정기주주총회결과 2024-03-28 11:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900321
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,645 | - 매출액 | 84,122 | |
| - 부채총계 | 9,149 | - 영업이익 | 1,291 | ||
| - 자본금 | 9,300 | - 당기순이익 | 27,397 | ||
| - 자본총계 | 201,496 | *주당순이익(원) | 1,473 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 231,963 | - 매출액 | 262,812 | |
| - 부채총계 | 27,055 | - 영업이익 | 9,986 | ||
| - 자본금 | 9,300 | - 당기순이익 | 14,514 | ||
| - 자본총계 | 204,909 | *주당순이익(원) | 775 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,440,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 400원/주) ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 김재윤 사내이사 선임의 건 - 정연범 사내이사 선임의 건 - 최길용 사내이사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 백승준 사외이사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 최영일 감사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 의미합니다. - 배당금지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재윤 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | - (주)서원인텍 대표이사 - 동국대대학원 인쇄화공학과 |
| 정연범 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 경남대학교 전기공학 |
| 최길용 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | - 경일대학교 기계설계과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승준 | 1948-07 | 3년 | 재선임 | - 인하대 금속공학과 - 디케이씨엔씨 대표 | - 디케이씨엔씨 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영일 | 1942-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 인하대 기계공학과 졸업 - 에이스정밀(주) 대표이사 |
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