정기주주총회결과 2024-03-28 14:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901071
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,381 | - 매출액 | 13,886 | |
| - 부채총계 | 18,821 | - 영업이익 | 1,279 | ||
| - 자본금 | 5,418 | - 당기순이익 | 187 | ||
| - 자본총계 | 45,559 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,846 | - 매출액 | 54,733 | |
| - 부채총계 | 34,776 | - 영업이익 | 1,276 | ||
| - 자본금 | 5,418 | - 당기순이익 | 64 | ||
| - 자본총계 | 57,069 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 2,697,652 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 재선임, 비상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [결의사항] 제1호 의안 :제11기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건[주식배당 주당 0.05주 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안: 기타비상무이사 김재명 선임의 건 (재선임) ▶원안대로 승인 제4호 의안: 비상근감사 안덕균 선임의 건 (재선임) ▶원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ▶원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로서, 상법 제542조의8 ①항이 규정하는바에 따라 사외이사 선임 의무가 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주식배당결정 2023-12-26 배당락(주식배당) 2024-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재명 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | - 前 한국정보보호진흥원 연구원 - 前 시큐브㈜ R&D - 前 스캐니글로벌㈜ R&D - 前 에스지에이솔루션즈㈜ R&D 이사 - 前 에스지에이클라우드서비스㈜ R&D 상무 - 現 ㈜유비웨어 대표이사 - 現 에스지에이솔루션즈㈜ 기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕균 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 경희대학교 교육대학원 체육학과 석사 - 前㈜로바콤 대표이사 - 現에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사 - 現에스지에이㈜ 비상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901071
