의결권대리행사권유참고서류 2021-06-10 15:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210610000244
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2021년 6월 10일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 실리콘웍스 주 소: 대전광역시 유성구 테크노2로 222(탑립동) 전화번호: 02-526-4598 |
| 작 성 자: | 성 명: 정희돈 부서 및 직위: 금융팀 책임 전화번호: 02-526-4598 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)실리콘웍스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2021년 06월 10일 | 라. 주주총회일 | 2021년 06월 25일 |
| 마. 권유 시작일 | 2021년 06월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 한국예탁결제원 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
* 2021년 1월 27일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해
전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)실리콘웍스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)LX홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 5,380,524 | 33.08 | 최대주주 | - |
| 손보익 | 등기임원 | 보통주 | 2,600 | 0.02 | 등기임원 | - |
| 최성관 | 등기임원 | 보통주 | 1,600 | 0.01 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 5,384,724 | 33.11 | - | - | |
※ 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2021년 5월 11일 지분공시 참조
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정희돈 | 보통주 | 10 | 직원 | 직원 | - |
| 이주현 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김동준 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2021년 06월 10일 | 2021년 06월 15일 | 2021년 06월 25일 | 2021년 06월 25일 |
* 권유 종료일은 2021년 6월 25일 임시주주총회 개시전까지 입니다.
나. 피권유자의 범위
| 2021년 5월 26일 현재 보통주 1,000주 이상 소유한 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)실리콘웍스 | http://www.siliconworks.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 38 (우면동, 실리콘웍스 양재캠퍼스) 실리콘웍스 금융팀 (우편번호 06763) ·전화번호 : 02-526-4572 ·팩스번호 : 02-526-4604 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2021년 6월 15일 ~ 6월 25일 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2021년 6월 25일 오전 10시 |
| 장 소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 33, 롯데시티호텔대전 1층 크리스탈 볼룸 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2021년 6월 15일 9시 ~ 2021년 6월 24일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 한국예탁결제원 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 2) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 정희돈 (부서 및 직위) - 금융팀/책임 (연락처) - 02-526-4598 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이주현 (부서 및 직위) - 금융팀/사원 (연락처) - 02-526-4616 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김동준 (부서 및 직위) - 금융팀/사원 (연락처) - 02-526-4572 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
회사는 “주식회사 실리콘웍스＂라 한다. 영문으로는 “Silicon Works Co., Ltd.” (약호 SiW)라 표기한다. |
회사는 “주식회사 LX세미콘＂이라 하며, 한글로는 “주식회사 엘엑스세미콘”으로 하고, 영문으로는 “LX Semicon Co., Ltd.” 라 표기한다. | - 상호 변경에 따른 조문 수정 |
회사는 다음의 사업을 영위함을 1. 반도체설계 및 제조 2. 반도체, LCD 설계용역
5. 무역업 6. 부동산 임대업 7. 위 각 호에 부대하는 사업일체 |
회사는 다음의 사업을 영위함을 1. 반도체, 반도체 제조장비, 응용 2. 전자, 전기, 디스플레이, 기계 3. 도·소매등 유통업 4. 무역업 5. 부동산 매매 및 임대업 6. 위 각 호에 부대하는 사업일체 7. 삭제 | - 사업목적 상세화 및 명확화 |
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.siliconworks.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간신문 『매일경제신문』에 게재한다. |
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.lxsemicon.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간신문 『매일경제신문』에 게재한다. | - 상호 변경에 따른 공고 방법 내 홈페이지 주소 변경 |
이 정관은 2011년 3월 30일부터 시행한다. 이 정관은 2013년 3월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2019년 3월 15일부터 시행한다. 제20기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조, 제15조, 제16조, 제20조, 제20조의2 개정 내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」이 시행되는 날부터 시행한다. 이 정관은 제22기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. |
이 정관은 2011년 3월 30일부터 시행한다. 이 정관은 2013년 3월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2019년 3월 15일부터 시행한다. 제20기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조, 제15조, 제16조, 제20조, 제20조의2 개정 내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」이 시행되는 날부터 시행한다. 이 정관은 2021년 3월 18일부터 시행한다. 이 정관은 2021년 7월 1일부터 시행한다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210610000244
