주주총회소집결의 2023-02-22 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800689
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 107, 대전컨벤션센터 제1전시장 3층 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임 보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제24기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 4,500원) 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 3-1호 : 사내이사 손보익 선임의 건 - 3-2호 : 사내이사 김훈 선임의 건 - 3-3호 : 사외이사 정성욱 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사 정성욱 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | (주)LG 재경팀 LG상사 경영관리담당 LX인터내셔널 인도네시아 경영관리담당 (現)LX세미콘 CFO |
| 손보익 | 1961-09 | 3 | 재선임 | LG전자 System IC 사업담당 LG전자 CTO System IC 연구소장 LG전자 CTO System IC 센터장 (現)LX세미콘 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성욱 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 수석연구원 T-RAM Principal Engineer Qualcomm Principal Engineer/Manager (現)연세대학교 전기전자공학부 교수 | (주)아티크론 (사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성욱 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성전자 수석연구원 T-RAM Principal Engineer Qualcomm Principal Engineer/Manager (現)연세대학교 전기전자공학부 교수 |
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