주주총회소집결의 2024-03-12 11:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900179
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 5층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제11기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [주식배당 주당 0.0 5주] 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 기타비상무이사 김재명 선임의 건 (재선임) 4) 제4호 의안: 비상근감사 안덕균 선임의 건 (재선임) 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주식배당결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재명 | 1971-03 | 3 | 재선임 | -1997.12~2000.02 : 한국정보보호진흥원 연구원 -2000.03~2003.04 : 시큐브㈜ R&D -2003.05~2009.06 : 스캐니글로벌㈜ R&D -2009.07~2015.08 : 에스지에이솔루션즈㈜ R&D 이사 -2015.09~2018.03 :에스지에이클라우드서비스㈜ R&D 상무 -2018.03~現 : ㈜유비웨어 대표이사 -2021.03~現 : 에스지에이솔루션즈㈜ 기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕균 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | -1991.07 : 경희대 체육학 석사 -2007.02~2008.11: ㈜로바콤 대표이사 -2009.03~現 : 에스지에이㈜ 비상근감사 2016.03~現 : 에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900179
