주주총회소집결의 2023-02-24 17:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224801027
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63 별관 1층 다목적홀 ※ 코로나19 등으로 인해 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 □ 영업보고 □ 감사보고 □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 □ 제1호 의안 : 제74기 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 여승주 - 사외이사 황영기 - 사외이사 이인실 - 사내이사 김중원 - 사내이사 신충호 □ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 조현철 □ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사 황영기 - 사외이사 이인실 □ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여승주 | 1960-07 | 2 | 재선임 | 한화투자증권 대표이사 現 한화생명 대표이사 |
| 김중원 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 한화생명 윤리경영실장 現 한화생명 컴플라이언스실장 |
| 조현철 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | 한화생명 상품혁신실장 現 한화생명 보험부문장 兼 상품전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황영기 | 1952-10 | 1 | 재선임 | KB금융지주 회장 한국금융투자협회 회장 現법무법인 세종 고문 | 아이트러스트운용(기타비상무이사) |
| 이인실 | 1956-07 | 1 | 재선임 | 통계청장 한국경제학회 회장 現 서강대 경제대학원 교수 | - |
| 조현철 | 1957-07 | 1 | 재선임 | 예금보험공사 부사장 코오롱머티리얼 상근감사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황영기 | 1952-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KB금융지주 회장 한국금융투자협회 회장 現법무법인 세종 고문 |
| 이인실 | 1956-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 통계청장 한국경제학회 회장 現 서강대 경제대학원 교수 |
| 조현철 | 1957-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 예금보험공사 부사장 코오롱머티리얼 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224801027
