정기주주총회결과 2024-03-28 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802923
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 33,092,023 | - 매출액 | 5,053,419 | |
| - 부채총계 | 30,181,276 | - 영업이익 | 169,121 | ||
| - 자본금 | 990,715 | - 당기순이익 | 117,205 | ||
| - 자본총계 | 2,910,747 | *주당순이익(원) | 898 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,046,193 | - 매출액 | 4,875,019 | |
| - 부채총계 | 30,131,929 | - 영업이익 | 166,772 | ||
| - 자본금 | 990,715 | - 당기순이익 | 125,000 | ||
| - 자본총계 | 2,914,264 | *주당순이익(원) | 958 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사2명) 제3-1호 사내이사 김재식 선임의 건 제3-2호 사내이사 조성식 선임의 건 제3-3호 사내이사 황문규 선임의 건 제3-4호 사외이사 김학자 선임의 건 제3-5호 사외이사 김혜성 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원회 위원2명) 제5-1호 감사위원 김학자 선임의 건 제5-2호 감사위원 김혜성 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 매출액은 포괄손익계산서 상 보험서비스수익과 투자서비스수익의 합계입니다. [이사의 선임 관련] 이번 주주총회에서 선임되는 사외이사 2인(위경우 사외이사, 김학자 사외이사)의 임기는 제37기 정기주주총회일(2024년 03월 28일)로부터 제38기 정기주주총회일(2025년 3월중 예정)까지 이며, 사외이사 1인(김혜성 사외이사) 및 사내이사 3인의 임기는 제39기 정기주주총회일(2026년 3월중 예정)까지 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재식 | 1968-02 | 2 | 재선임 | -2017.06~2019.02 미래에셋생명 대표이사 -2019.02~2021.03 미래에셋증권 사장 -2021.03~2021.11 미래에셋증권 대표이사 -2021.11~2022.03 미래에셋생명 관리총괄 사장 -2022.03~현재 現 미래에셋생명 대표이사 |
| 조성식 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | -2018.11~2022.11 미래에셋생명 자산운용부문대표 -2022.12~2023.10 미래에셋생명 GA영업3부문대표 -2023.10~현재 現 미래에셋생명 재무부문대표 |
| 황문규 | 1970-08 | 2 | 신규선임 | -2018.03~2020.11 미래에셋생명 GA영업팀장 -2020.12~2023.10 미래에셋생명 GA영업본부장 -2023.10~현재 現 미래에셋생명 GA영업부문대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위경우 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 | (주)LX세미콘 (사외이사) |
| 김학자 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 | - |
| 김혜성 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 2019.01 ~ 2020.12 KB손해보험 일반보험부문장 2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원 2024.02 ~ 현재 現 국제손해사정 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위경우 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
| 김학자 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
| 김혜성 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019.01 ~ 2020.12 KB손해보험 일반보험부문장 2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원 2022.09 ~ 현재 現 국제손해사정 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802923
