정기주주총회결과 2024-03-21 17:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801744
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,205,065 | - 매출액 | 1,901,445 | |
| - 부채총계 | 228,301 | - 영업이익 | 129,036 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 101,204 | ||
| - 자본총계 | 976,764 | *주당순이익(원) | 6,222 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,195,688 | - 매출액 | 1,901,445 | |
| - 부채총계 | 228,071 | - 영업이익 | 126,624 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 97,316 | ||
| - 자본총계 | 967,617 | *주당순이익(원) | 5,983 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,275,740,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.04 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 재선임 - 기타비상무이사 1인 (노진서) ○ 신규선임 - 사내이사 1인 (이윤태) - 사외이사 2인 (한상범, 김남수) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 1,800원) → 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) -3-1호 : 사내이사 이윤태 선임의 건 →원안대로 승인 -3-2호 : 기타비상무이사 노진서 선임의 건 →원안대로 승인 -3-3호 : 사외이사 한상범 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김남수 → 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - "시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-01-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 참고서류 2024-02-28 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤태 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | (現) LX세미콘 사장 (前) 삼성전기 대표이사 사장 (前) 삼성디스플레이 LCD 개발실장 부사장 (前) 삼성전자 시스템 LSI 사업부 개발실장 전무 |
| 노진서 | 1968-09 | 3 | 재선임 | (現) LX홀딩스 대표이사 사장 (前) LX홀딩스 CSO 부사장 (前) LG전자 CSO 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상범 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | (前) LG디스플레이 대표이사 부회장 (前) 제6대 한국디스플레이산업협회 회장 (前) LG디스플레이 대표이사 사장 | - |
| 김남수 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | (現) 서울대학교 전기정보공학부 교수 (前) 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장 (前) 서울대학교 초실감음향기술연구센터 센터장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남수 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 서울대학교 전기정보공학부 교수 (前) 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장 (前) 서울대학교 초실감음향기술연구센터 센터장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801744
