정기주주총회결과 2024-03-21 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321802105
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,784,922 | - 매출액 | 275,727 | |
| - 부채총계 | 931,046 | - 영업이익 | 42,843 | ||
| - 자본금 | 168,248 | - 당기순이익 | 388,329 | ||
| - 자본총계 | 2,853,876 | *주당순이익(원) | 5,756 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,090,314 | - 매출액 | 117,434 | |
| - 부채총계 | 560,276 | - 영업이익 | 97,303 | ||
| - 자본금 | 168,248 | - 당기순이익 | 216,982 | ||
| - 자본총계 | 2,530,038 | *주당순이익(원) | 3,243 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 325 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,069,018,825 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 1.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인, 사외이사인 감사위원 2인, 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 72.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 제1호 의안 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 배성례 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 홍동표 선임의 건 ▶ 제2-1호, 제2-2호 의안 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 박영석 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 홍동표 선임의 건 ▶ 제3-1호, 제3-2호 의안 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 송백훈 선임의 건 ▶ 제4호 의안 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 제5호 의안 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 보통주 기준임 - 상기 1. 재무제표의 연결 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배성례 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | - 주된 직업 : 前 대통령실 홍보수석비서관 - 2021 ~ 현재 : (주)에스에이치플러스커뮤니케이션스 감사 - 2016 ~ 2017 : 대통령실 홍보수석비서관 - 2012 ~ 2014 : 국회사무처 대변인 - 2007 : SBS 남북교육협력단 단장(부장급) - 2005 ~ 2007 : SBS 기획본부 컨텐츠운용팀 팀장 - 2004 ~ 2005 : SBS 기획본부 홍보팀 팀장 - 2003 ~ 2004 : SBS 기획실 심의팀 팀장 - 1999 : SBS 인사1팀 차장 - 1997 : SBS 보도국 국제부 차장 - 1984 : 한국방송공사 보도국 사회부, 국제부 기자 | (주)에스에이치플러스커뮤니케이션스 감사 |
| 홍동표 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - 주된 직업 : 법무법인(유) 광장 고문 - 2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문 - 2014 ~ 현재 : 한국법경제학회 감사 - 2007 ~ 현재 : 한국산업조직학회 이사 - 2018 ~ 2019 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원 - 2007 ~ 2009 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원 - 2005 ~ 2014 : 김앤장 법률사무소 고문 - 2003 ~ 2005 : 정보통신정책연구원 신성장산업연구실장 - 1995 ~ 1996 : University of Western Ontario 조교수 | - |
| 송백훈 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | - 주된 직업 : 동국대학교 국제통상학과 교수 - 2017 ~ 현재 : 동국대학교 국제통상학과 교수 - 2023 : 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원 - 2023 : 한국국제통상학회 회장 - 2019 ~ 2022 : 한국국제통상학회 부회장 - 2017 ~ 2023 : HD현대일렉트릭 사외이사 - 2009 ~ 2017 : 성신여대 경제학과 교수 - 2005 ~ 2009 : 대외경제정책연구원 FTA 팀장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 주된 직업 : 서강대학교 경영대학 교수 - 2019 ~ 현재 : SKC 사외이사 (이사회 의장) - 2000 ~ 현재 : 서강대 경영대학 교수 - 2018 ~ 2021 : 한국자본시장연구원 원장 - 2018 ~ 2018 : 공적자금관리위원회 위원장 - 2017 ~ 2020 : 롯데정보통신 사외이사 (감사위원장) - 2017 ~ 2018 : 한국금융학회 회장 - 2016 ~ 2017 : 한국증권학회 회장 - 2013 ~ 2015 : 국민경제자문회의 거시금융분과 위원 - 2011 ~ 2016 : 금융위원회 금융발전심의회 위원 - 2009 ~ 2013 : 금융투자협회 공익이사 |
| 홍동표 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 주된 직업 : 법무법인(유) 광장 고문 - 2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문 - 2014 ~ 현재 : 한국법경제학회 감사 - 2007 ~ 현재 : 한국산업조직학회 이사 - 2018 ~ 2019 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원 - 2007 ~ 2009 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원 - 2005 ~ 2014 : 김앤장 법률사무소 고문 - 2003 ~ 2005 : 정보통신정책연구원 신성장산업연구실장 - 1995 ~ 1996 : University of Western Ontario 조교수 |
| 송백훈 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 주된 직업 : 동국대학교 국제통상학과 교수 - 2017 ~ 현재 : 동국대학교 국제통상학과 교수 - 2023 : 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원 - 2023 : 한국국제통상학회 회장 - 2019 ~ 2022 : 한국국제통상학회 부회장 - 2017 ~ 2023 : HD현대일렉트릭 사외이사 - 2009 ~ 2017 : 성신여대 경제학과 교수 - 2005 ~ 2009 : 대외경제정책연구원 FTA 팀장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321802105
