정기주주총회결과 2023-03-23 11:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800193
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,289,618 | - 매출액 | 2,119,345 | |
| - 부채총계 | 339,258 | - 영업이익 | 310,624 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 233,693 | ||
| - 자본총계 | 950,360 | *주당순이익(원) | 14,368 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,282,402 | - 매출액 | 2,119,345 | |
| - 부채총계 | 337,592 | - 영업이익 | 309,046 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 230,608 | ||
| - 자본총계 | 944,810 | *주당순이익(원) | 14,179 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 73,189,350,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 재선임 - 사내이사 1인 (손보익) ○ 신규선임 - 사내이사 1인 (김훈) - 사외이사 1인 (정성욱) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 ○ 제1호의안 : 제24기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 4,500원) → 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -3-1호 : 사내이사 손보익 선임의 건 →원안대로 승인 -3-2호 : 사내이사 김훈 선임의 건 →원안대로 승인 -3-3호 : 사외이사 정성욱 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사 정성욱 → 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - "시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-01-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-22 주주총회소집공고 2023-02-22 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손보익 | 1961-09 | 3 | 재선임 | LG전자 System IC 사업담당 LG전자 CTO System IC 연구소장 LG전자 CTO System IC 센터장 (現)LX세미콘 대표이사 |
| 김훈 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | (주)LG 재경팀 LG상사 경영관리담당 LX인터내셔널 인니경영관리담당 (現)LX세미콘 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성욱 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 수석연구원 T-RAM Principal Engineer Qualcomm Principal Engineer/Manager (現)연세대학교 전기전자공학부 교수 | (주)아티크론 (사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성욱 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성전자 수석연구원 T-RAM Principal Engineer Qualcomm Principal Engineer/Manager (現)연세대학교 전기전자공학부 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800193
