주주총회소집결의 2024-03-14 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901104
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 (주)아이윈플러스 1층 학습실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제21기(2023년1월1일~2023년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신규진 신규선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신규진 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 경성대학교 경영학과 現)(주)아이윈 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 인쇄관련 코팅제업 16. 인쇄업에 관련된 전자부품업 17. 도장업 18. 전자부품제조 및 판매업 19. 전자부품 도,소매업 20. 산업자동화장비제조 및 판매업 21. 반도체장비제조 및 판매업 22. 연성회로기판제조 및 판매업 23. 플라스틱사출 제조, 판매업 24. 전자제품 제조, 판매업 | 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 11. 소프트웨어 개발, 공급 및 유통업 12. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업 13. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업 14. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업 15. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공/조립 16. 연예인 및 스포츠 선수, 기타 공인 매니지먼트 사업 17. 영화, 드라마 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권 구매 및 제작, 유통판매사업 18. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업 19. 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업 23. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업 25. 엠알오 도소매 및 무역업 26. 제품상품에 대한 렌탈업 27. 모듈러 제조, 판매, 임대업 28. 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업 29. 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업 | 일부 사업목적 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901104
