 기업집단 동일인 : | 박현주 |
| 기업집단 대표회사 : | 미래에셋캐피탈(주) |
| 작성회사 : | 미래에셋생명보험(주) |
| 담당자 : | 박해륜 (선임매니저) , 전화번호(02-3271-5834) |
| <참조> 미래에셋 기업집단현황 공시의 대표회사는 미래에셋캐피탈(주) 이며, 미래에셋 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 미래에셋캐피탈(주)가 제출한 미래에셋 기업집단현황 공시와 동일하므로 미래에셋캐피탈(주)가 제출한 미래에셋 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 미래에셋생명보험(주) | 변재상, 김재식 | 1988.03.07 | 2005.06.27 | K6511 (생명보험업) | 815 | 상장 | 2022.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 금융회사 | 미래에셋생명보험(주) | K6511(생명보험업) | 수입보험료(보험수익) |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 20,383,700 | 373,095 | 16,824,917 | 37,208,617 | 19,644,464 | 16,208,529 | 35,852,992 | 998,790 | 990,715 | 1,355,625 | 2,644.76% |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 3,209,343 | 76,355 | 6,587 | 4,453 | - | 56,144 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Prevoir Life Insurance Company Limited | 생명보험업 | 50 | 베트남 | 2022.12.31 | 미래에셋 생명보험㈜ | 50% |
해당사항 없습니다.
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 변재상 | 대표이사 (사내이사, 경영위원회 위원장) | 2019.03.27 | 2019.04.02 | 2024.03.26 | - | - | 미래에셋증권 사장 미래에셋생명 법인총괄대표 미래에셋증권 대표이사 | 미래에셋증권 대표이사 | 중임 | 임원후보추천위원회, 경영위원회, 내부거래위원회 |
| 김재식 | 대표이사 (사내이사) | 2022.03.25 | 2022.03.29 | 2024.03.26 | - | Mirae Asset Prevoir Life Insurance Company Limited, Member (계열) | 미래에셋증권 사장 미래에셋생명 관리총괄 미래에셋증권 대표이사 | 미래에셋증권 대표이사 | 중임 | 위험관리위원회, 보수위원회, 경영위원회, ESG위원회 | ||
| 이경섭 | 사외이사 (이사회 의장, 보수위원회 위원장) | 2020.03.25 | 2020.04.03 | 2024.03.26 | - | - | 미래에셋자산운용 사외이사 NH농협은행 은행장 NH농협금융지주 부사장 | 미래에셋자산운용 사외이사 | 중임 | 보수위원회, 감사위원회, 경영위원회, 임원후보추천위원회 | ||
| 위경우 | 사외이사 (감사위원회 위원장, 위험관리위원회 위원장) | 2020.03.25 | 2020.04.03 | 2024.03.26 | - | ㈜LX세미콘 사외이사 | 現 ㈜LX세미콘 사외이사 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 ㈜신한캐피탈 사외이사 | 중임 | 감사위원회, 위험관리위원회, 내부거래위원회, 보수위원회 | |||
| 김학자 | 사외이사 (임원후보추천위원회 위원장, ESG위원회 위원장 | 2020.03.25 | 2020.04.03 | 2024.03.26 | - | - | 現 법무법인 에이원 구성원변호사 現 한국여성변호사회 회장 現 금감원 금융감독자문위원회 위원 | 중임 | 임원후보추천위원회, ESG위원회, 감사위원회, 위험관리위원회 | |||
| 유병준 | 사외이사 (내부거래위원회 위원장) | 2023.03.27 | 2023.03.30 | 2025.03.26 | - | (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사 | 現 서울대학교 경영전문대학원 교수 現 ㈜오픈엣지테크놀로지 사외이사 現 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 | 신임 | 내부거래위원회, 임원후보추천위원회, ESG위원회 | |||
주1) 대표이사의 경우 대표이사와 사내이사의 취임일/등기일이 동일합니다.
주2) 사내이사 2인 및 사외이사 3인(이경섭 사외이사, 위경우 사외이사, 김학자 사외이사)는 2023년 3월 27일 정기주주총회에서 중임 되었습니다.
주3) 임기만료(예정)일은 당사의 정기주주총회일까지 입니다.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 금융 회사 | 미래에셋생명보험(주) | 변재상 김재식 이경섭 위경우 김학자 최승재 | 2022.05.25 | 준법감시인과 위험관리책임자의 보수 및 평가 운영지침 개정의 건 | 수정가결 | 4 | - | - | |
| 이사회 규정 개정의 건 주1) | 부결 | 4 | - | 4 | |||||
| ESG경영위원회 규정 개정의 건 주1) | 부결 | 4 | - | 4 | |||||
| 내부통제기준 개정의 건 | 수정가결 | 4 | - | - | |||||
| 위험관리위원회 규정 개정의 건 | 수정가결 | 4 | - | - | |||||
| 2022.06.03 | 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | ||||
| 2022.06.24 | 계열운용사 해외투자건 환헷지 캐피탈콜 연간한도 부여의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2022.06.24 | |||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2022.09.13 | IFRS17 전환시점 보험계약마진(CSM) 측정방법 승인의 건 | 수정가결 | 4 | - | - | ||||
| 위험관리위원회 규정 개정의 건 | 수정가결 | 4 | - | - | |||||
| 미래에셋금융서비스와의 상품·용역 거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2022년 KPI 경영성과 평가방법 조정의 건 | 수정가결 | 4 | - | - | |||||
| 2022.10.24 | 포시즌스 호텔 시드니(맵스호주1-2호) 추가 증자의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2022.10.25 | |||
| 이사회 산하 위원회 구성의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2022.11.28 | 미래에셋캐피탈 공모채권 투자의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | ||||
| 환매조건부채권 매도 한도 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 계열운용사 해외투자건 환헷지 캐피탈콜 연간 한도 추가 부여의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2022.11.28 | ||||
| 맵스미국3호(워싱턴DC 1801K) 투자신탁기간 만기연장의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2022.11.28 | ||||
| 주요업무집행책임자 임면의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 위험관리책임자 임면의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 선임계리사 임면의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2022.12.23 | 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | ||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 브랜드(미래에셋) 사용료 계약 갱신의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| FY2023 경영계획 및 사업비(예산) 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2023.02.10 | 계열사(미래에셋자산운용) 사모펀드 투자의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.02.10 | |||
| 위험관리위원회 규정 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2023년 안전보건관리계획 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2022년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2023.03.03 | 특수관계인 기부금 지급결과 보고 및 지급승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | ||||
| 내부통제기준 개정의 건 | 수정가결 | 4 | - | - | |||||
| 환매조건부채권 매도 한도 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 미래에셋금융서비스와의 상품·용역 거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 정관 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 이사보수 한도 설정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 수정가결 | 4 | - | - | |||||
| 제36기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 최고경영자 경영승계 절차 개시 및 최종후보자 결정의 건 주2) | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 변재상 김재식 이경섭 위경우 김학자 유병준 | 2023.03.27 | 이사회 의장 선임의 건 주2) | 원안가결 | 4 | - | - | |||
| 대표이사 선임의 건 주2) | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 이사회 산하 위원회 구성의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 이사보수 책정의 건 주2) | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 사규 제개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 내부통제기준 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 금융소비자보호기준 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| FY'22 자체 위험 및 지급여력 평가(ORSA) 보고 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2023.04.28 | 브랜드(미래에셋) 사용료 계약 체결의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.04.28 | |||
| 준법감시인 재선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
주1) 경영목적상 투자건에 대한 의사결정 프로세스를 명확화 하기 위해 안건 부의하였으나 별도 구별없이 일반 투자건들과 동일한 의사결정 프로세스로 진행하는 것으로 논의되어 부의 안건에 대해 부결 되었습니다.
주2) 후보자 본인에 대한 의결권은 제한하고 있습니다.
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 금융 회사 | 미래에셋생명보험(주) | ESG경영위원회 | - | 변재상 김재식 | 경영일반 및 이사회로부터 위임받은 사항에 대한 심의 | 2022.05.27 | 사규 개정의 건 | 원안가결 | - | - | - | |
| 임원 중식비 지원 변경의 건 | 원안가결 | - | - | - | ||||||||
| 2022.06.02 | 국내채권 계정 재분류의 건 | 원안가결 | - | - | - | |||||||
| 2022.06.30 | 전사 기구조직 개편의 건 | 원안가결 | - | - | - | |||||||
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | - | - | - | ||||||||
| 신한은행/하나은행 당좌차월 기한 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | ||||||||
| 2022.08.26 | 지속가능경영보고서 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | |||||||
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | - | - | - | ||||||||
| 2022.09.26 | KGA에셋 보통주식의 종류주식 전환 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | |||||||
| IFRS17 원수보험 전환시점 보험계약마진(CSM) 수정소급기간 승인의건 | 원안가결 | - | - | - | ||||||||
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | - | - | - | ||||||||
| 이경섭 변재상 김재식 | 2022.11.16 | 전사 기구조직 개편의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||
| 임원 업무분장 변경의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 임원 승진 및 신임 임원 선임의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 실무임원 퇴직공로금 지급의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 2022.12.09 | 전사 기구조직 개편의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 임원 업무분장 변경의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 사규 제/개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 2022.12.23 | ESG 투자 부문 계획의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 실무임원 임기연장의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 실무임원 퇴직공로금 지급의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 임원 선임의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 임원 중식비 지원 변경의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 사규 개정 및 폐지의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 2022.12.30 | IFRS9 계정 재분류의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 임원 업무분장 변경의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 2023.01.30 | 2023년 생산성격려금 지급의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 2023.02.10 | 2023년 영업성과수당 운영의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| IFRS9 계정 재분류의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 계약자 배당의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 2023.02.28 | K-ICS 경과조치 미신청의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| ESG 연간계획수립 승인의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 경영위원회 | 2023.03.27 | 경영위원회 위원장 선임의 건 주1) | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||
| 전사 기구조직 개편의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 신회계기준 도입에 따른 회계정책 승인의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 2023.04.28 | 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| ESG위원회 | - | 김학자 김재식 유병준 | 지속가능경영을 위한 ESG관련 사항 심의 | 2023.03.27 | ESG위원회 위원장 선임의 건 주1) | 원안가결 | 2 | - | - | |||
| 2023.04.28 | 사규 개정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 내부거래위원회 | 생명보험협회 '보험회사의 대주주 등과의 거래 관련 자율규제기준' | 김학자 위경우 변재상 | 이사회 의결이 필요한 내부거래에 대한 사전심의 | 2022.06.03 | 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||
| 2022.06.24 | 계열운용사 해외투자건 환헷지 캐피탈콜 연간한도 부여의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2022.06.24 | ||||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2022.09.13 | 미래에셋금융서비스와의 상품·용역 거래의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2022.10.24 | 포시즌스 호텔 시드니(맵스호주1-2호) 추가 증자의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2022.10.25 | ||||||
| 2022.11.28 | 계열운용사 해외투자건 환헷지 캐피탈콜 연간 한도 추가 부여의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2022.11.28 | ||||||
| 맵스미국3호(워싱턴DC 1801K) 투자신탁기간 만기연장의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2022.11.28 | |||||||
| 2022.12.23 | 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 브랜드(미래에셋) 사용료 계약 갱신의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2023.02.10 | 계열사(미래에셋자산운용) 사모펀드 투자의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2023.02.10 | ||||||
| 2023.03.03 | 특수관계인 기부금 지급결과 보고 및 지급승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 미래에셋금융서비스와의 상품·용역 거래의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 유병준 위경우 변재상 | 2023.03.27 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 주1) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||
| 2023.04.28 | 브랜드(미래에셋) 사용료 계약 체결의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2023.04.28 | ||||||
| 임원후보 추천위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 | 김학자 이경섭 최승재 변재상 | 대표이사, 사외이사, 감사위원 후보자격 심사 및 추천 | 2023.02.23 | 최고경영자 경영승계 후보 추천의 건 주1) | 원안가결 | 3 | - | - | |||
| 사외이사 후보 추천의 건 주1) | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 감사위원 후보 추천의 건 주1) | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 대표이사 후보 추천의 건 주1) | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 김학자 이경섭 유병준 변재상 | 2023.03.27 | 임원후보추천위원회 위원장 선임의 건 주1) | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||
| 보수위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 | 이경섭 최승재 김재식 | 보수체계 설계 및 운영 등에 관한 사항 심의 (정책 수립 및 설계, 적정성 평가 등) | 2023.01.30 | 2023년 대표이사 생산성격려금 결정의 건 주1) | 원안가결 | 2 | - | - | |||
| 2023.03.03 | 보수체계의 설계 및 운영의 적정성 평가의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2022년 보수체계 연차보고서 작성 및 공시 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 이경섭 위경우 김재식 | 2023.03.27 | 보수위원회 위원장 선임의 건 주1) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||
| 감사위원회 | 상법 제415조의2, 제542조의 11 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 | 위경우 이경섭 김학자 | 목적 : 내부통제제도의 적정성을 도모하여 업무효율화, 재무제표 신뢰도 제고, 제반 리스크 최소화 및 경영합리화에 기여하기 위함. 권한 : 감사업무 수행에 필요한 정보 요구, 관계자의 출석 및 답변요구, 창고/금고/장부 및 물품 등의 봉인, 관계 거래처에 대한 조사자료 징구, 제장부/증빙서 및 관계서류 제출요구, 자회사에 대한 업무보고 및 업무/재산상태에 대한 조사, 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구 등 | 2022.06.24 | 2022년 연간 감사계획 수정(案) | 원안가결 | 3 | - | - | |||
| 2022.12.23 | 2023년 연간 감사계획(案) | 원안가결 | 3 | - | - | |||||||
| 2023.03.03 | 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 원안가결 | 3 | - | - | |||||||
| 2022년 재무제표 감사보고서 | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 2022년 선임계리사 검증의견서 | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 2023.03.27 | 감사위원회 위원장 선임(案) 주1) | 원안가결 | 3 | - | - | |||||||
| 위험관리위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 | 위경우 김재식 최승재 | 회사 전반적으로 리스크 관리와 관련한 모든 사항을 총괄 | 2022.05.25 | 리스크관리시행세칙 개정(案) | 수정 가결 | 2 | - | - | |||
| 리스크관리심의위원회규정 개정(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 외화자산운용 및 외국환업무에 관한 지침 개정(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 공시이율 Guide-Line 변경(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2022.06.24 | 외화유동성 리스크관리 전략(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2022.09.13 | '22.6월 기준 위기상황 분석 결과 | 원안 가결 | 2 | - | - | |||||||
| VNB(%) 음수(-)상품 예외승인(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2022.10.24 | 리스크관리심의위원회규정 개정(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | |||||||
| 외화유동성 리스크 관리전략 변경(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2022.11.28 | 리스크관리시행세칙 개정(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | |||||||
| 자산건전성분류기준 개정(案) | 수정 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 운용자산 투자한도 관리기준 변경(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2022.12.23 | 리스크관리규정 개정(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | |||||||
| 리스크관리심의위원회규정 개정(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2023.02.10 | 리스크관리심의위원회규정 개정(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | |||||||
| 리스크관리시행세칙 개정(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 리스크관리지표 운영(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 리스크 허용한도 운영(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| ALM 가이드라인(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 적용이율/최저보증이율 허용한도(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 상품수익성 가이드라인 운영(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 상품포트폴리오 운영(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 보유·재보험 전략 수립(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 연간 자산배분(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 외화유동성 리스크관리 전략 수립(案) | 수정 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 파생금융거래전략(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 운영리스크관리체계(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2023.03.03 | 운용자산 투자한도 변경(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | |||||||
| FY'22.12월 기준 위기상황분석 결과 | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 위경우 김재식 김학자 | 2023.03.27 | 위험관리위원회 위원장 선임(案) 주1) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||
| 리스크관리시행세칙 개정(案) | 수정 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 자산건전성분류기준 개정(案) | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
| K-ICS 문서화 관리방안 | 원안 가결 | 2 | - | - | ||||||||
주1) 후보자 본인에 대한 의결권은 제한하고 있습니다.
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | X | X | - | ○(실시) | 5.05% | - |
주1) 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻 합니다.
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없습니다.
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 금 융 회 사 | 미래 에셋 생명 보험(주) | 동 일 인 측 | 동일인 | 박현주 | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 혈족2~4촌 | 박정선 | 19,278 | 0.01 | - | - | 19,278 | 0.01 | |||
| 박내석 | 4,125 | 0.00 | - | - | 4,125 | 0.00 | |||||
| 송하경 | 435 | 0.00 | - | - | 435 | 0.00 | |||||
| 박해정 | 160 | 0.00 | - | - | 160 | 0.00 | |||||
| 친족 합계 | / | 23,998 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 23,998 | 0.01 | ||||
| 등기된 임원 | 김재식 | 150,000 | 0.08 | - | - | 150,000 | 0.08 | ||||
| 변재상 | 115,249 | 0.07 | - | - | 115,249 | 0.06 | |||||
| 권순학 | 15,799 | 0.01 | - | - | 15,799 | 0.01 | |||||
| 김평규 | 13,240 | 0.01 | - | - | 13,240 | 0.01 | |||||
| 김상래 | 12,127 | 0.01 | - | - | 12,127 | 0.01 | |||||
| 조완연 | 10,532 | 0.01 | - | - | 10,532 | 0.01 | |||||
| 김은령 | 9,306 | 0.01 | - | - | 9,306 | 0.00 | |||||
| 최현만 | 8,612 | 0.00 | - | - | 8,612 | 0.00 | |||||
| 김수진 | 5,738 | 0.00 | - | - | 5,738 | 0.00 | |||||
| 이정호 | 4,710 | 0.00 | - | - | 4,710 | 0.00 | |||||
| 정지광 | 3,471 | 0.00 | - | - | 3,471 | 0.00 | |||||
| 차승렬 | 2,837 | 0.00 | - | - | 2,837 | 0.00 | |||||
| 강문경 | 1,432 | 0.00 | - | - | 1,432 | 0.00 | |||||
| 이만열 | 356 | 0.00 | - | - | 356 | 0.00 | |||||
| 이석숭 | 11 | 0.00 | - | - | 11 | 0.00 | |||||
| 자기주식 | 미래에셋생명보험(주) | 46,536,189 | 26.29 | 21,126,760 | 100 | 67,662,949 | 34.15 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 미래에셋증권㈜ | 38,967,950 | 22.01 | - | - | 38,967,950 | 19.67 | ||||
| 미래에셋자산운용㈜ | 16,275,624 | 9.19 | - | - | 16,275,624 | 8.21 | |||||
| 미래에셋캐피탈㈜ | 27,601,633 | 15.59 | - | - | 27,601,633 | 13.93 | |||||
| 미래에셋컨설팅㈜ | 3,401,642 | 1.92 | - | - | 3,401,642 | 1.72 | |||||
| 동일인측 합계 | / | 133,160,456 | 75.23 | 21,126,760 | 100 | 154,287,216 | 77.87 | ||||
| 기타 주주 | 기타 | 기타소액주주 | 43,855,733 | 24.77 | - | - | 43,855,733 | 22.13 | |||
| 총 계 | / | 177,016,189 | 100 | 21,126,760 | 100 | 198,142,949 | 100 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋생명보험(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | 수원학교사랑 | 장부가액 | 1,408 | |
| 보통주 | - | - | |||
| 우선주 | 45,014,493 | 100.00 | |||
| 합계 | 45,014,493 | 85.00 | |||
| 장부가액 소계 | 1,408 | ||||
| 금 융 회 사 | 미래에셋파트너스사호 사모투자전문회사 | 장부가액 | 4 | ||
| 보통주 | 2,752,216 | 11.91 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 2,752,216 | 11.91 | |||
| 미래에셋파트너스제구호 사모투자합자회사 | 장부가액 | 49,845 | |||
| 보통주 | 41,025,022,009 | 11.63 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 41,025,022,009 | 11.63 | |||
| 미래에셋 금융서비스(주) | 장부가액 | 82,928 | |||
| 보통주 | 17,927,800 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 17,927,800 | 100.00 | |||
| 미래에셋 생명보험(주) | 장부가액 | 371,164 | |||
| 보통주 | 46,536,189 | 26.29 | |||
| 우선주 | 21,126,760 | 100.00 | |||
| 합계 | 67,662,949 | 34.15 | |||
| 장부가액 소계 | 503,942 | ||||
| 합계 | 505,350 | ||||
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
| 소속 회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 전체 주식수 | 주식수 | 승인 주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권 행사여부 | |
| 미래에셋 생명보험(주) | 수원학교사랑 | 비상장 | 52,958,227 | 45,014,493 | 45,014,493 | 85.00 | 2023.03.31 | 제1호 의안: 결산보고의 건 제2호 의안: 임원 변경의 건 | X |
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 합계 (매도금액) | ||||||
| 미래에셋증권 | 미래에셋 자산운용 | 멀티에셋 자산운용 | 미래에셋파트너스 구호사모투자 전문회사 | ||||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 1/4 | 457,600 | 266,671 | 13,064 | - | 737,335 |
| 2/4 | 496,383 | 132,817 | 10,267 | - | 639,467 | ||
| 3/4 | 481,992 | 289,130 | 25,623 | 2,040 | 798,785 | ||
| 4/4 | 1,104,897 | 227,510 | 26,739 | - | 1,359,146 | ||
| 소계 | 2,540,872 | 916,128 | 75,693 | 2,040 | 3,534,733 | ||
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없습니다.
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없습니다.
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | ||||||||||||||||
| 미래에셋 컨설팅 | 와이케이 디벨롭먼트 | 서울공항 리무진 | 소계 | 미래에셋 캐피탈 | 미래에셋 증권 | 미래에셋 자산운용 | 미래에셋 금융서비스 | 미래에셋 펀드서비스 | 미래에셋파트너스 제9호사모투자 합자회사 | 소계 | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 1/4 | 15 | 78 | - | 93 | 483 | 2,786 | 106 | 698 | 1 | - | 4,074 | 4,167 | - | 3,209,343 | 3,209,343 | - |
| 2/4 | 1 | 77 | 10 | 88 | 487 | 2,094 | - | 9 | 6 | 77 | 2,673 | 2,761 | ||||||
| 3/4 | 0 | 77 | - | 77 | 484 | 617 | - | 0 | - | 851 | 1,952 | 2,029 | ||||||
| 4/4 | 0 | 77 | - | 77 | 547 | 746 | - | 0 | - | - | 1,293 | 1,370 | ||||||
| 소계 | 17 | 309 | 10 | 336 | 2,001 | 6,243 | 106 | 707 | 7 | 928 | 9,992 | 10,328 | ||||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없습니다.
가. 물류 거래 현황
- 해당사항 없습니다.
나. IT서비스 거래 현황
- 해당사항 없습니다.
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없습니다.
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없습니다.
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없습니다.
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없습니다.
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 미래에셋 자산운용㈜ | 지급 | 4101460940000 외 2개 | 2020.01.01 ~ 2022.12.31 | 2,290 | 사용료 = (영업수익-광고선전비) X 브랜드사용료율(0.065%) |
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없습니다.
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없습니다.
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없습니다.
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||||||||||||||
| 미래에셋컨설팅 | 와이케이디벨롭먼트 | 소계 | 미래에셋증권 | 미래에셋캐피탈 | 미래에셋파트너스 사호사모투자전문회사 | 소계 | |||||||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 312 | - | 312 | 248 | - | 248 | 560 | - | 560 | 4,647 | 47,365 | 52,012 | 237 | 69,216 | 69,453 | 8,534 | - | 8,534 | 13,418 | 116,581 | 129,999 | 13,978 | 116,581 | 130,559 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없습니다.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없습니다.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없습니다.
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없습니다.
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없습니다.
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없습니다.
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없습니다.
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없습니다.
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없습니다.
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없습니다.
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531002824
