주주총회소집결의 2024-03-12 15:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900557
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 지하 1층, 한국과학기술회관 중회의실2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 조길현 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 김희재 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 승인 및 부여의 건 - 제7-1호 의안 : 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건 - 제7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조길현 | 1988-09 | 3 | 신규선임 | 前, (주)에듀플로(10~12) 前, 데브시스터즈(주) 개발 및 운영총괄(12~15) 前, 데브시스터즈(주) 게임 디자이너(15~16) 前, 데브시스터즈(주) 킹덤 프로젝트 공동 디렉터(16~22) 現, 스튜디오킹덤(주) 공동 대표이사(22~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희재 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 前, 삼일회계법인 회계사(01~08) 前, 한영회계법인 이사(08~12) 現, 대주회계법인 책임회계사(12~현재) 現, 데브시스터즈(주) 감사(15~현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900557
