주주총회소집결의 2024-03-06 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800775
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 56 (여의도동, 미래에셋증권빌딩) 17층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 2명) 제3-1호 사내이사 김재식 선임의 건 제3-2호 사내이사 조성식 선임의 건 제3-3호 사내이사 황문규 선임의 건 제3-4호 사외이사 김학자 선임의 건 제3-5호 사외이사 김혜성 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) 제5-1호 감사위원 김학자 선임의 건 제5-2호 감사위원 김혜성 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재식 | 1968-02 | 2 | 재선임 | -2017.06 ~ 2019.02 미래에셋생명 대표이사 -2019.02 ~ 2021.03 미래에셋증권 사장 -2021.03 ~ 2021.11 미래에셋증권 대표이사 -2021.11 ~ 2022.03 미래에셋생명 관리총괄 -2022.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 대표이사 |
| 조성식 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | -2018.11~2022.11 미래에셋생명 자산운용부문대표 -2022.12~2023.10 미래에셋생명 GA영업3부문대표 -2023.10~현재 現 미래에셋생명 재무부문대표 |
| 황문규 | 1970-08 | 2 | 신규선임 | -2018.03~2020.11 미래에셋생명 GA영업팀장 -2020.12~2023.10 미래에셋생명 GA영업본부장 -2023.10~현재 現 미래에셋생명 GA영업부문대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위경우 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 | (주)LX세미콘 (사외이사) |
| 김학자 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 | - |
| 김혜성 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 2019.01 ~ 2020.12 KB손해보험 일반보험부문장 2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원 2024.02 ~ 현재 現 국제손해사정 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위경우 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
| 김학자 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
| 김혜성 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019.01 ~ 2020.12 KB손해보험 일반보험부문장 2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원 2022.09 ~ 현재 現 국제손해사정 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800775
