주주총회소집공고 2024-03-13 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001155
| 2024 년 03 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)제넥신 | |
| 대 표 이 사 : | 홍 성 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 | |
| (전 화) 02-6098-2600 | ||
| (홈페이지)http://www.genexine.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CEO | (성 명) 홍 성 준 |
| (전 화) 02-6098-2600 | ||
| (제25기 정기 주주총회) |
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제 365조와 정관 제 24조의 규정에 의거하여 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제 542조의 4와 당사 정관 제 26조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2024년 03월 28일(목) 오전 09시 00분
2. 장소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 영업보고
- 재무제표 보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
- 제 1호 의안: 제 25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표
(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건*
* 제 1호 의안은 외부감사인의 적정의견을 받았고 3월 13일 이사회에서 승인되어 보고안건으로 갈음합니다.
- 제 2호 의안: 자본준비금의 결손보전의 건
- 제 3호 의안: 이사 선임의 건
- 제 3-1호 의안: 사내이사 홍성준 연임의 건
- 제 3-2호 의안: 기타비상무이사 김영진 연임의 건
- 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)
4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템: 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2024.03.18. ~ 2024.03.27.
- 기간 중 24시간 이용가능하며, 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능
다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 인증밥법: 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증
[QR코드]
|
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리
5. 주주총회 참석 시 준비물
1) 본인: 본인 신분증, 주주총회 참석장
- 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정
2) 대리인: 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장
※ 위임장 기재사항 및 필요서류
- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 신분증 사본
위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 기타비상무이사 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영진 (출석률: 100%) | 이혁종 (출석률: 91%) | Peter Laivins (출석률: 100%) | 배진건 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2023.01.27 | 1호 의안) 각자 대표이사 선임의 건(홍성준) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023.02.10 | 1호 의안) 2022년 재무제표 승인의 건(감사 전 재무제표) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2호 의안) 2022년 영업보고 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3호 의안) 무상증자의 단주에 대한 자사주 매입 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4호 의안) 에스엘포젠 주식매수 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 2023.02.23 | 1호 의안) 이사회의사록 승인의 건(2022.12.07/2023.01.27/2023.02.10.) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2호 의안)KGBio 전환사채 투자 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2023.03.10 | 1호 의안) 이사회의사록 승인의 건(2023.02.23) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2호 의안) 전자투표제 시행 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3호 의안) 주식매수선택권 부여의 건(이사 외 임직원) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4호 의안) 주식매수선택권 부여의 건(등기이사) | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | ||
| 5호 의안) 기타비상무이사 연임의 건(이혁종) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6호 의안) 이사보수한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7호 의안) 사내이사 겸직 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8호 의안) 주주총회 소집 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 2023.03.21 | 1호 의안) 이사회의사록 승인의 건(2023.03.10.) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023.05.03 | 1호 의안) 이사회의사록 승인의 건(2023.03.21) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2호 의안) 제 6회 기명식 무보증 사모 전환사채 재매각 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7 | 2023.06.01 | 1호 의안) 이사회의사록 승인의 건(2023.05.03) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2호 의안) 아지노모토제넥신 주식 매각 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8 | 2023.06.28 | 1호 의안) 이사회의사록 승인의 건(2023.06.01) | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 2호 의안) 아지노모토제넥신 주식 매각 승인의 건(재승인) | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3호 의안) 제넥신 컨소시엄 R&D센터 개발사업 관련 대출약정 및 기타 부속약정 체결 및 이행 승인의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 9 | 2023.07.20 | 1호 의안) 이사회의사록 승인의 건(2023.06.28.) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2023.10.12 | 1호 의안) 이사회 의사록 승인의 건(2023.07.20) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2호 의안) 주식매수청구권 부여 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 11 | 2023.12.07 | 1호 의안) 이사회 의사록(2023.10.20) 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2호 의안) 2024년 사업계획 승인의 건 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | ||
| 3호 의안) 에스엘포젠 소수지분 매수 및 청산의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000 (이사전체) | 43 | 22 | - |
| 기타비상무이사 | 2 | 72 | 36 | - |
* 상기 보수현황은 현재 재직중인 사외이사 등의 보수현황입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
* 당사는 최대주주, 최대주주의 특수관계인을 상대로 매출 총액의 5%이상의 재산상 거래에 해당사항이 없습니다.
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
바이오의약품 산업의 특성을 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.
가) 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업
의약품을 개발한다는 측면에서 넓게는 제약산업의 범주에 속하며, 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다.
나) 고도 성장산업
한국바이오의약품 협회에서 2023년 12월에 발간한 바이오의약품 산업동향 보고서에 따르면 글로벌 바이오의약품 시장은 최근 5년간(2018년~2022년)간 연평균 11.5% 성장하였으며 Evaluate Pharma(2023) 따르면 글로벌 매출 상위 100대 의약품 중 바이오의약품 매출 비중은 '28년에 100대 의약품 매출액의 60% 이상을 차지할 것으로 전망하였습니다.
다) 장기투자가 필요한 산업
생명공학기술은 실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 다단계의 개발 과정이 필요하며, 이를 위해 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되고, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다.
2) 산업의 성장성
바이오의약품산업은 생명공학기술이 산업 차원의 발전단계에 진입하면서 이미 보건의료분야에서 산업화가 진전되어 왔습니다. 이러한 추세는 앞으로도 당분간 지속될 것으로 보이며, 최근에는 연구개발을 위한 주요한 장비(Tool)의 개발, 서비스 및 바이오칩 등 융합기술영역에서도 새로운 시장이 대규모로, 그리고 본격적으로 형성되고 있습니다.
현재 바이오 의약품시장은 기존 오리지널 바이오의약품의 특허 만료의 진행, 환자 및시장으로부터의 요구, 각국 정부의 규제정책의 변화 등을 반영하여 바이오베터 및 항암바이오신약 개발에 우호적인 시장환경으로 재편되고 있으며, 최근들어 DNA를 이용한 백신과 인체 면역체계를 이용한 면역항암제 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 이에 따라 향후 바이오 의약품 시장은 급격히 확대, 재편될 것입니다.
3) 경기변동의 특성
바이오의약품 산업은 경기변동성이 가장 낮은 산업중의 하나입니다. 이는 바이오의 약품 산업이 인간의 생명 및 건강을 바탕으로 하는 산업분야이기 때문입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 독자적인 원천기술인 hyFc 융합 단백질 및 DNA 백신 제조기술을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 차세대 혁신 신약을 연구개발하는 바이오의약품 기업으로서 크게 두 가지 제품군의 치료제를 개발하여 사업화 하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
1) 차세대 유전자재조합 단백질 신약
당사의 고유 기반기술(hybrid Fc; hyFc)과 노하우 기술 (고수율 세포주 제조 및 공정개발 기술) 을 바탕으로 기존의 단백질 치료제에 비해 체내의 반감기 및 효능을 현저히 향상시킨 차세대 의약품 개발에 집중하고 있으며, 제품의 목표시장은 전 세계를 대상으로 사업 확장을 하고 있습니다.
즉, 당사의 hyFc 플랫폼은 Neonatal Fc Receptor(FcRn)과의 결합을 통해 약물이 자연스럽게 생체 내에서 재활용 될 수 있다는 점과 증가된 반감기에 따른 지속력을 최적화한 융합 단백질 플랫폼입니다. 기존에 약효 자체는 뛰어나지만 지속성이 짧은 약물들에 비해, 투여 주기를 늘려 편의성을 제고한 것이 가장 대표적인 사례입니다. 상기 기술은 기존 약물의 효능을 제고하였다 하여 '바이오베터(biobetter)’라고 통칭하기도 합니다.
hyFc는 'hybrid Fc' 의 약어로 말 그대로 항체의 일부 구조인 Fc를 혼합한 플랫폼 기술입니다. 기존 항체의 Fc 단편을 분리하여 융합시켜 개발한 기술로서 약효 자체는 뛰어나지만 지속성이 짧은 단백질 약물의 효능을 지속시키는 기전입니다. 당사는 인체에서 유래한 IgD, IgG4 항체로 플랫폼 구조를 구성하여, 자가면역반응과 같은 부작용을 최소화 하고 기존 효능을 극대화하는 플랫폼을 설계하였습니다. 이와 같은 고유의 플랫품 기술을 활용하여 기존 단백질 치료제를 개선한 바이오베터(biobetter) 뿐만이 아닌, 새로운 단백질을 적용한 신약 또한 개발하고 있습니다.
당사가 개발하고 있는 유전자재조합 단백질 치료제는 주로 암, 내분기계 질환, 면역계통 질환 등의 만성질환을 대상으로 합니다. 대표적 파이프라인으로 면역 세포를 증폭시켜주는 사이토카인인 인터루킨-7(Interleukin-7, IL-7)과 hyFc를 융합한 항암 면역치료제 (GX-I7)를 보유하고 있으며, 기존 단백질 치료제의 효능의 지속성과 투여 주기를 개선한 바이오베터인 지속형 인간성장호르몬(GX-H9)과 빈혈 치료제(GX-E4) 등을 개발하고 있습니다.
사업화의 핵심은 파이프라인별 파트너쉽과 기술이전에 있습니다. 항체융합단백질 치료제 파이프라인은 대부분 국내 및 해외 제약사와 공동개발 및 임상시험으로 진행되며 해당 제품의 상용화 또는 임상단계에서 글로벌 대형 기업으로의 기술이전을 목표하고 있습니다.
2) 유전자치료제 신약
당사는 혁신적인 DNA 벡터기술(유전체 운반 기술)을 기반으로 GX-188E(HPV16/18 유래 질환 치료 DNA 백신)을 개발하고 있습니다.
해당 기술은 면역반응을 유도하는 항원을 코딩하는 유전자를 plasmid DNA 내에 삽입하여 전기천공법으로 생체 내 주입하고, 체내에서 DNA 전사 및 번역 과정을 거쳐 단백질 및 펩타이드 형태로 발현된 항원이 면역반응을 유도하도록 만든 것입니다. 즉 당사의 GX-188E는 인유두종바이러스(HPV)의 HPV 16 및 HPV 18 type의 E6, E7 항원 특이적 T 세포 면역반응을 유도하는 DNA를 주입하는 기전이라고 할 수 있습니다.
치료 DNA백신의 경우, 최근 글로벌 선진 제약사들이 면역치료 요법에 관심을 가지면서 각광을 받고 있는 분야이고, 당사가 보유한 파이프라인이 해당 분야 세계 최초의 유전자 치료 백신을 지향하고 있으므로 그 부가가치가 매우 큽니다. 특히, HPV의 경우, 자궁경부암의 주요 발병 원인으로 약 70%가 HPV 16 및 18 타입에 의해 유발되며, 최근 HPV 양성 두경부암의 발생율도 증가되는 추세이므로, HPV로 인해 유발되는 암종을 타겟으로 한 치료백신 개발에 대한 수요가 매우 높습니다. 당사가 개발하고 있는 DNA백신 신약은 plasmid DNA 기반 항암 치료 백신으로서 자궁경부암에서 먼저 신약으로서 효능을 입증한 후, HPV양성 두경부암에 대해서도 임상시험을 통해 치료 효능을 검증할 계획입니다.
당사의 유전자치료제 신약은 후보물질의 신속한 개발, 간단한 공정을 통한 빠른 생산이 가능하고 안정적으로 면역반응을 유도할 뿐만 아니라 매우 안전하기 때문에 여러 감염증에 대한 예방백신으로 적응증 확대가 용이합니다. 당사는 지금까지 개발 경험을 바탕으로 엔데믹 및 미래 또 다른 바이러스의 팬데믹을 대비한 백신으로 차세대 백신 기술개발을 이어갈 것입니다. 또한, 당사는 개발위험을 최소화하기 위하여 정부과제를 최선을 다해 활용하고 기반기술 자체에 대한 사용 허여 등 각 포트폴리오별, 제품별로 가장 적합한 사업화 계획을 수립하고 이를 추진하고 있습니다.
나. 회사의 영업 및 생산
당사는 신약 연구개발 기업으로, 원천기술을 바탕으로 다수의 제약사에 기술을 이전함으로써 매출을 실현하고 있습니다. 기술이전된 제품의 개발이 성공적으로 완료되는 경우, 당사로부터 기술이전을 받은 국내·외 제약사가 해당 지역의 영업 및 생산을 담당할 예정입니다.
당사가 추진하고 있는 기술이전계약은 단순히 기술이전 만으로 종료되는 일반적인 형태가 아니라 아래의 사업화 전략에서 설명하듯이 대부분 기술이전 후 협업을 통한 공동개발의 형태로 진행되고 있습니다.
(2) 시장점유율 및 시장의 특성
전 세계 바이오의약품 시장 규모는 2022년 기준 4,777억 달러로 2018년 3,087억 달러에서 2018년 ~ 2022년 간 연평균 11.5% 성장하였습니다.
Evaluate Pharma(2023) 보고서에 따르면 글로벌 매출 상위 100대 의약품 중 바이오의약품 매출비중은 2028년에 100대 의약품 매출액의 60% 이상을 차지할 것으로 전망하였습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사가 진행 중인 제품들은 모두 당사가 보유하고 있는 고유 원천기술을 기반으로 개발되고 있습니다. hybrid Fc 원천기술은 호르몬, 펩타이드, 사이토카인 등 경쟁력 있는 다양한 지속형 단백질 제품개발에 적용이 가능한 기반기술이며, 현재 개발중인 제품 포함, 다양한 유전자재조합 단백질 신약에 폭넓게 적용되어 위의 주요 사업화 대상 파이프라인 외에도 연구개발 및 임상시험을 진행하고 있습니다.
아울러 정부 차원에서 신약 연구개발의 중요성을 감안하여 다양한 정부과제를 통해 연구개발비 지원을 지속적으로 확대하고 있으므로, 당사는 이에 적극적으로 참여함으로써 향후 신규 사업의 추진에 있어서 객관적인 평가와 공신력을 획득하고 정부의 연구개발 진도 관리에 따라 과제의 성공가능성을 높일 계획입니다.
(5) 조직도
|
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 제넥신과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기말 | 제 24(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 92,159,744,347 | 52,384,073,857 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,031,994,210 | 17,942,206,437 | ||
| 단기금융상품 | 14,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 당기손익금융자산 | 44,450,208,913 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 12,544,447,426 | 11,027,507,772 | ||
| 파생상품자산 | - | 159,999 | ||
| 기타유동자산 | 14,766,178,976 | 19,354,346,019 | ||
| 당기법인세자산 | 366,914,822 | 59,853,630 | ||
| 비유동자산 | 284,426,855,638 | 336,397,033,644 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 583,264,370 | - | ||
| 당기손익금융자산 | 9,746,094,491 | 15,325,427,064 | ||
| 기타포괄손익금융자산 | 21,329,412,055 | 39,148,599,491 | ||
| 관계기업및공동기업투자 | 129,363,278,100 | 162,639,605,529 | ||
| 투자부동산 | 2,962,585,326 | 3,025,127,280 | ||
| 유형자산 | 114,208,786,975 | 110,931,603,394 | ||
| 무형자산 | 2,016,512,943 | 2,054,067,908 | ||
| 기타장기채권 | 2,469,757,538 | 2,378,645,575 | ||
| 순확정급여자산 | 870,631,352 | - | ||
| 기타비유동자산 | 876,532,488 | 893,957,403 | ||
| 자산총계 | 376,586,599,985 | 388,781,107,501 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 54,526,283,856 | 78,933,215,367 | ||
| 매입채무 및 기타채무 | 6,463,763,382 | 4,734,045,986 | ||
| 단기차입금 | 44,575,040,000 | 51,640,960,000 | ||
| 전환사채 | - | 13,605,230,600 | ||
| 파생상품부채 | 485,541,673 | 6,027,616,575 | ||
| 리스부채 | 118,115,851 | 186,464,493 | ||
| 기타유동부채 | 2,883,822,950 | 2,738,897,713 | ||
| 비유동부채 | 25,156,700,441 | 32,453,401,903 | ||
| 장기차입금 | 22,681,435,176 | 18,359,040,000 | ||
| 비지배지분투자금융 부채 | - | 4,668,742,001 | ||
| 전환사채 | - | 124,507,990 | ||
| 리스부채 | 52,588,879 | 167,145,937 | ||
| 순확정급여부채 | - | 81,917,264 | ||
| 기타장기채무 | 2,422,676,386 | 8,785,657,505 | ||
| 기타비유동부채 | - | 266,391,206 | ||
| 부채총계 | 79,682,984,297 | 111,386,617,270 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 296,621,808,466 | 272,640,826,408 | ||
| 자본금 | 20,755,297,000 | 12,572,491,000 | ||
| 보통주자본금 | 20,755,297,000 | 12,572,491,000 | ||
| 자본잉여금 | 645,956,406,370 | 561,656,073,708 | ||
| 기타자본구성요소 | (33,476,132,622) | (69,975,437,568) | ||
| 이익잉여금(결손금) | (336,613,762,282) | (231,612,300,732) | ||
| 비지배지분 | 281,807,222 | 4,753,663,823 | ||
| 자본총계 | 296,903,615,688 | 277,394,490,231 | ||
| 부채와자본총계 | 376,586,599,985 | 388,781,107,501 | ||
- 연결 손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제넥신과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 4,426,626,990 | 16,139,032,166 |
| 매출원가 | 4,039,141,930 | 4,775,970,317 |
| 매출총이익 | 387,485,060 | 11,363,061,849 |
| 판매비와관리비 | 41,628,371,684 | 45,042,125,800 |
| 영업이익(손실) | (41,240,886,624) | (33,679,063,951) |
| 기타수익 | 5,998,065,063 | 37,178,478,097 |
| 기타비용 | 12,867,350,317 | 5,065,239,166 |
| 금융수익 | 5,000,122,611 | 354,110,458 |
| 금융비용 | 6,910,186,104 | 5,488,083,585 |
| 지분법이익 | 19,735,825,567 | 896,751,365 |
| 지분법손실 | 36,575,887,429 | 51,028,123,634 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (66,860,297,233) | (56,831,170,416) |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익(손실) | (66,860,297,233) | (56,831,170,416) |
| 지배기업 소유주지분 | (66,873,517,575) | (55,973,927,539) |
| 비지배지분 | 13,220,342 | (857,242,877) |
| 기타포괄손익 | (11,811,086,551) | (190,410,116,383) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익금융자산평가손익 | (15,320,066,395) | (196,176,449,671) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 2,202,506 | (114,928,008) |
| 관계기업의 재측정요소에 대한 지분 | (45,595,140) | (8,461,852) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | 3,552,372,478 | 5,889,723,148 |
| 총포괄이익(손실) | (78,671,383,784) | (247,241,286,799) |
| 지배기업 소유주지분 | (78,684,604,126) | (246,424,860,361) |
| 비지배지분 | 13,220,342 | (816,426,438) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (1,652) | (1,715) |
| 희석주당이익(손실) | (1,652) | (1,715) |
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제넥신과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 (결손금) | 소계 | |||
| 2022.01.01(전기초) | 12,514,566,000 | 559,216,579,878 | 106,778,944,424 | (164,582,490,807) | 513,927,599,495 | 5,531,535,932 | 519,459,135,427 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (55,973,927,539) | (55,973,927,539) | (857,242,877) | (56,831,170,416) |
| 기타포괄손익금융자산평가손익 | - | - | (196,176,449,671) | - | (196,176,449,671) | - | (196,176,449,671) |
| 기타포괄손익금융자산처분손익 이익잉여금 대체 | - | - | 10,891,676,087 | (10,891,676,087) | - | - | - |
| 지분법자본변동 | - | - | 5,889,723,148 | - | 5,889,723,148 | - | 5,889,723,148 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (155,744,447) | (155,744,447) | 40,816,439 | (114,928,008) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | (8,461,852) | (8,461,852) | - | (8,461,852) |
| 전환사채 발행 및 상환 | - | (693,546,000) | 693,546,000 | - | - | - | - |
| 주식선택권 발행 및 행사 | 57,925,000 | 3,133,039,830 | 1,947,122,444 | - | 5,138,087,274 | 38,554,329 | 5,176,641,603 |
| 2022.12.31(전기말) | 12,572,491,000 | 561,656,073,708 | (69,975,437,568) | (231,612,300,732) | 272,640,826,408 | 4,753,663,823 | 277,394,490,231 |
| 2023.01.01(당기초) | 12,572,491,000 | 561,656,073,708 | (69,975,437,568) | (231,612,300,732) | 272,640,826,408 | 4,753,663,823 | 277,394,490,231 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (66,873,517,575) | (66,873,517,575) | 13,220,342 | (66,860,297,233) |
| 기타포괄손익금융자산평가손익 | - | - | (15,320,066,395) | - | (15,320,066,395) | - | (15,320,066,395) |
| 기타포괄손익금융자산처분손익 이익잉여금 대체 | - | - | 38,084,551,341 | (38,084,551,341) | - | - | - |
| 지분법자본변동 | - | - | 3,552,372,478 | - | 3,552,372,478 | - | 3,552,372,478 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 2,202,506 | 2,202,506 | - | 2,202,506 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | (45,595,140) | (45,595,140) | - | (45,595,140) |
| 유상증자 | 2,898,551,000 | 81,603,617,606 | - | - | 84,502,168,606 | - | 84,502,168,606 |
| 무상증자 | 4,641,312,500 | (4,641,312,500) | - | - | - | - | - |
| 자기주식 | - | - | (938,886,067) | - | (938,886,067) | - | (938,886,067) |
| 전환사채 전환 | 596,922,500 | 12,608,633,191 | - | - | 13,205,555,691 | - | 13,205,555,691 |
| 전환사채 상환 | - | (8,536,774,555) | 8,536,774,555 | - | - | (824,967,232) | (824,967,232) |
| 주식선택권 발행 및 행사 | 46,020,000 | 1,032,561,800 | 2,584,559,034 | - | 3,663,140,834 | (44,931,167) | 3,618,209,667 |
| 종속기업의 지분율 변동 | - | 2,233,607,120 | - | - | 2,233,607,120 | (3,615,178,544) | (1,381,571,424) |
| 2023.12.31(당기말) | 20,755,297,000 | 645,956,406,370 | (33,476,132,622) | (336,613,762,282) | 296,621,808,466 | 281,807,222 | 296,903,615,688 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제넥신과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (38,054,511,589) | (39,799,586,489) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (36,341,967,928) | (38,777,559,759) | ||
| 이자수취 | 1,022,845,552 | 288,388,934 | ||
| 이자지급 | (2,428,328,021) | (1,300,592,674) | ||
| 법인세환급(납부) | (307,061,192) | (9,822,990) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (34,282,640,721) | (1,915,435,492) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 133,847,147,961 | 93,090,427,605 | ||
| 배당금 수취 | 710,592,905 | 433,750,706 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 7,000,000,000 | - | ||
| 당기손익금융자산의 처분 | 103,108,183,756 | 59,392,969,460 | ||
| 기타포괄손익금융자산의 처분 | 2,499,121,041 | 1,768,838,229 | ||
| 관계/공동기업투자의 감소 | 19,300,000,000 | - | ||
| 유형자산 등의 처분 | 194,505,059 | 31,227,944,953 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 200,000,000 | ||
| 대여금의 감소 | 900,000,000 | - | ||
| 보증금 등의 변동 | 134,745,200 | 66,924,257 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (168,129,788,682) | (95,005,863,097) | ||
| 단기금융상품의 취득 | 17,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 대여금의 증가 | 1,024,461,340 | - | ||
| 당기손익금융자산의 취득 | 142,508,705,223 | 57,200,027,956 | ||
| 기타포괄손익금융자산의 취득 | - | 322,139,650 | ||
| 관계/공동기업투자의 증가 | - | 756,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 7,273,092,224 | 31,747,038,745 | ||
| 무형자산의 취득 | 105,647,669 | 32,068,264 | ||
| 선급금 등의 변동 | 217,882,226 | 948,588,482 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 60,426,641,285 | 31,632,259,732 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 111,623,907,233 | 38,375,958,060 | ||
| 주식선택권의 행사 | 659,707,760 | 1,975,958,060 | ||
| 유상증자 | 84,502,168,606 | - | ||
| 전환사채의재매각 | 13,205,555,691 | - | ||
| 차입금의 증가 | 13,256,475,176 | 36,400,000,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (51,197,265,948) | (6,743,698,328) | ||
| 자기주식의 취득 | 938,886,067 | - | ||
| 종속기업투자의 증가 | 6,486,230,096 | - | ||
| 전환사채의 상환 | 20,951,823,728 | 1,500,000,000 | ||
| 차입금의 상환 | 16,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 189,305,509 | 243,698,328 | ||
| 임대보증금의 상환 | 6,631,020,548 | - | ||
| 현금및현금성자산의 순증감 | (11,910,511,025) | (10,082,762,249) | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 17,942,206,437 | 27,795,646,029 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 298,798 | 229,322,657 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 6,031,994,210 | 17,942,206,437 | ||
- 별도재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 제넥신 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 25(당) 기말 | 제 24(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 84,492,937,964 | 42,630,228,155 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,700,053,320 | 12,157,200,867 | ||
| 단기금융상품 | 10,000,000,000 | - | ||
| 당기손익금융자산 | 44,450,208,913 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 12,276,086,931 | 11,021,688,004 | ||
| 파생상품자산 | - | 159,999 | ||
| 기타유동자산 | 14,744,988,578 | 19,391,736,895 | ||
| 당기법인세자산 | 321,600,222 | 59,442,390 | ||
| 비유동자산 | 328,360,560,478 | 351,046,885,314 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 583,264,370 | - | ||
| 당기손익금융자산 | 9,746,094,491 | 15,325,427,064 | ||
| 기타포괄손익금융자산 | 21,329,412,055 | 39,148,599,491 | ||
| 관계기업및공동기업투자 | 165,687,048,162 | 172,841,891,586 | ||
| 종속기업투자 | 10,172,034,502 | 7,459,483,432 | ||
| 투자부동산 | 2,962,585,326 | 3,025,127,280 | ||
| 유형자산 | 113,743,726,142 | 110,232,672,865 | ||
| 무형자산 | 1,997,312,088 | 2,043,050,398 | ||
| 기타장기채권 | 76,675,795 | 76,675,795 | ||
| 순확정급여자산 | 1,185,875,059 | - | ||
| 기타비유동자산 | 876,532,488 | 893,957,403 | ||
| 자산총계 | 412,853,498,442 | 393,677,113,469 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 55,310,516,520 | 78,386,223,417 | ||
| 매입채무 및 기타채무 | 7,356,005,485 | 4,370,495,706 | ||
| 단기차입금 | 44,575,040,000 | 51,640,960,000 | ||
| 전환사채 | - | 13,605,230,600 | ||
| 파생상품부채 | 485,541,673 | 6,027,616,575 | ||
| 리스부채 | 55,461,464 | 125,201,865 | ||
| 기타유동부채 | 2,838,467,898 | 2,616,718,671 | ||
| 비유동부채 | 25,143,644,473 | 28,864,060,089 | ||
| 장기차입금 | 22,681,435,176 | 18,359,040,000 | ||
| 파생상품부채 | - | 1,155,269,936 | ||
| 리스부채 | 39,532,911 | 91,435,582 | ||
| 순확정급여부채 | - | 206,265,860 | ||
| 기타장기채무 | 2,422,676,386 | 8,785,657,505 | ||
| 기타비유동부채 | - | 266,391,206 | ||
| 부채총계 | 80,454,160,993 | 107,250,283,506 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 20,755,297,000 | 12,572,491,000 | ||
| 보통주자본금 | 20,755,297,000 | 12,572,491,000 | ||
| 자본잉여금 | 646,857,262,411 | 564,790,536,869 | ||
| 기타자본구성요소 | (43,365,494,060) | (76,312,934,970) | ||
| 이익잉여금(결손금) | (291,847,727,902) | (214,623,262,936) | ||
| 자본총계 | 332,399,337,449 | 286,426,829,963 | ||
| 부채와자본총계 | 412,853,498,442 | 393,677,113,469 | ||
- 별도손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제넥신 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3,871,428,531 | 15,886,970,625 |
| 매출원가 | 2,537,335,594 | 4,567,195,076 |
| 매출총이익 | 1,334,092,937 | 11,319,775,549 |
| 판매비와관리비 | 41,827,676,955 | 44,844,254,975 |
| 영업이익(손실) | (40,493,584,018) | (33,524,479,426) |
| 기타수익 | 34,039,327,458 | 37,637,904,946 |
| 기타비용 | 30,386,482,472 | 43,414,789,778 |
| 금융수익 | 3,204,930,635 | 309,834,447 |
| 금융비용 | 5,506,307,734 | 6,067,289,529 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (39,142,116,131) | (45,058,819,340) |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익(손실) | (39,142,116,131) | (45,058,819,340) |
| 기타포괄손익 | (15,317,863,889) | (196,403,659,234) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익금융자산평가손익 | (15,320,066,395) | (196,176,449,671) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 2,202,506 | (227,209,563) |
| 총포괄이익(손실) | (54,459,980,020) | (241,462,478,574) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (967) | (1,380) |
| 희석주당이익 | (967) | (1,380) |
- 별도자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제넥신 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 (결손금) | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 12,514,566,000 | 562,351,043,039 | 106,331,366,251 | (158,445,557,946) | 522,751,417,344 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (45,058,819,340) | (45,058,819,340) |
| 기타포괄손익금융자산평가손익 | - | - | (196,176,449,671) | - | (196,176,449,671) |
| 기타포괄손익금융자산처분손익 이익잉여금 대체 | - | - | 10,891,676,087 | (10,891,676,087) | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (227,209,563) | (227,209,563) |
| 전환사채 발행 및 상환 | - | (693,546,000) | 693,546,000 | - | - |
| 주식선택권 발행 및 행사 | 57,925,000 | 3,133,039,830 | 1,946,926,363 | - | 5,137,891,193 |
| 2022.12.31(전기말) | 12,572,491,000 | 564,790,536,869 | (76,312,934,970) | (214,623,262,936) | 286,426,829,963 |
| 2023.01.01(당기초) | 12,572,491,000 | 564,790,536,869 | (76,312,934,970) | (214,623,262,936) | 286,426,829,963 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (39,142,116,131) | (39,142,116,131) |
| 기타포괄손익금융자산평가손익 | - | - | (15,320,066,395) | - | (15,320,066,395) |
| 기타포괄손익금융자산처분손익 이익잉여금 대체 | - | - | 38,084,551,341 | (38,084,551,341) | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 2,202,506 | 2,202,506 |
| 유상증자 | 2,898,551,000 | 81,603,617,606 | - | - | 84,502,168,606 |
| 무상증자 | 4,641,312,500 | (4,641,312,500) | - | - | - |
| 자기주식 | - | - | (938,886,067) | - | (938,886,067) |
| 전환사채 전환 | 596,922,500 | 12,608,633,191 | - | - | 13,205,555,691 |
| 전환사채 상환 | - | (8,536,774,555) | 8,536,774,555 | - | - |
| 주식선택권 발행 및 행사 | 46,020,000 | 1,032,561,800 | 2,585,067,476 | - | 3,663,649,276 |
| 2023.12.31(당기말) | 20,755,297,000 | 646,857,262,411 | (43,365,494,060) | (291,847,727,902) | 332,399,337,449 |
- 별도현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제넥신 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (36,069,493,522) | (40,670,004,254) | ||
| 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 | (34,867,530,961) | (40,073,427,350) | ||
| 이자수취 | 777,930,387 | 285,717,644 | ||
| 이자지급 | (2,428,328,021) | (1,300,592,674) | ||
| 배당금의 수취 | 710,592,905 | 433,750,706 | ||
| 법인세환급(납부) | (262,157,832) | (15,452,580) | ||
| 투자활동현금흐름 | (41,316,367,932) | (473,783,890) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 116,985,911,473 | 85,492,012,401 | ||
| 당기손익금융자산의 처분 | 94,857,890,173 | 59,392,969,460 | ||
| 기타포괄손익금융자산의 처분 | 2,499,121,041 | 1,768,838,229 | ||
| 관계/공동/종속기업투자의 감소 | 19,300,000,000 | - | ||
| 유형자산 등의 처분 | 194,505,059 | 24,063,280,455 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 200,000,000 | ||
| 보증금 등의 변동 | 134,395,200 | 66,924,257 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (158,302,279,405) | (85,965,796,291) | ||
| 단기금융상품의 취득 | 10,000,000,000 | 56,200,000,000 | ||
| 당기손익금융자산의 취득 | 134,300,000,000 | 1,000,027,956 | ||
| 기타포괄손익금융자산의 취득 | - | 322,139,650 | ||
| 관계/공동/종속기업투자의 증가 | 6,486,230,096 | 756,000,000 | ||
| 대여금의 증가 | 124,461,340 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 7,081,758,074 | 27,211,971,939 | ||
| 무형자산의 취득 | 91,947,669 | 27,068,264 | ||
| 선급금 등의 변동 | 217,882,226 | 448,588,482 | ||
| 재무활동현금흐름 | 67,928,415,109 | 31,695,469,732 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 111,623,907,233 | 38,375,958,060 | ||
| 주식선택권의 행사 | 659,707,760 | 1,975,958,060 | ||
| 유상증자 | 84,502,168,606 | - | ||
| 전환사채의 재매각 | 13,205,555,691 | - | ||
| 차입금의 증가 | 13,256,475,176 | 36,400,000,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (43,695,492,124) | (6,680,488,328) | ||
| 자기주식의 취득 | 938,886,067 | - | ||
| 전환사채의 상환 | 20,000,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 차입금의 상환 | 16,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 125,585,509 | 180,488,328 | ||
| 임대보증금의 감소 | 6,631,020,548 | - | ||
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (9,457,446,345) | (9,448,318,412) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 12,157,200,867 | 21,376,196,622 | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 298,798 | 229,322,657 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 2,700,053,320 | 12,157,200,867 | ||
| 결 손 금 처 리 계 산 서(안) | |
| 제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제넥신 | (단위: 천원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일 : 2024년 3월 28일 | 처리확정일 : 2023년 3월 30일 | |||
| 미처리결손금 | (291,847,728) | (214,623,263) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (214,623,263) | (158,445,558) | ||
| 당기순이익(손실) | (39,142,116) | (45,058,819) | ||
| 보험수리적손익 | 2,203 | (227,210) | ||
| 기타포괄손익금융자산처분손익 | (38,084,551) | (10,891,676) | ||
| 결손금처리액 | 291,847,728 | - | ||
| 자본잉여금이입액 | 291,847,728 | |||
| 차기이월미처리결손금 | - | (214,623,263) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍성준 | 1965.07.27 | 사내이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 김영진 | 1956.11.22 | 기타비상무이사 | 미해당 | 최대주주의 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 홍성준 | 現 (주)제넥신 대표이사 | 2020.09~현재 | (주)제넥신 대표이사, CFO | 없음 |
| 2019.09~2020.07 | (주)로킷헬스케어 CFO, COO | |||
| 2017.03~2019.09 | (주)한독 CFO | |||
| 2011.11~2016.06 | 슈나이더일렉트릭코리아(주) CFO | |||
| 김영진 | 現 (주)한독 대표이사, 회장 | 2013.07~현재 | (주)한독 대표이사, 회장 | 없음 |
| 2006.03~2013.07 | (주)한독약품 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 홍성준 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김영진 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 홍성준] 다년간 경영 전반을 총괄하며 경영 관리 및 대외적 업무 등을 안정적으로 수행한 하여 제약/바이오 사업의 통찰력이 뛰어나며, 사내이사로서의 활동이 필요하다 판단되어 추천함. 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 지속 성장 및 리스크 관리 등에 기여가 가능할 것으로 기대하여 재선임을 추천함. [기타비상무이사 후보자 김영진] 한독 대표이사로서 오랫동안 근무하여 제약/바이오 사업의 통찰력이 뛰어나며, 이사회 기타비상무이사로서 제넥신의 기업가치 제고 등에 지속적으로 기여가 가능할 것으로 기대하여 재선임을 추천함. |
확인서
확인서_홍성준 |
확인서_김영진 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 17억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.6억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
1) 이사회를 통해 기 부여된 자에 대한 승인
당사는 아래의 임직원을 대상으로 2023년도, 2024년도 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 총 41,900주를 부여하였으며, 그 부여의 내용을 금번 제 25기 정기주주총회에서 승인을 받고자 합니다.
| 성명 | 부여일 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| OOO외 10인 | 2023.09.14 | 직원 | 보통주 | 22,600주 |
| OOO외 11인 | 2024.03.13 | 직원 | 보통주 | 18,300주 |
| 이주형 | 2024.03.13 | 미등기임원 | 보통주 | 1,000주 |
| 총 22명 | 총41,900주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | - 신주발행, 자기주식교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 41,900주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 2023.09.14. 부여분 - 행사가격: 9,400원 - 행사기간: 2026.09.14.~ 2028.09.13 2. 2024.03.13. 부여분 - 행사가격: 8,340원 - 행사기간: 2027.03.13.~2029.03.12. | - |
| 기타 조건의 개요 | - 행사 수량은 전량 일시행사 또는 기간 내 분할행사 가능 - 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 따름 - 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한을 대표이사에게 위임 - 주주총회 결의에 따라 부여대상자 및 부여할 주식수 행사가격등은 변경될 수 있음 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| (단위: 주) |
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 41,510,594 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 6,226,589 | 5,428,885 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| (단위: 주) |
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2023.09.14 | 11 | 보통주 | 22,600 | - | - | 22,600 |
| 2023년 | 2023.03.10 | 35 | 보통주 | 46,300 | - | 4,400 | 41,900 |
| 2022년 | 2022.12.07 | 4 | 보통주 | 10,790 | - | - | 10,790 |
| 2022년 | 2022.03.29 | 7 | 보통주 | 253,500 | - | - | 253,500 |
| 2022년 | 2022.03.07 | 23 | 보통주 | 135,580 | - | 32,490 | 103,090 |
| 2021년 | 2021.08.13 | 22 | 보통주 | 48,290 | - | 20,470 | 27,820 |
| 2021년 | 2021.03.29 | 1 | 보통주 | 3,900 | - | - | 3,900 |
| 2021년 | 2021.02.18 | 32 | 보통주 | 50,075 | - | 26,480 | 23,595 |
| 계 | 총 135명 | 총 571,035주 | 총 0주 | 총 83,840주 | 총487,195주 |
* 2023년 2월 1일 무상증자를 통해 부여주식 수에 대한 수량조정이 반영되었습니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목: 자본준비금의 결손보전의 건
나. 의안의 요지
- 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 결손금 보전에 활용함으로써 재무제표의 건전성을 확보하고 주주환원정책을 실현하고자 함.
| 구분 | 주요재원 | 금액 | 비고 |
| 자본준비금 감액 | 주식발행초과금 | 291,847,727,902원 감액(-) | - |
| 이익잉여금 전입 | - | 291,847,727,902원 전입(+) | - |
다. 세부내역
| 구분 | 제 25기 (2023년) | 감액 및 전입 | 감액 및 전입 후 | 비고 |
| 자본준비금 | 646,857,262,411 | (291,847,727,902) | 355,009,534,509 | - |
| 이익잉여금(결손금) | (291,847,727,902) | 291,847,727,902 | - | - |
라. 법적근거
| 상법 제 461조의2(준비금의 감소): 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2주전 공고 |
* 감사보고서는 2024년 3월 12일 금융감독원 전자공시시스템에 공시하였습니다.
* 사업보고서는 2024년 3월 13일 금융감독원 전자공시시스템에 공시하였습니다.
- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템: 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2024.03.18. ~ 2024.03.27. - 기간 중 24시간 이용가능하며, 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능 다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 -인증밥법: 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001155
