정기주주총회결과 2024-03-28 17:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803691
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 63,403,970 | - 매출액 | 4,193,690 | |
| - 부채총계 | 58,288,020 | - 영업이익 | 799,978 | ||
| - 자본금 | 984,914 | - 당기순이익 | 603,924 | ||
| - 자본총계 | 5,115,950 | *주당순이익(원) | 2,907 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,036,614 | - 매출액 | 261,390 | |
| - 부채총계 | 789,991 | - 영업이익 | 201,629 | ||
| - 자본금 | 984,914 | - 당기순이익 | 194,400 | ||
| - 자본총계 | 2,246,623 | *주당순이익(원) | 888 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 735 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 120 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 164,098,429,140 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 8명 - 감사위원회 위원 4명 - 비상임이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 81.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제11기(2023년도) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 현금배당 주당 735원 → 원안대로 가결 [제2호 의안] 비상임이사 현원 증원 여부 결정의 건 제2-1호 의안 : 비상임이사 현원 1인 유지의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 비상임이사를 2인으로 증원하는 건(주주제안) → 의안 부결 [제3호 의안] 이사 선임의 건 (제2-1호 의안이 가결되는 경우) 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(5명 선임, 집중투표) 제3-1-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭 제3-1-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식 제3-1-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진 제3-1-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상 제3-1-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승 제3-1-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안) 제3-1-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안) 제3-1-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안) ＊ 정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기 → 집중투표 표결 결과 제3-1-1호 의안, 제3-1-3호 의안, 제3-1-4호 의안, 제3-1-5호 의안, 제3-1-7호 의안 가결 / 제3-1-2호 의안, 제3-1-6호 의안 부결 / 제3-1-8호 의안 폐기 (제2-2호 의안이 가결되는 경우) 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(6명 선임, 집중투표) 제3-2-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭 제3-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식 제3-2-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진 제3-2-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상 제3-2-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승 제3-2-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안) 제3-2-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안) 제3-2-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안) ＊정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기 → 제2-2호 의안 부결로 자동 폐기 [제4호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(4명, 3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자가 4인 초과일 경우 다득표 순으로 선임) 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 유관우 → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이상복 → 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 박종일 → 원안대로 가결 제4-4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이성엽 → 원안대로 가결 제4-5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 백준승 (주주제안) → 의안 부결 제4-6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 김동환 (주주제안) → 의안 부결 [제5호 의안] 감사위원 선임의 건(3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자는 모두 선임) 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 김기석(주주제안, 제3-1-7호 또는 제3-2-7호 의안이 부결되는 경우에는 폐기) → 의안 부결 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 정수진(주주제안, 제3-1-8호 또는 제3-2-8호 의안이 부결되는 경우에는 폐기) ＊정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기 → 의안 폐기 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. 2. 상기 '1. 재무제표'의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익 및 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다. 3. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 배당기준일(2024.2.29) 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지섭 | 1961-08 | 3 | 재선임 | - 삼양홀딩스 재경실장(부사장)(前) - 삼양홀딩스 CSR총괄 부사장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유관우 | 1954-02 | 1 | 재선임 | - 금융감독원 부원장보(前) - 금융발전심의위원회 위원(前) - 김앤장 법률사무소 고문(現) | - |
| 이상복 | 1964-07 | 1 | 재선임 | - KB저축은행 사외이사(前) - 예금보험공사 경영평가위원(前) - 동아송강회계법인 파트너 회계사(現) | 동아송강회계법인(Partner) 학교법인 덕성학원(감사) |
| 김우진 | 1964-10 | 2 | 재선임 | - 하나금융투자 사외이사(前) - 한국금융연구원 선임연구위원(現) | - |
| 박종일 | 1966-11 | 2 | 재선임 | - 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現) | - |
| 이성엽 | 1964-07 | 2 | 재선임 | - 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現) | (사)한국여성노동자회(비상임감사) (사)비온뒤무지개재단(비상임감사) (사)캠프(비상임감사) (사)한국여성단체연합(비상임감사) (사)한국희망재단(비상임감사) |
| 이명상 | 1967-07 | 2 | 신규선임 | - 금융위원회 금융발전심의회 위원(前) - 법무법인 지안 대표변호사(現) | - |
| 이희승 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | - UBS증권 주식영업부 전무(前) - 리딩에이스캐피탈(주) 투자본부 이사(現) | - |
| 김기석 | 1969-07 | 2 | 신규선임 | - Bank of America N.A. 한국대표 및 Global markets 대표(前) - Australia New Zealand Bank 한국대표(前) - 주식회사 크라우디 대표이사(現) | 주식회사 크라우디(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유관우 | 1954-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 금융감독원 부원장보(前) - 금융발전심의위원회 위원(前) - 김앤장 법률사무소 고문(現) |
| 이상복 | 1964-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KB저축은행 사외이사(前) - 예금보험공사 경영평가위원(前) - 동아송강회계법인 파트너 회계사(現) |
| 박종일 | 1966-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現) |
| 이성엽 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803691
