의결권대리행사권유참고서류 2023-06-15 14:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230615000221
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2023 년 06 월 15 일 | |
권 유 자: | 성 명: 한솔아이원스 주식회사 주 소: 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 전화번호: 031-238-7785 |
작 성 자: | 성 명: 이 상 훈 부서 및 직위: 경영지원실 상무 전화번호: 031-238-7785 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 한솔아이원스(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2023년 06월 15일 | 라. 주주총회일 | 2023년 06월 30일 |
마. 권유 시작일 | 2023년 06월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
(인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
(전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 감사위원회위원의선임 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
한솔아이원스(주) | 보통주 | 1,735,370 | 5.91 | 본인 | 자기주식 (의결권 제한주식) |
※ 상기 소유주식수 중 1,525,370주(5.20%)는 자기주식이며 210,000(0.72%)주는 자사주 신탁계약을 통한 간접 취득분 입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
한솔테크닉스(주) | 최대주주 | 보통주 | 10,281,333 | 35.03 | 최대주주 | - |
계 | - | 10,281,333 | 35.03 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
이상훈 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
전규현 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
김지수 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2023년 06월 15일 | 2023년 06월 20일 | 2023년 06월 29일 | 2023년 06월 30일 |
나. 피권유자의 범위
의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2023년 6월 7일 기준) |
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | 2023년 6월 20일 09시 ~ 2023년 6월 29일 17시 |
전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
기타 추가 안내사항 등 | 1. 기간 중 24시간 이용 가능 2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다. 3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
한솔아이원스(주) | http://www.hansoliones.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 : 한솔아이원스 주식회사 - 주소 : (우:17505) 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 - 전화번호 : 031-238-7785 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 의결권행사 권유 개시일로부터 주주총회 개시 전까지 (※ 전자위임장 수여기간 포함) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2023년 6 월 30 일 오전 9 시 |
장 소 | 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 한솔아이원스(주) 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2023년 6월 20일 09시 ~ 2023년 6월 29일 17시 |
전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
기타 추가 안내사항 등 | 1. 기간 중 24시간 이용 가능 2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다. 3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- |
제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김용수 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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김용수 | 1964.05.22 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
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기간 | 내용 | |||
김용수 | 前 네패스 기획조정 실장/전무 | 1990 ~ 2012 | 삼성전자 반도체 총괄 | 해당사항 없음 |
2013 ~ 2014 | 삼성증권 리서치 센터 이사 | |||
2014 ~ 2023 | 네패스 기획조정 실장/전무 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
김용수 사외이사 후보자는 삼성전자 반도체 총괄 및 삼성증권 리서치 센터 이사, 네패스 기획조정실장/전무로 활동한 반도체 산업에 대한 전문적인 역량과 경험을 갖춘 전문가이며, 사외이사로서 회사 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외 이사 후보로 추천하였습니다. |
확인서
확인서(김용수 사외이사)23.06.14 |
※ 기타 참고사항
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