1)(주)케이디엠메가홀딩스

2) (주)더모어

1)(주)케이디엠메가홀딩스

2) (주)더모어

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(이사회 제안)

(주주 제안)

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제1-1호 의안 : 정관 제 3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 변경의 건 (이사회 제안)

제1-2호 의안 : 정관 제 29조 (이사의 수) 변경의 건 (주주 제안)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

 제3-1호 의안 : 사내이사 이승우, 김종서 선임의 건 (이사회제안)
제3-2호 의안 : 사내이사 최민철, 황경수, 김성욱, 이준혁, 김동민, 박찬일 선임의 건
(주주제안)
제3-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건 (이사회제안)
제3-4호 의안 사외이사 정선미, 황순언, 박지환, 장수진 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 주주제안자의 추천 사유

제3호 의안 : 이사 선임의 건

 제3-1호 의안 : 사내이사 이승우, 김종서 선임의 건 (이사회제안)
제3-2호 의안 : 사내이사 최민철, 황경수, 김성욱, 이준혁, 김동민, 박찬일, 장수진 선임의 건
(주주제안)
제3-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건 (이사회제안)
제3-4호 의안 사외이사 정선미, 황순언, 박지환 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 주주제안자의 추천 사유

의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

세원이앤씨는 1971년 설립되어 40여년간 세계 50여 국가에 1,500기가 넘는 대형 화공기기를 제작하여 공급한 지역사회의 건실하고 유망한 기업으로서, 에너지 대전환이라는 시대적 요구에 맞춰 글로벌 회사로 도약해야 할 때입니다. 이를 위하여는 전문성 및 독립성·청렴성을 갖춘 경영진 구성이 최우선 과제일 것입니다. 권유자는 화공기기 제작의 글로벌 No. 1 기업으로서 기존 최대주주 및 경영진과는 다른 경영철학과 전문성을 바탕으로 세원이앤씨를 경영하여 현재 보증서 발급 등 영업활동에 어려움을 겪고 있는 세원이앤씨를 최대한 신속하게 정상화시켜 명실상부한 글로벌 회사로 발전시키겠습니다. 이에 아래와 같이 의결권을 위임하여 소중한 힘을 보태주실 것을 요청드리며, 아래와 같이 이번 임시 주주총회 안건을 구성하였습니다.

1. 정관변경의 건

전문성 및 독립성·청렴성을 갖춘 이사를 새로 선임하기 위하여 이사의 총수를 10명 이내에서 19명 이내로 늘리고자 합니다.

2. 이사 해임의 건

현 세원이앤씨 경영진은 배임과 횡령 등 각종 소송에 시달려 왔으며 회사가 금감원으로부터 압수수색도 받은 바 있어 정상적인 회사 경영이 불가능한 상황에서도 별다른 타개책을 제시하지 못 하는 등 경영상 무능력함을 보여주어 해임하는 것이 타당합니다.

3. 신규 이사 선임의 건

현 이사를 해임하고 새로운 경영진 구성이 필요한 바, 동종업계인 범한메카텍에서 수십년간 각 분야에서 근무하며 최고의 전문성과 청렴함을 겸비한 최민철, 황경수, 이준혁, 김성욱, 박찬일, 김동민, 장수진 후보자와 회계, 자금 등 분야에서 범한메카텍을 지원하며 원활하게 업무를 수행한 황순언, 박지환, 정선미 후보자를 신규 경영진으로 구성하여 지배 구조 개선과 책임 경영을 강화할 것입니다. 

이에 주주제안으로 추천한 위 이사 선임에 대해서는 모두 찬성을, 기존 이사회가 추천한 이사 선임에 대해서는 모두 반대하여 주실 것을 요청드립니다. 

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 경상남도 창원시에 둔다.

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 경기도 용인시에 둔다.

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 19명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제3-2호 의안 : 사내이사 최민철, 황경수, 김성욱, 이준혁, 김동민, 박찬일,장수진 선임의 건

최민철

본 후보자는 OB맥주 근무 경험이 있으며, 현재는 범한메카텍에서 근무하며 재무 및 경영기획 분야의 전문가임. 동종업계인 플랜트 기자재 산업 분야에서 다년간 축적해 온 풍부한 지식을 바탕으로 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아, 기업경영 및 성장에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 이사로 추천함

황경수 

본 후보자는 현재 범한메카텍에서 경영관리 담당 상무로 근무하고 있음. 동종업계에서 다년간 축적해 온 플랜트 기자재 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 주요 경영 사항에 대한 통찰력과 식견을 보유하고 있음. 회사의 성장과 이익 창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 이사로 추천함

이준혁 

본 후보자는 범한메카텍에서 QA, 운영혁신, 구매, 전략 등 다양한 부서를 경험하고 현재는 경영지원팀장으로 근무하고 있음. 직무에 대한 윤리 책임성이 강하고, 업무의 공정성과 투명성을 중시하는 등 회사의 건전 경영과 발전에 크게 기여할 것으로 판단하여 이사로 추천함

김성욱 

본 후보자는 범한메카텍에서 원가/사업관리 경험을 바탕으로 현재는 FA팀장을 담당하고 있음. 기업경영 전반에 대한 전문지식을 활용하여 기업 경영 및 합리적인 투자의사 결정 등 회사 발전에 큰 기여할 것으로 판단하여 이사로 추천함

박찬일

본 후보자는 범한메카텍에서 다년간 노무 업무를 수행하며 현재는 파트리더 역할을 담당하고 있음. 회사의 노사관리 내실화 및 체계화 등 회사 발전에 큰 기여할 것으로 판단하여 이사로 추천함

김동민

본 후보자는 범한메카텍에서 오랜 기간 근무하고 구매, 총무 등에서의 업무 경력을 보유하였음. 관련 분야의 경력 및 업적을 활용하여 세원이앤씨의 경영 및 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 이사로 추천함

장수진

본 후보자는 범한메카텍에서 노무, 총무 등에서 경력을 바탕으로 세원이앤씨의 이사직의 직무를 원활하게 수행할 것으로 판단되어 이사로 추천함

제3-4호 의안 사외이사 정선미, 황순언, 박지환 선임의 건
황순언 

본 후보자는 현재 범한 경영기획실 과장으로 근무하고 있으며 범한메카텍의 인사, 총무 업무를 담당하고 있음. 지주사인 범한과 범한메카텍 간의 원활한 업무 협조를 이끌어내며 범한메카텍의 수주와 매출 증대에 기여하였음. 향후 세원이앤씨의 사외 이사로 활동하며 범한메카텍과의 업무 협조를 통해서 세원이앤씨의 경영정상화에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 이사로 추천함

박지환

본 후보자는 범한 경영기획실 과장으로 근무하고 있으며 범한메카텍의 자금 업무 지원을 담당하고 있음. 보증서, 신용장 발급 등 은행업무에 특화되어 있어 향후 세원이앤씨 영업 정상화에 필수적인 은행과의 우호적인 관계 설정에 상당한 기여를 할 것으로 판단하여 사외이사로 추천함

정선미 

본 후보자는 범한 총괄관리 업무를 담당하고 있음. 범한메카텍의 총무 업무를 비롯하여 각종 대관업무를 지원하여 범한메카텍이 지역사회에 공헌할 수 있도록 조력자로서의 역할을 수행함. 향후 세원이앤씨의 경영이 정상화되고 각종 대관업무를 진행할 때 핵심적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사로 추천함